华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第九条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 （二） 对《公司 ...

华丽家族股份有限公司内部审计制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司内部审计工作，明确内审部和内审人员的 职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，实现 内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》及其他相关法律和法规、部门规章等，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指内审内控专业人员对有关事项开展的全面 审计，即对公司本部及所属各全资公司、控股公司、参股公司、设立的其他机构、各 职能部门等组织机构、相关派驻员工等自然人及其经营管理行为与效果进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。通过审查和评价财务收支、经营管理活动、内部控制的 真实、合法、有效性及其他相关资料来促进保障公司经营目标的实现。内审内控的目 标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 内审部和内审人员在集团董事会审计委员会直接领导下，独立、客观地行 ...

华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指公司董事会决定聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

华丽家族股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 9 修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类 第7号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力，不得用于持有财务性投资，不得直接或者 ...

华丽家族股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第四条 上市公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务 信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （2025 年 9 月修订） 第一条 为规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁 免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 ...

第一章 总则 第一条 为了促进华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 设计与运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法 律法规和财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等五部委《关于印发<企业 内部控制基本规范>的通知》（财会[2008]7号）及《关于印发<企业内部控制配 套指引>的通知》（财会[2010]11号），制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业(以下简称"子公司")。 第四条 公司实施内部控制评价应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，以风险为导向，突 出重点，关注影响目标实现的高风险领域、重要业务单位、重大业务事项、关键 控制环节和重大风险点。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 华丽家族股份有限公司内部控制评价办法 （2025 年 9 月修订） （四） ...

华丽家族股份有限公司独立董事制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善华丽家族股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或 ...

华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，进一步完善公司法人治 理结构，提高公司核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 制定本制度。 第六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作 ...

华丽家族股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门会议 30 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | ...

华丽家族股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华丽家族股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动的管 理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《华丽家族股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本规范所称对外投资,主要是指公司以现金、实物等各种有形资产、 无形资产、债权、股权单一及其组合形式投资，以期在未来获得投资收益的行为。 第三条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事 ...