证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024－025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：遵义华丽家族置业有限公司（以下简称"遵义华丽"）， 为华丽家族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"）之全资子公 司。 本次担保金额：公司拟为子公司遵义华丽申请项目开发贷提供的担 保额度不超过 3.5 亿元人民币，目前相关担保协议尚未签订，上述金额仅为 公司可提供的担保额度。最终担保金额、担保方式、担保期限、担保人等内 容以实际签署的担保协议为准。 一、担保情况概述 （一）为配合遵义华丽项目建设，满足项目开发经营对资金的需求，公司 拟为子公司遵义华丽向金融机构申请项目开发贷提供担保。提供的担保额度不 超过 3.5 亿元人民币。 （二）2024 年 9 月 27 日，本公司第七届董事会第三十四会议审议通过了《关 于为全资子公司遵义华丽家族置业有限公司提供担保额度的议案》，本次担保 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次担保是否有反担保：否。 截至目前，公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥156,364,607.20, a significant increase of 262% compared to ¥43,194,180.73 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,084,449.82, recovering from a loss of ¥19,435,556.12 in the previous year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0019, compared to a loss of ¥0.0121 per share in the same period last year[12]. - The company achieved a turnaround from loss to profit primarily due to an increase in the sales area of real estate projects recognized by subsidiaries[12]. - The net profit for the first half of 2024 was ¥3,529,957.68, a recovery from a net loss of ¥20,831,937.42 in the same period of 2023[57]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-356,784,441.62, worsening from ¥-87,060,611.59 in the same period last year[10]. - Cash and cash equivalents decreased by 39.04% to ¥532,259,825.20, accounting for 13.09% of total assets, primarily due to tax payments during the reporting period[24]. - The company raised 163,265,550.00 RMB through financing activities, indicating ongoing efforts to secure liquidity amidst operational challenges[62]. - The total cash inflow from operating activities was ¥538,911,478.58, while cash outflow was ¥539,677,065.49, resulting in a net cash flow of -¥765,586.91[64]. Assets and Liabilities - The total assets of the company decreased by 3.70% to ¥4,066,977,476.11 from ¥4,223,037,446.68 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities decreased to ¥378,018,441.20 from ¥592,770,159.45, a reduction of about 36.3%[52]. - Inventory increased by 21.24% to ¥2,192,947,406.54, representing 53.92% of total assets, mainly due to the addition of new projects[24]. - The company's total equity increased slightly to ¥3,688,959,034.91 from ¥3,630,267,287.23, an increase of approximately 1.6%[52]. Market Conditions - In the first half of 2024, the national new residential sales area decreased by 19.0% year-on-year, totaling 47,916 million square meters[16]. - The total sales amount of new residential properties in the first half of 2024 was 47,133 billion yuan, down 25.0% year-on-year, with a reduction in decline compared to previous months[16]. - In Shanghai, the average transaction price for new homes in the first half of 2024 was 79,481 yuan per square meter, an increase of 24% year-on-year[17]. - The land market in Shanghai saw a significant decrease in supply, with the total area of residential land sold being 122.46 million square meters, down 38% year-on-year[17]. Investment and Development - The company is actively pursuing investment opportunities in Shanghai, Suzhou, Hangzhou, and Chengdu to enhance its land reserves for long-term development[18]. - The company has a land reserve of approximately 72,900 square meters, including 23,200 square meters in Suzhou and 45,300 square meters in Zunyi[18]. - The company is collaborating with Poly Real Estate on a project in Yangpu District, Shanghai, with a planned construction area of 5,983.4 square meters[18]. - The company is actively promoting the renovation of commercial complexes and independent villas to accelerate inventory clearance[21]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the half-year period[37]. - The controlling shareholder, Nanjing Group, pledged not to interfere with the company's management or seek undue advantages from related transactions[42]. - The company confirmed that there were no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[43]. - The company is committed to fulfilling its obligations and responsibilities to shareholders, ensuring compliance with regulatory requirements[43]. Accounting and Compliance - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[78]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics[77]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods, which includes conditions such as contract approval and payment terms being clear[141]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the difference between the carrying amount of assets and liabilities and their tax bases, using applicable tax rates[147]. Risk Management - The company emphasizes the importance of cash flow management to mitigate financial risks associated with long project development cycles[33]. - The company recognizes provisions for expected liabilities related to guarantees, litigation, and product quality assurance when the obligation is measurable and likely to result in an outflow of economic benefits[139]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets based on the likelihood of generating sufficient taxable income in future periods[147]. Other Financial Metrics - The company's operating costs increased to CNY 80.73 million, a rise of 606.14% from CNY 11.43 million in the previous year[23]. - The company’s research and development expenses decreased by 22.32% to CNY 387,224.27 from CNY 498,490.99[23]. - The total comprehensive income for the period was -15,848,031.71 RMB, compared to -6,411,609.00 RMB in the same period last year, indicating a significant decline[59].

2024年4-6月，公司签约金额为5,569.03万元，上年同期为6,520.20万元，同 比下降14.59%。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 二季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-6月，公司签约面积为0.59万平方米，上年同期为0.34万平方米，同 比上升73.14%。 2024年4-6月，公司签约面积为0.28万平方米，上年同期为0.31万平方米，同 比下降11.31%。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－024 2024年1-6月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 华丽家族股份有限公司 2024 年第二季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1-6月，公司签约金额为11,862.06万元，上年同期为7,115.36万元，同 比上升66.71%。 2024年1-6月，公司新 ...

第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 华丽家族股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第二条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－023 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十二次会议于2024 年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《华丽家族股 份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过）等相关规定， ...

（2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则增补新的委员。 第七条 战略发展委员会下设投 ...

华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

华丽家族股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、 法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在2个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股 ...

华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名(召集人)，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善华丽家族股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提 高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》和《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 华丽家族股份有限公司独立董事制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或 ...