证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—062 航天晨光股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的 ...

1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,300 股，涉及人数 1 人，占公司回购前总股本的 0.014%；本次回购注销完成后， 公司总股本将由 431,268,300 股减少至 431,208,000 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月21日以通讯方式召开的 七届三十六次董事会和七届二十三次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的1名激励对象因工作调整，不 再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300股限制性股票进行 回购注销。现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—060 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—058 航天晨光股份有限公司 七届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十六次董事会以通讯方式召 开，公司于2024年11月14日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和 会议资料。本次会议表决截止时间为11月21日中午12时。会议应参加董事8名， 实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于聘任2024 年度审计机构的议案》（临2024-059）。 （二）审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分 限制性股票的议案》 由于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的一名激励对象因工作调整 不再符合激励条件，根据公司 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2024—059 航天晨光股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区 水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为中国资深注册 会计师、中国注册会计师协会惩戒委员会副主任石文先先生。 2.人员信息 截至 2023 年末，中审众环拥有合伙人 216 名、注册会计师 1,244 名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 3.业务规模 2023 年度，中审众环业务收入 215,466.65 万元，其中审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元，2023 年度上市公司审计客户 家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，农 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—054 航天晨光股份有限公司关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予 股份回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2022年第一次临时股东大会的授 权，公司于2024年10月28日召开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会审议 通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格的议案》，现将 相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年12月27日，公司七届五次董事会和七届四次监事会审议通过《关于< 公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<公司限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》等相关议案。 2、2021年12月29日至2022年1月10日，公司通过内网公示了激励对象名单，并 于2022年4月29日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥418,218,001.80, a decrease of 44.69% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥40,345,938.90, reflecting a significant decline of 912.96% year-on-year[2]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both -¥1.00, primarily due to insufficient operating revenue impacting net profit[10]. - The company reported a significant decline in net profit due to insufficient operating revenue, impacting both the current and year-to-date figures[8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,302,616,962.06, a decrease of 45.9% compared to CNY 2,404,713,597.79 in the same period of 2023[17]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 163,355,604.24, compared to a profit of CNY 24,459,843.58 in the same period of 2023[19]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was -163,361,645.67 RMB, compared to 24,525,644.28 RMB in the same period of 2023[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were -0.38 RMB, down from 0.04 RMB in Q3 2023[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the quarter was -¥190,545,567.07, indicating a decrease in cash receipts compared to the previous year[10]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -1,057,725,683.92 RMB, compared to -836,173,054.59 RMB in the same period of 2023[22]. - Cash inflow from operating activities totaled 942,021,263.00 RMB, down from 1,446,547,670.37 RMB year-over-year[22]. - Cash outflow from operating activities was 1,999,746,946.92 RMB, compared to 2,282,720,724.96 RMB in the previous year[22]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥337.75 million from ¥1.01 billion at the end of 2023, representing a decline of about 66.6%[15]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 329,612,630.44 RMB, down from 355,750,923.28 RMB at the end of Q3 2023[23]. - The company received 2,705,436.33 RMB in tax refunds, a decrease from 17,709,624.85 RMB in the previous year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,538,211,232.21, down 3.45% from the end of the previous year[3]. - Current liabilities totaled CNY 3,149,937,503.00, a slight decrease of 1.7% from CNY 3,203,556,476.01 in the previous year[17]. - The company's total liabilities decreased to CNY 3,195,345,877.66 from CNY 3,232,517,365.77, a decline of 1.1%[17]. - The equity attributable to shareholders decreased to ¥2,103,620,716.28, a decline of 6.92% compared to the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 152,083,068.81 from CNY 341,481,079.91, a decrease of 55.6%[17]. - The company's non-current assets amounted to CNY 1,697,603,779.36, down from CNY 1,754,385,527.01, indicating a decrease of 3.2%[17]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 65,983[11]. - The largest shareholder, China Aerospace Science and Industry Corporation, holds 106,160,000 shares, accounting for 24.61% of total shares[11]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[12]. - There are no significant related party transactions or agreements among the top shareholders noted in the report[13]. Operational Insights - The company's cash flow from investing activities was -5,770,796.64 RMB, an improvement from -36,689,462.05 RMB in the same period of 2023[23]. - Cash inflow from financing activities was 510,327,060.71 RMB, slightly down from 537,043,525.24 RMB year-over-year[23]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was 459,359,171.54 RMB, compared to 240,141,829.30 RMB in Q3 2023[23]. - The company received a VAT refund of ¥1,930,147.14, recognized as regular income, related to its social welfare enterprise subsidiary[7]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 123,761,473.42, up from CNY 113,259,752.85, reflecting an increase of 9.3%[19]. - The company has not disclosed any new strategies or significant developments in product or technology research during the reporting period[14].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—056 航天晨光股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月28日以现场方式召 开的七届三十五次董事会和七届二十二次监事会，审议通过《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购 注销《公司2021年限制性股票激励计划》中2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计60,300万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由431,328,600股减 少至431,268,300股，公司注册资本也将由431,328,600元减少至431,268,300元。 具体内容详见公司与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于回购 注销2021年限制 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—053 航天晨光股份有限公司 七届三十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十五次董事会以现场表决方 式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通 知和会议资料。会议于2024年10月28日下午2:00在公司本部二楼多媒体会议室 召开。会议由公司董事文树梁（代行董事长职责）主持，会议应参加董事8名， 实参加董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年三季度报告》 2、提名委员会委员：顾冶青、姜绍英、叶青、文树梁、姚昌文。顾冶青任 主任委员。 3、审计委员会委员：姜绍英、叶青、顾冶青、王毓敏、韩国庆。姜绍英任 主任委员。 - 1 - 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，同意提交 董事会审 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024—057 航天晨光股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十二次监事会以现场加通 讯方式召开，公司于2024年10月21日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会 议通知和会议资料。会议于2024年10月28日下午1:00在公司本部二楼多媒体会 议室召开，通讯表决截止时间为10月28日下午5时。会议应参加监事5名，实参 加监事5名（其中监事会主席卢克南以视频方式参加会议；监事王吉才和刘进江 以通讯方式参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年三季度 报告进行审核，提出书面审核意见如下： 1、公司2024年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定； 2、2024年三季度报告的内容和格式，符合 ...