华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数， 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名(召集人)，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委 ...

（2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 华丽家族股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则增补新的委员。 第七条 战略发展委员会下设投 ...

华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华丽家族股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员的产生，优化董事会构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名（召集人），由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三名， 由董事会根据本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事 ...

华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华丽家族股份有限公司(以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－023 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十二次会议于2024 年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《华丽家族股 份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过）等相关规定， ...

[Glorious Family 2024 Half-Year Performance Forecast](index=1&type=section&id=Glorious%20Family%20Co.%2C%20Ltd.%202024%20Half-Year%20Performance%20Pre-profit%20Announcement) [Performance Overview](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) The company expects to achieve profitability in H1 2024 with net profit attributable to owners of the parent company ranging from RMB 2.46 million to RMB 3.69 million, a significant improvement from the prior year's loss, despite an anticipated small loss after non-recurring items 2024 Half-Year Performance Forecast vs. Prior Period | Indicator | 2024 Half-Year (Estimated) | Prior Period (2023 H1) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Parent (RMB 10,000s) | 246 to 369 | -1,943.56 | | Non-recurring Net Profit Attributable to Parent (RMB 10,000s) | -73.5 to -49 | -2,942.94 | | Earnings Per Share (RMB) | Not Disclosed | -0.0121 | [Analysis of Performance Change](index=1&type=section&id=III.%20Primary%20Reasons%20for%20Current%20Period%20Profit%20Forecast) The turnaround to profitability this period is primarily due to two core factors: the company's focus on its core real estate business, with significant growth in villa sales from its Suzhou project, and successful implementation of internal cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a notable year-over-year decrease in management expenses - The company's focus on its core business, particularly the **significant increase in villa sales** from the Suzhou project, served as a primary driver for performance improvement[6](index=6&type=chunk) - The company implemented strict cost control measures and efficiency improvements, resulting in a **27.20% year-over-year decrease in management expenses** for the current period[7](index=7&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=IV.%20Risk%20Warning) Company management confirms no significant uncertainties currently affect the accuracy of this performance forecast, but reminds investors that the disclosed data are preliminary and unaudited, with final accurate financial figures subject to the official 2024 half-year report - The company states there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8](index=8&type=chunk) - This performance forecast data is preliminary and unaudited by a certified public accountant; final data will be based on the official half-year report, and investors should be aware of investment risks[4](index=4&type=chunk)[9](index=9&type=chunk)

2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 143,561,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.9597 | 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-021 华丽家族股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长李荣强先生主持了会议。本次会议召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室 (三) 出席会议 ...

致：华丽家族股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华丽家族股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2020 年年度股东大会审议通过的《华丽家族股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《华丽 ...

华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十一次会议于2024 年6月24日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整公司第七届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公 司章程指引》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则， 结合本公司实际情况，公司拟对第七届董事会审计委员会委员进行调整，根据公司董 事长王伟林先生的提名，调整后的组成情况如下： 董事会审计委员会主任：袁树民；委员：辛茂荀、王宝英。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－020 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2024-019 华丽家族股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 6 月 24 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600503 | 华丽家族 | 2024/6/17 | 二、 股东大会延期原因 根据证监会《上市公司股东大会规则》、上交所信息披露指引及公司常年法 律顾问建议，公告披露日严格按照见报日计算，临时股东大会应于董事会决议披 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上 ...