证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十六次会议于2025 年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2024 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会审议。 （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权） ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华丽家族股份有限公司 ● 华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海 证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示： | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 6,409,160.00 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,419,037.11 | 57,973,378.64 | 76,479,581.17 | | （元） | | | | | 本年度 ...

华丽家族股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于华丽家族股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2025)第 020106号 华丽家族股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华丽家族股 ...

华丽家族股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华审字(2025)第 021258 号 华丽家族股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了华丽家族股份有限公司(以下简称"华丽家族")2024年 12 月 31 目的财 务报告 ...

前十大流通股东累计持有： 28836.51万股，累计占流通股比： 18.01%，较上期变化： -1958.17万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0215 | 0.0362 | -159.39 | 0.0477 | | 每股净资产（元） | 2.23 | 2.28 | -2.19 | 2.32 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | | 每股未分配利润(元) | 0.76 | 0.79 | -3.8 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.53 | 1.61 | 119.25 | 2.11 | | 净利润(亿元) | -0.34 | 0.58 | -158.62 | 0.76 | | 净资产收益率(%) | -0.95 | 1.5 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（辛茂荀） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，北方铜业股份 有限公司独立董事；现任山西财经大学教授,山西省会计学会常务理事，山西省 注册会计师协会常务理事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（王宝英） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事， 山西通宝能源股份有限公司独立董事。 二、本年度履职概况 1、参与董事会 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（袁树民） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事， 西上 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -34,419,037.11 yuan for 2024, a decrease of 159.37% compared to the previous year's profit of 57,973,378.64 yuan[6]. - Total operating revenue for 2024 was 352,787,695.35 yuan, representing an increase of 118.47% from 161,477,429.63 yuan in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.0215 yuan, a decline of 159.39% from 0.0362 yuan in 2023[28]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for 2024 due to the lack of profitability[6]. - The company faced a decrease in net profit due to the absence of dividend income from Xiamen International Bank compared to the previous year[29]. - The company reported a significant negative cash flow from operating activities, totaling -318.06 million RMB in the first quarter of 2024[32]. - The company achieved a net profit attributable to the parent company of ¥57,973,378.64 in 2023, with cumulative distributable profits amounting to ¥1,445,847,795.67[125]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥65,211,226.72 for 2024, compared to a loss of ¥71,685,629.03 in 2023, showing a slight improvement[195]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.78% to 3,580,597,472.19 yuan at the end of 2024, down from 3,645,478,180.49 yuan in 2023[27]. - The total assets increased by 5.01% to 4,434,722,793.85 yuan at the end of 2024, compared to 4,223,037,446.68 yuan in 2023[27]. - As of December 31, 2024, the company's total assets amounted to 4.43 billion RMB, with net assets of 3.58 billion RMB[39]. - The company's total liabilities increased to CNY 786,084,943.34 from CNY 592,770,159.45, reflecting an increase of about 32.6%[187]. - The company's asset-liability ratio is significantly lower than the industry average, indicating a strong financial position amidst increasing competition[91]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was -223,691,637.81 yuan, an improvement from -347,304,714.45 yuan in 2023[26]. - Operating cash inflow for 2024 reached ¥497,253,642.36, a significant increase of 76.9% compared to ¥281,236,725.60 in 2023[199]. - Net cash flow from operating activities improved to -¥223,691,637.81 in 2024, an enhancement from -¥347,304,714.45 in 2023[199]. - Cash outflow for tax payments increased to ¥353,287,645.05 in 2024, compared to ¥220,350,735.07 in 2023[199]. Real Estate Development - The company’s real estate development projects are primarily located in Shanghai, Suzhou, and Zunyi, with significant sales performance in these regions[40]. - The Shanghai Yangpu project is expected to enter the market in 2025 after obtaining necessary approvals in 2024[40]. - The Suzhou project achieved a sales contract amount of approximately 330 million RMB in 2024, despite a declining market[40]. - The Zunyi project ranked among the top in sales within the region, with a monthly average sales rate leading the market after its launch[40]. - The real estate industry remains a pillar of the economy, contributing 6.3% to GDP in 2024, with significant impacts on various related sectors[85]. Governance and Management - The company has established and continuously improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational integrity and risk reduction[95]. - The annual general meeting approved several key resolutions, including the 2023 annual report and financial statements, as well as the profit distribution plan[98]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, operations, and financial matters[98]. - The company has a structured approach to stakeholder engagement, ensuring fair treatment of shareholders and other stakeholders[96]. - The company has actively responded to national calls for corporate social responsibility, particularly in environmental protection[96]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥591,604.63, which represents 0.17% of its operating revenue[64]. - The company has 3 R&D personnel, accounting for 2.33% of the total workforce[66]. - Research and development expenses for 2024 were ¥591,604.63, a decrease from ¥986,201.29 in 2023, indicating a reduction in investment in innovation[194]. Market Conditions - The real estate policies in China in 2024 shifted focus to stabilizing the market, with measures aimed at reversing the downward trend in the industry[45]. - In 2024, the Shanghai real estate market saw a transaction volume of 21.6 million units, a year-on-year increase of 20%, marking a three-year high[47]. - In Suzhou, the total area of new residential transactions in 2024 was approximately 4.29 million square meters, a year-on-year decrease of about 26%, with an average transaction price of approximately 26,637 yuan per square meter, down about 5%[48]. - In Zunyi, the new residential market recorded 7,038 transactions in 2024, a year-on-year decline of approximately 41%, with a total of 36 land transactions covering a construction area of 1.44 million square meters, down 56.9% year-on-year[49]. Future Plans - The company plans to develop and operate the remaining industrial land of Ningbo Moxi based on the needs of the upstream and downstream of the new materials industry[42]. - The company aims to solidify its real estate business by adhering to its investment strategy, emphasizing investment safety, and focusing on high-quality projects in central cities[41]. - In 2025, the company aims to launch sales for its Shanghai project, adopting a hotel-style villa concept to enhance product competitiveness[90]. - The company plans to focus on precise investments in Shanghai, targeting high-quality improvement projects to ensure investment safety and stable performance[87]. Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Huayi Family for the year ended December 31, 2024[171]. - The internal control audit for 2023 was conducted by Zhongxinghua Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion[132]. - The current auditor, Zhongxinghua Accounting Firm, has been engaged for 7 years with an audit fee of 750,000 RMB[142].

投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2025-011 华丽家族股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...