关于航天晨光股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0205065号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于航天晨光股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0205065 号 航天晨光股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了航天晨光股份有限公司(以下简称"航天晨光公司")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是航天晨光公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

关于本报告 本报告是由航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光""公 司"或"我们"）向社会发布的第 2 份环境、社会与治理（ESG） 报告，秉承着真实、可靠的原则，向各利益相关方披露航天晨光 2024 年在环境、社会和治理领域开展的工作及取得的成果。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司及其附属公司。 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超过本期间。 编制依据 本报告严格按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告 ( 试行 )》相关要求，同时 参考国务院国有资产监督管理委员会（"国资委"）《提高央企控 股上市公司质量工作方案》中的 ESG 要求及《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 《GRI 可持续发展报告标准》和《联合国可持续发展目标企业行动 指南》（SDGs）等相关要求进行编制。 报告编制原则 重要性：以利益相关方沟通结果为参考，并采用重要性评估的方 式，识别本公司报告期内的重要性议题，进而围绕重要性议题编 制本报告。 量化：适时 ...

公司代码：600501 公司简称：航天晨光 航天晨光股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 航天晨光股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—018 航天晨光股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生 重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司 2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、 韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。 2.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回 避表决。 3.公司2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预 计发生的2025年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明 确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的 ...

航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 航天晨光股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由五名外部董事组成，其中独立 董事三名，其中主任委员由审计专业的独立董事担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议， 具体情况如下： 1、2024年4月18日，审计委员会以现场+通讯方式召开 了2024年度第一次会议，会议主要听取了审计机构中审众环 会计师事务所（以下简称中审众环）关于2023年度审计情况 的汇报以及公司相关部门关于定期报告、财务相关议案、内 部控制相关情况的汇报，并就相关问题进行提问和沟通。会 议审议通过《公司2023年年度报告》《公司2024年一季度报 告》《公司2023年度内控体系工作报告》《公司2023年度内 部控制评价报告》《公司2023年度财务决算》《公司2023年 度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划》共6项议题， 并同意将上述议题提交董事会审议。 1 航天晨光董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2、2024年8月20日，审计委员会以通讯方式召开了2024 ...

航天晨光股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 133 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0205878 号 航天晨光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天晨光股份有限公司（以下简称"航天晨光公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天晨光公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

航天晨光股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 1 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—011 航天晨光股份有限公司 关于部分董事及高级管理人员调整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于近日收到控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司） 《关于调整航天晨光股份有限公司董事长、董事、总经理的函》（天工人商〔2025〕 19 号），主要内容为：集团公司经研究，推荐赵康为公司董事、董事长；建议文 树梁不再担任公司董事、总经理职务。 相关候选人简历请见附件，公司将尽快按法定程序开展相关调整工作。 特此公告。 附件：董事候选人简历 赵康：男，汉族，1970 年 3 月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航 天工业总公司 061 基地 3247 厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工 集团 061 基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州 凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团 061 基地贵州群建齿轮有限公司、 贵 ...

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象中2人因工作调整 不再符合激励对象条件，公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股 票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，不存在损害 公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票。 表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—010 航天晨光股份有限公司 七届二十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十四次监事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月21日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加监事4名，实 参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性 股票的议 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—007 航天晨光股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十九次董事会以通讯方式召 开，公司于2025年3月21日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会 议资料。本次会议表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加董事8名，实 参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年度全面预算的议案》 根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2025年度全面预算编 报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》等文件要求，公司编制了2025年 度全面预算。 表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。 为加强重大风险预测和防控，提升风险防控能力和水平，公司组织开展2025 年度重大经营风险预测评估工作，并编制了《公司2025年度重大经营风险预测 评估报告》。 ...

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—008 航天晨光股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励计划 首次授予部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、回购概述：本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,300 股，涉及人数 2 人，占公司回购前总股本的 0.014%；本次回购注销完成后， 公司总股本将由 431,208,000 股减少至 431,147,700 股。 2、回购价格：本次限制性股票回购价格为 7.35996 元/股，回购资金为公司自 有资金。 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日以通讯方式召开的 七届三十九次董事会和七届二十四次监事会，分别审议通过《关于回购注销2021年 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性 股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次授予的2名激励对象因工作调整，不 再符合激励对象条件，现拟将其已获授但尚未解除限售的60,300股 ...