证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－005 关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"或"中兴华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人 数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-006 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－007 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备相关情况 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合 计6,819.99万元，具体情况如下： 单位：万元 有的太湖上景花园的精装样板房，鉴于其装修迄今已有一定年限，不仅在实物状 态上出现了一定的磨损，而且其内部装饰风格也未能与当前市场的主流审美保持 同步。基于这一现状，公司评估认为其存在减值迹象。为了客观反映这种变化， 公司依据相关会计准则，对样板房的资产价值进行了减值测试，并根据其账面值 和预计的可实现净值之间的差异，合理计提了相应的资产减值准备。 三、计提资产减值准备对公司的影响 | 资产项目 | 减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

华丽家族股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期 已届满，公司持续推动第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐提 名等相关工作。鉴于目前经济形势及行业调整所带来的挑战，市场环境等变 化，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本着审慎性原则，公 司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事 及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

关于华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：华丽家族股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO B座20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机 "扫一扫"成进入 牲劲婴干师有望我可计算告是否可具有的业计可的会计师 手行 (6) 27 目录 年兩家族股份有限公司 账经营性资金占用及其他关联资金征来情况 汇总表的考项说明 中兴华会计师摹务所(特殊普通合伙) ZHONGIINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANIS LLP (location): 北京市丰台区副洋路 20 号丽泽 SOHO B B6 20 尼 wer B. Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, B ...

华丽家族股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 华丽家族股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了华丽家族股份有限公司（以下简称"华丽家族"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR C ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度社会责任报告书 简介 华丽家族股份有限公司（以下简称："华丽家族"、"公司"）是以住宅地产开 发为核心业务、以建筑装饰和绿化环保等为配套的中小型房地产企业，作为一家 身怀责任感与使命感的企业，华丽家族始终坚信企业虽小责任重大，紧跟国家政 策导向，本着 "满足人民群众对居住水平改善的要求"为己任，以"一生好宅， 华丽生活"为产品战略，为房地产业的持续稳定健康发展做出了应有的贡献。 一、一如既往地注重房地产品质 华丽家族始终围绕"一生好宅，华丽生活"的战略愿景，持续对主营业务房 地产开发进行夯实，构建公司核心竞争力，保持良好的可 持续发展能力，通过在房地产行业多年的经验积累和不断提升，使"华丽家 族"住宅品牌在上海及苏州具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化 的设计、高质量的产品品质，树立了良好的企业形象。华丽家族先后被评选为"中 国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业"、"2017 年上海服务企业 100 强"、"2018 年苏州房地产实力企业"、"苏州市房地产开发综合竞争力.20 强企 业"、"2018 年苏州房地产实力楼盘"等。 多年来，公司主要以长三角为辐 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－004 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公 司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。按照 有关法律法规及公司章程、制度的规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,602,290,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,409,160.00 元（含 税）。2023 年度公司现金分红比例为 11.06%。 二、本年度现金分红比例低于 30%的原因 2023 年度公司拟分配的现金红利金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 为 11.06%，主要基于以下因素： 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长；现任山西财经大学教授,长期从事会计教学、研究和管理工 作。社会兼职有山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事 ...