华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 六、 股东代表发言及回答股东提问； 七、 大会进行表决； 八、 宣读现场表决结果； 九、 宣布现场会议结束。 华丽家族股份有限公司 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－014 华丽家族股份有限公司 2024 年一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 一季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-3月，公司签约面积为0.31万平方米，上年同期为0.03万平方米，同 比上升1,132.50%；签约金额为6,293.03万元，上年同期为595.17万元，同比上升 957.36%（同比数据的差异，为四舍五入原因所致）。 2024年1-3月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积；公司新增开工 面积4.12万平方米，上年同期无新开工面积。 2024年1-3月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年四月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥114,111,880.67, representing a significant increase of 991.27% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,802,494.50, marking a growth of 218.73% year-over-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,722,621.95, reflecting a 165.35% increase from the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥114,111,880.67, a significant increase from ¥10,456,795.39 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1,090%[20]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥20,779,793.92, a turnaround from an operating loss of ¥20,770,256.22 in Q1 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥14,802,494.50, compared to a net loss of ¥12,467,489.57 in Q1 2023[21]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥14,693,364.91, recovering from a comprehensive loss of ¥13,362,952.62 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0092, recovering from a loss of ¥0.0078 per share in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,069,249,060.42, a decrease of 3.64% from the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 4,069,249,060.42, a decrease from RMB 4,223,037,446.68 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.65%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 567,732,539.89 from RMB 873,156,390.67, representing a decline of about 34.9%[15]. - Inventory increased significantly to RMB 2,193,334,042.22, up from RMB 1,808,795,621.81, indicating a rise of approximately 21.3%[15]. - Total current liabilities decreased to RMB 344,984,313.21 from RMB 573,833,041.03, a reduction of about 40%[17]. - The company's total equity increased slightly to RMB 3,706,531,602.13 from RMB 3,630,267,287.23, reflecting an increase of approximately 2.1%[17]. - The company reported a decrease in accounts payable from RMB 49,190,213.76 to RMB 40,603,183.10, a decline of about 17.4%[16]. - The company's retained earnings rose to RMB 1,281,159,577.30 from RMB 1,266,357,082.80, an increase of approximately 1.2%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥318,060,193.91, primarily due to increased land value tax payments[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥318,060,193.91, worsening from -¥126,102,142.83 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥566,376,636.74, down from ¥1,069,107,780.82 at the end of Q1 2023[25]. - The company reported cash inflows from investment activities of ¥13,190,465.99 in Q1 2024, compared to ¥745,594.00 in Q1 2023[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 122,496[12]. - The top shareholder, Shanghai Nanjing Group Co., Ltd., holds 7.12% of the shares, with a significant portion pledged[12]. - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities[13]. Government Support and Costs - The company received government subsidies amounting to ¥1,191,164.08, which positively impacted the financial results[9]. - The company reported a significant increase in sales costs by 1,536.85%, attributed to the increased sales area of real estate projects[10]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥94,579,340.13, compared to ¥31,225,177.19 in Q1 2023, indicating an increase of about 202%[20]. - The company incurred tax expenses of ¥6,086,441.19 in Q1 2024, compared to ¥43,794.88 in Q1 2023[20]. Future Outlook - The company did not provide specific guidance for future performance or market expansion strategies in this quarter's report[14]. - There were no new product launches or technological developments mentioned in the report[14].

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-011 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,858,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.6009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华 丽家族股份 ...

甬兴证券有限公司 关于 华丽家族股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本次督 导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对华丽家族的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任华丽家 族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"或"上市公司"）重大资产 出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024-010 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 57,973,378.64, representing a decrease of 24.21% compared to CNY 76,491,311.34 in 2022[6]. - Total operating revenue for 2023 was CNY 161,477,429.63, down 23.64% from CNY 211,459,285.75 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 347,304,714.45, compared to negative CNY 165,281,044.04 in 2022[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 44,828,776.14, a decline of 38.73% from CNY 73,168,424.83 in 2022[24]. - Basic earnings per share were CNY 0.0362, representing a decline of 24.11% from CNY 0.0477 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 1.5753%, down 0.485 percentage points from 2.0600% in 2022[26]. - The company reported a significant reduction in investment income, contributing to the overall decline in net profit[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 161.48 million in 2023, a decrease of 23.64% compared to the previous year[53]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 57.97 million, representing a year-on-year decrease of 24.21%[56]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 13.41% to CNY 4,223,037,446.68 from CNY 4,877,198,979.37 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.86% to CNY 3,645,478,180.49 from CNY 3,714,766,958.34 at the end of 2022[25]. - As of December 31, 2023, total assets amounted to CNY 4,223.04 million, while net assets were CNY 3,645.48 million[36]. - The company's total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings reduced to zero from 7.01 million, indicating full repayment of all borrowings[66]. - The company's total liabilities decreased to CNY 592,770,159.45 from CNY 1,193,196,063.11, reflecting a decline of about 50.3%[184]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was -347.3 million, compared to -165.3 million in the same period last year, primarily due to increased land value tax payments for property projects[64]. - The total cash inflow from operating activities reached 281,236,725.60 RMB, while cash outflow was 628,541,440.05 RMB, resulting in a significant cash outflow[196]. - The net cash flow from investment activities was -529,916,318.89 RMB, a decrease from 1,644,775,094.84 RMB in the previous year, reflecting reduced investment returns[198]. - The total cash and cash equivalents decreased by 528,261,168.32 RMB during the year, compared to an increase of 1,338,505,892.81 RMB in the previous year[197]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.04 per share, totaling CNY 6,409,160.00[6]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[118]. Market and Operational Strategy - The company is focusing on refined operational management and brand advantage to navigate the current economic cycle[37]. - The company is committed to advancing its development strategy while concentrating on its core business[37]. - The company plans to focus on precise investments in core cities and regions, ensuring investment safety during the ongoing market adjustment period[80]. - The company aims to enhance product quality and service standards to meet the growing consumer demands in the housing market[80]. - The company plans to start construction on the Yangpu District project in Shanghai in 2024, with a planned construction area of 5,983.4 square meters[49]. Risks and Challenges - The company faced challenges due to significant changes in the supply-demand relationship in the real estate market[37]. - The company faces risks from policy adjustments, industry competition, project reserve challenges, and financial risks, with a focus on maintaining a low debt-to-asset ratio compared to industry averages[83][84]. - The company is committed to maintaining financial health by closely monitoring market trends, adjusting marketing strategies, and ensuring cash flow safety through effective cost control and financing methods[84]. Corporate Governance - The total pre-tax remuneration for the board of directors and senior management for the reporting period amounted to CNY 2,774.60 million, with no changes in shareholding for the directors and senior management[92]. - The company held 5 board meetings during the year, all conducted via communication methods[106]. - The audit committee convened 7 meetings, confirming that the financial reports for 2022 and Q1 2023 accurately reflect the company's financial status without any significant omissions[108]. - The company has established effective internal control systems to enhance operational efficiency and safeguard shareholder interests[122]. Employee and Training Initiatives - The company has implemented a training program for new and existing employees to enhance skills in various professional areas[116]. - The company has 11 employees with master's degrees and 51 with bachelor's degrees, indicating a diverse educational background among staff[114]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific details were not disclosed in the report[192]. - The company will continue to optimize its asset structure and seek new development opportunities to enhance core competitiveness and profitability, aiming for sustainable growth and better returns for shareholders[81].

华丽家族股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期 已届满，公司持续推动第八届董事会董事候选人、监事会监事候选人的推荐提 名等相关工作。鉴于目前经济形势及行业调整所带来的挑战，市场环境等变 化，为保持公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，本着审慎性原则，公 司第七届董事会、监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管 理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事 及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...