华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或任免董事； 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提 ...

华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验； 职工董事可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名(召集人)，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

华丽家族股份有限公司董事会议事规则 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会可以设置不超过 2 名职 工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 董事会设董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （2025 年 9 月修订） 第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会 一、董事会的组成 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授 ...

制度 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露重大差错责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务以及因其他个人原因导致年度报告信息披露存在重大差错，对 公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 华丽家族股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究 3. 违反《华丽家族股份有限公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司 其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 4. 未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差 错或造成不良影响的； 5. 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 6. 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、 控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客 ...

第一章 总则 第一条 为了规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制订本制度。 华丽家族股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 9 修订） 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本管理制度的规定， 审慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人的身份为债务人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为，包括公司为其控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应参 ...

华丽家族股份有限公司关联交易决策制度 （2025 年 9 修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障 股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及 关联交易的披露应当遵守《企业会计准则第36号—— ...

华丽家族股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应当在2个月内召开： 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

华丽家族股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一条 为加强华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等法律法规及规范性文件及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政 法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规范性文件 以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 ...

第一章 总则 第一条 为加强华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 信息披露管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、 股东、债权人及其它利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规和规范性文件及《华丽家族股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 9 月修订） 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资 者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得 误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券 ...

第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年 9 修订） 第一章 总则 第一条 为提高华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和其他规范性文件，制订本制度。 第四条 公司建立了董事会秘书工作制度，并设立证券事务部，由董事会秘 书分管。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第六条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第七条 担任上市公司 ...