北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华 丽家族股份 ...

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...

甬兴证券有限公司 关于 华丽家族股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，上市公司及交易各方 保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性负责。本独立财务顾问对本次督 导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对华丽家族的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责 任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构或个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见作任何解释或者说明。 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受委托，担任华丽家 族股份有限公司（以下简称"华丽家族"、"公司"或"上市公司"）重大资产 出售的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临 2024-010 华丽家族股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二) 至 04 月 12 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmb@deluxe-family.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 15 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 57,973,378.64, representing a decrease of 24.21% compared to CNY 76,491,311.34 in 2022[6]. - Total operating revenue for 2023 was CNY 161,477,429.63, down 23.64% from CNY 211,459,285.75 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 347,304,714.45, compared to negative CNY 165,281,044.04 in 2022[25]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 44,828,776.14, a decline of 38.73% from CNY 73,168,424.83 in 2022[24]. - Basic earnings per share were CNY 0.0362, representing a decline of 24.11% from CNY 0.0477 in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 1.5753%, down 0.485 percentage points from 2.0600% in 2022[26]. - The company reported a significant reduction in investment income, contributing to the overall decline in net profit[26]. - The company achieved operating revenue of CNY 161.48 million in 2023, a decrease of 23.64% compared to the previous year[53]. - The company's net profit attributable to shareholders was CNY 57.97 million, representing a year-on-year decrease of 24.21%[56]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 13.41% to CNY 4,223,037,446.68 from CNY 4,877,198,979.37 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.86% to CNY 3,645,478,180.49 from CNY 3,714,766,958.34 at the end of 2022[25]. - As of December 31, 2023, total assets amounted to CNY 4,223.04 million, while net assets were CNY 3,645.48 million[36]. - The company's total liabilities decreased significantly, with short-term borrowings reduced to zero from 7.01 million, indicating full repayment of all borrowings[66]. - The company's total liabilities decreased to CNY 592,770,159.45 from CNY 1,193,196,063.11, reflecting a decline of about 50.3%[184]. Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was -347.3 million, compared to -165.3 million in the same period last year, primarily due to increased land value tax payments for property projects[64]. - The total cash inflow from operating activities reached 281,236,725.60 RMB, while cash outflow was 628,541,440.05 RMB, resulting in a significant cash outflow[196]. - The net cash flow from investment activities was -529,916,318.89 RMB, a decrease from 1,644,775,094.84 RMB in the previous year, reflecting reduced investment returns[198]. - The total cash and cash equivalents decreased by 528,261,168.32 RMB during the year, compared to an increase of 1,338,505,892.81 RMB in the previous year[197]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.04 per share, totaling CNY 6,409,160.00[6]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[118]. Market and Operational Strategy - The company is focusing on refined operational management and brand advantage to navigate the current economic cycle[37]. - The company is committed to advancing its development strategy while concentrating on its core business[37]. - The company plans to focus on precise investments in core cities and regions, ensuring investment safety during the ongoing market adjustment period[80]. - The company aims to enhance product quality and service standards to meet the growing consumer demands in the housing market[80]. - The company plans to start construction on the Yangpu District project in Shanghai in 2024, with a planned construction area of 5,983.4 square meters[49]. Risks and Challenges - The company faced challenges due to significant changes in the supply-demand relationship in the real estate market[37]. - The company faces risks from policy adjustments, industry competition, project reserve challenges, and financial risks, with a focus on maintaining a low debt-to-asset ratio compared to industry averages[83][84]. - The company is committed to maintaining financial health by closely monitoring market trends, adjusting marketing strategies, and ensuring cash flow safety through effective cost control and financing methods[84]. Corporate Governance - The total pre-tax remuneration for the board of directors and senior management for the reporting period amounted to CNY 2,774.60 million, with no changes in shareholding for the directors and senior management[92]. - The company held 5 board meetings during the year, all conducted via communication methods[106]. - The audit committee convened 7 meetings, confirming that the financial reports for 2022 and Q1 2023 accurately reflect the company's financial status without any significant omissions[108]. - The company has established effective internal control systems to enhance operational efficiency and safeguard shareholder interests[122]. Employee and Training Initiatives - The company has implemented a training program for new and existing employees to enhance skills in various professional areas[116]. - The company has 11 employees with master's degrees and 51 with bachelor's degrees, indicating a diverse educational background among staff[114]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy, although specific details were not disclosed in the report[192]. - The company will continue to optimize its asset structure and seek new development opportunities to enhance core competitiveness and profitability, aiming for sustainable growth and better returns for shareholders[81].

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－008 华丽家族股份有限公司 2023 年度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-12月，公司签约面积为1.02万平方米，上年同期为0.37万平方米， 同比上升178.85%；签约金额为20,634.64万元，上年同期为7,761.31万元，同比上 升165.87%； 2023年1-12月，公司无新增竣工面积，上年同期新增竣工面积3万平方米； 公司无新增开工面积，上年同期无新开工面积。 2023年1-12月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

公司代码：600503 公司简称：华丽家族 华丽家族股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 华丽家族股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024-003 华丽家族股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届监事会第二十一次次会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司 2023 年年度报告及摘要》，认为 报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2023 年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。 （表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议 ...

华丽家族股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职或在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往 来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事辛茂荀先生、王宝英先生、袁树民先生出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具如下专项意见： ...

一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行 事务合伙人李尊农、乔久华。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元； 2022 年度上市公司年报审计 115 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软 件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水 利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,809.90 万元。 1.基本信息 华丽家族股份有限公司 关于 2023 年 ...