华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（王宝英） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 王宝英：男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，博士，副教授， 硕士生导师，管理咨询师。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、 总经理， 汇通国际投资公司北京公司经理；现任中北大学经济与管理学院副教 授，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股份有限公司独立董事， 山西通宝能源股份有限公司独立董事。 二、本年度履职概况 1、参与董事会 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（辛茂荀） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 辛茂荀：男，中国国籍，无境外居留权，1958 年 8 月出生，会计学教授、 注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任,财务处副处长、处长， MBA 教育学院院长，山西华阳集团新能股份有限公司独立董事，北方铜业股份 有限公司独立董事；现任山西财经大学教授,山西省会计学会常务理事，山西省 注册会计师协会常务理事，华丽家族股份有限公司独立董事，山西美锦能源股 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告（袁树民） 作为华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅仕投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事， 西上 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -34,419,037.11 yuan for 2024, a decrease of 159.37% compared to the previous year's profit of 57,973,378.64 yuan[6]. - Total operating revenue for 2024 was 352,787,695.35 yuan, representing an increase of 118.47% from 161,477,429.63 yuan in 2023[26]. - Basic earnings per share for 2024 were -0.0215 yuan, a decline of 159.39% from 0.0362 yuan in 2023[28]. - The company plans not to distribute profits or increase capital reserves for 2024 due to the lack of profitability[6]. - The company faced a decrease in net profit due to the absence of dividend income from Xiamen International Bank compared to the previous year[29]. - The company reported a significant negative cash flow from operating activities, totaling -318.06 million RMB in the first quarter of 2024[32]. - The company achieved a net profit attributable to the parent company of ¥57,973,378.64 in 2023, with cumulative distributable profits amounting to ¥1,445,847,795.67[125]. - The company reported a total comprehensive loss of ¥65,211,226.72 for 2024, compared to a loss of ¥71,685,629.03 in 2023, showing a slight improvement[195]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 1.78% to 3,580,597,472.19 yuan at the end of 2024, down from 3,645,478,180.49 yuan in 2023[27]. - The total assets increased by 5.01% to 4,434,722,793.85 yuan at the end of 2024, compared to 4,223,037,446.68 yuan in 2023[27]. - As of December 31, 2024, the company's total assets amounted to 4.43 billion RMB, with net assets of 3.58 billion RMB[39]. - The company's total liabilities increased to CNY 786,084,943.34 from CNY 592,770,159.45, reflecting an increase of about 32.6%[187]. - The company's asset-liability ratio is significantly lower than the industry average, indicating a strong financial position amidst increasing competition[91]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was -223,691,637.81 yuan, an improvement from -347,304,714.45 yuan in 2023[26]. - Operating cash inflow for 2024 reached ¥497,253,642.36, a significant increase of 76.9% compared to ¥281,236,725.60 in 2023[199]. - Net cash flow from operating activities improved to -¥223,691,637.81 in 2024, an enhancement from -¥347,304,714.45 in 2023[199]. - Cash outflow for tax payments increased to ¥353,287,645.05 in 2024, compared to ¥220,350,735.07 in 2023[199]. Real Estate Development - The company’s real estate development projects are primarily located in Shanghai, Suzhou, and Zunyi, with significant sales performance in these regions[40]. - The Shanghai Yangpu project is expected to enter the market in 2025 after obtaining necessary approvals in 2024[40]. - The Suzhou project achieved a sales contract amount of approximately 330 million RMB in 2024, despite a declining market[40]. - The Zunyi project ranked among the top in sales within the region, with a monthly average sales rate leading the market after its launch[40]. - The real estate industry remains a pillar of the economy, contributing 6.3% to GDP in 2024, with significant impacts on various related sectors[85]. Governance and Management - The company has established and continuously improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring operational integrity and risk reduction[95]. - The annual general meeting approved several key resolutions, including the 2023 annual report and financial statements, as well as the profit distribution plan[98]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, operations, and financial matters[98]. - The company has a structured approach to stakeholder engagement, ensuring fair treatment of shareholders and other stakeholders[96]. - The company has actively responded to national calls for corporate social responsibility, particularly in environmental protection[96]. Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥591,604.63, which represents 0.17% of its operating revenue[64]. - The company has 3 R&D personnel, accounting for 2.33% of the total workforce[66]. - Research and development expenses for 2024 were ¥591,604.63, a decrease from ¥986,201.29 in 2023, indicating a reduction in investment in innovation[194]. Market Conditions - The real estate policies in China in 2024 shifted focus to stabilizing the market, with measures aimed at reversing the downward trend in the industry[45]. - In 2024, the Shanghai real estate market saw a transaction volume of 21.6 million units, a year-on-year increase of 20%, marking a three-year high[47]. - In Suzhou, the total area of new residential transactions in 2024 was approximately 4.29 million square meters, a year-on-year decrease of about 26%, with an average transaction price of approximately 26,637 yuan per square meter, down about 5%[48]. - In Zunyi, the new residential market recorded 7,038 transactions in 2024, a year-on-year decline of approximately 41%, with a total of 36 land transactions covering a construction area of 1.44 million square meters, down 56.9% year-on-year[49]. Future Plans - The company plans to develop and operate the remaining industrial land of Ningbo Moxi based on the needs of the upstream and downstream of the new materials industry[42]. - The company aims to solidify its real estate business by adhering to its investment strategy, emphasizing investment safety, and focusing on high-quality projects in central cities[41]. - In 2025, the company aims to launch sales for its Shanghai project, adopting a hotel-style villa concept to enhance product competitiveness[90]. - The company plans to focus on precise investments in Shanghai, targeting high-quality improvement projects to ensure investment safety and stable performance[87]. Audit and Compliance - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Huayi Family for the year ended December 31, 2024[171]. - The internal control audit for 2023 was conducted by Zhongxinghua Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion[132]. - The current auditor, Zhongxinghua Accounting Firm, has been engaged for 7 years with an audit fee of 750,000 RMB[142].

华丽家族股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华报字(2025)第 020105 号 华丽家族股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华丽家族股份有限公司 (以下简称华丽家族)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日签发 了中兴华审字(2025)第 021257 号标准无保留意见审计报告。 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市 ...

投资者可于 2025 年 04 月 29 日 （星期二） 至 05 月 08 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日 （星期五） 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2025-011 华丽家族股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华丽家族股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－008 华丽家族股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及公司下属 各级子公司 ● 2025 年度，预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币 5.00 亿 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担 保余额为 3.00 亿元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。 一、担保情况概述 （一）为满足 2025 年度公司经营需要，公司拟为公司及公司子公司提供担 保，对公司及控股子公司净增加担保额度人民币 5.00 亿元。 （二）2025 年 4 月 25 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关 于 2025 年度担保计划的议案》，本担保计划需经公司股东大会审议。 | | | 担保 | 被担保方 | 截至 | | 担保额度 | | 是 | 是 | | --- | --- ...

华丽家族股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华所"或"中兴华会计师事务所"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中兴华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为中兴华所资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－009 华丽家族股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，公司及下属子公 司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司2024年度计提各项资产减值准备合 计1,314.69万元，具体情况如下： 单位：万元 | 资产项目 | 减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款 | 4.82 | | 其他应收款 | -2,21.82 | | 存货 | -1,097.69 | | 合计 | -1,314.69 | 二、计提资产减值准备具体情况 （一）应收票据、应收账款及其他应收款 公司2024年度应收账款资产减值准备转回4.82万元，其他应收款计提资产减 值准备221.82万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按 照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。 （二）存货 ...