华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，强化公司与投资者之间的良性互动关系，进一步完善公司法人治 理结构，提高公司核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大 化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 制定本制度。 第六条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作 ...

华丽家族股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门会议 30 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | ...

华丽家族股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强华丽家族股份有限公司（以下称"公司"）对外投资活动的管 理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法 权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《华丽家族股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本规范所称对外投资,主要是指公司以现金、实物等各种有形资产、 无形资产、债权、股权单一及其组合形式投资，以期在未来获得投资收益的行为。 第三条 公司对外投资应该遵守国家法律、法规，符合《公司章程》的相关 规定；符合公司的发展战略，有利于增强公司的竞争能力和培育新的利润增长点； 对外投资的产权关系应明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。子公司发生对外投资事项，应当先由公司相关决 策机构审议通过后，再由该子公司依其内部决策程序最终批准后实施。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东会、董事 ...

华丽家族股份有限公司总裁工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了切实保护股东和华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"） 的合法权益，明确公司总裁的经营管理权限，规范公司总裁的运营管理行为，确 保公司总裁的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总裁的聘任与解聘 第三条 公司设总裁一名，每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 总裁由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总裁或副总裁， 但兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数 的二分之一。 第五条 董事会有权解聘总裁，并向总裁本人告知解聘理由。 第六条 总裁可以在任期届满之前提出辞职。总裁辞职，必须向董事会递交 辞职申请，有关辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的聘用合同规定。 第七条 总裁任职资格由法律、行政法规及公司章程规定，存 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－030 为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；同时，对《公司章程》及 其附件《股东大会议事规则》（修订后为"《股东会议事规则》"）《董事会议事规 则》进行的修订。 《公司章程》的具体条款修订详见附件《<公司章程>修订对照表》，除上述 修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的章程全文详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司章程（2025 年 9 月修订）》。前述事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并提请股 东大会授权公司经营管理层具体办理相关备案手续，本次变更内容最终以市场监 督管理部门备案内容为准。 二、公司治理制度修订情况 华丽家族股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

华丽家族股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人袁树民，已充分了解并同意由提名人华丽家族股份有限 公司董事会提名为华丽家族股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

华丽家族股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋帅，已充分了解并同意由提名人华丽家族股份有限公 司董事会提名为华丽家族股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明。本人承诺在本次提名后尽 快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、 ...

华丽家族股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华丽家族股份有限公司董事会，现提名袁树民、王震 宇、蒋帅为华丽家族股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华丽家族股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立 董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华丽家族 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 其中被提名人蒋帅尚未取得独立董事培训证明，承诺在本次 提名后尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料，其他两位被提名人均已参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的 ...

华丽家族股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王震宇，已充分了解并同意由提名人华丽家族股份有限 公司董事会提名为华丽家族股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2025-031 华丽家族股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 股东大会召开日期：2025年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...