华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三名， 由董事会根据本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－022 华丽家族股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，华丽家族股份有限 公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 246 万元到 369 万元。公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损 益后的净利润为-73.5 万元到-49 万元。 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年6月30日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 246万元到369万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。 预计公司2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-73.5万元到-49万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一） ...

致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华丽 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,561,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.9597 | 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-021 华丽家族股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议 ...

华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十一次会议于2024 年6月24日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公 司章程指引》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则， 结合本公司实际情况，公司拟对第七届董事会审计委员会委员进行调整，根据公司董 事长王伟林先生的提名，调整后的组成情况如下： 董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王宝英。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－020 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-019 华丽家族股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 24 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600503 | 华丽家族 | 2024/6/17 | 二、 股东大会延期原因 根据证监会《上市公司股东大会规则》、上交所信息披露指引及公司常年法 律顾问建议，公告披露日严格按照见报日计算，临时股东大会应于董事会决议披 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上 ...

华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 六、 股东代表发言及回答股东提问； 七、 大会进行表决； 八、 宣读现场表决结果； 九、 宣布现场会议结束。 华丽家族股份有限公司 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－014 华丽家族股份有限公司 2024 年一季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 一季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2024年1-3月，公司签约面积为0.31万平方米，上年同期为0.03万平方米，同 比上升1,132.50%；签约金额为6,293.03万元，上年同期为595.17万元，同比上升 957.36%（同比数据的差异，为四舍五入原因所致）。 2024年1-3月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积；公司新增开工 面积4.12万平方米，上年同期无新开工面积。 2024年1-3月，公司新增房地产储备面积0.44万平方米，上年同期无新增房地 产储备面积。 上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，仅供投资者阶段性参考。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年四月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥114,111,880.67, representing a significant increase of 991.27% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥14,802,494.50, marking a growth of 218.73% year-over-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,722,621.95, reflecting a 165.35% increase from the previous year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥114,111,880.67, a significant increase from ¥10,456,795.39 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1,090%[20]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥20,779,793.92, a turnaround from an operating loss of ¥20,770,256.22 in Q1 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥14,802,494.50, compared to a net loss of ¥12,467,489.57 in Q1 2023[21]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥14,693,364.91, recovering from a comprehensive loss of ¥13,362,952.62 in Q1 2023[21]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0092, recovering from a loss of ¥0.0078 per share in Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,069,249,060.42, a decrease of 3.64% from the end of the previous year[7]. - As of March 31, 2024, the company's total assets amounted to RMB 4,069,249,060.42, a decrease from RMB 4,223,037,446.68 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 3.65%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 567,732,539.89 from RMB 873,156,390.67, representing a decline of about 34.9%[15]. - Inventory increased significantly to RMB 2,193,334,042.22, up from RMB 1,808,795,621.81, indicating a rise of approximately 21.3%[15]. - Total current liabilities decreased to RMB 344,984,313.21 from RMB 573,833,041.03, a reduction of about 40%[17]. - The company's total equity increased slightly to RMB 3,706,531,602.13 from RMB 3,630,267,287.23, reflecting an increase of approximately 2.1%[17]. - The company reported a decrease in accounts payable from RMB 49,190,213.76 to RMB 40,603,183.10, a decline of about 17.4%[16]. - The company's retained earnings rose to RMB 1,281,159,577.30 from RMB 1,266,357,082.80, an increase of approximately 1.2%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥318,060,193.91, primarily due to increased land value tax payments[6]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥318,060,193.91, worsening from -¥126,102,142.83 in Q1 2023[24]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥566,376,636.74, down from ¥1,069,107,780.82 at the end of Q1 2023[25]. - The company reported cash inflows from investment activities of ¥13,190,465.99 in Q1 2024, compared to ¥745,594.00 in Q1 2023[24]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 122,496[12]. - The top shareholder, Shanghai Nanjing Group Co., Ltd., holds 7.12% of the shares, with a significant portion pledged[12]. - The company has not reported any significant changes in the top ten shareholders or their participation in financing activities[13]. Government Support and Costs - The company received government subsidies amounting to ¥1,191,164.08, which positively impacted the financial results[9]. - The company reported a significant increase in sales costs by 1,536.85%, attributed to the increased sales area of real estate projects[10]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥94,579,340.13, compared to ¥31,225,177.19 in Q1 2023, indicating an increase of about 202%[20]. - The company incurred tax expenses of ¥6,086,441.19 in Q1 2024, compared to ¥43,794.88 in Q1 2023[20]. Future Outlook - The company did not provide specific guidance for future performance or market expansion strategies in this quarter's report[14]. - There were no new product launches or technological developments mentioned in the report[14].

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-011 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 329 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,858,160 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 10.6009 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...