华丽家族股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，华丽家族股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理 结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行 了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工 作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简 介如下： 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长， 上海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海 雅 ...

华丽家族股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等相关规定，作为公 司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审计职责， 切实发挥审计委员会作用，现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 公司第七届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，独立董 事占审计委员会成员总数的 1/2 以上，分别为独立董事袁树民、独立董事辛茂荀 和董事娄欣，主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁树民担任。 （一）个人履历 袁树民：男，中国国籍，无境外居留权，1951 年 2 月出生，教授、博士， 中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长， 上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长，上 海申达股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海雅仕 投资发展股份有限公司独立董事；现任华丽家族股份有限公司独立董事 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－002 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第二十八次会议于2024 年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了 《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023 年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将 其提交董事会 ...

华丽家族股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《华丽家族股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，华丽家族股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期 一年。该议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 中兴华按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具 了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营 ...

华丽家族股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－001 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 茆玉宝先生提交的书面辞职报告。茆玉宝先生因达到法定退休年龄辞去公司副总 裁的职务。茆玉宝先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，茆玉宝先生的辞职 自辞职报告送达董事会之日起生效。 茆玉宝先生于 2007 年加入公司并随后成为公司及公司相关子公司管理团队 重要成员，对公司业务发展和组织建设作出了重要贡献。公司对茆玉宝先生的恪 尽职守和开拓进取充分肯定，并对其所作的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十九日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－028 华丽家族股份有限公司 关于收到厦门国际银行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司上海金叠房 地产开发有限公司（以下简称"金叠房产"）目前合计持有厦门国际银行股份有 限公司（以下简称"厦门国际银行"）3.40%股权。根据厦门国际银行 2022 年度 股东大会审议通过的《厦门国际银行股份有限公司关于 2022 年度利润分配的议 案》，其 2022 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 0.34 元（含税）， 公司和金叠房产可以获得现金红利人民币 1603 万元。 近日，公司和金叠房产已收到上述分红款人民币 1603 万元，预计上述分红 款将对公司当期及全年经营业绩产生积极影响，公司将按照《企业会计准则》及 相关规定进行会计处理。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－027 华丽家族股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）持有华丽家族股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 114,020,000 股，占公司总股本的 7.12%；本次 质押展期后，南江集团累计质押股份数量 90,075,800 股占其所持公司股份的 79.00%。 近日，公司接到公司控股股东南江集团的通知，南江集团将质押给江苏资产 管理有限公司（以下简称"江苏资管"）的公司股份90,075,800股进行了展期，具 体情况如下： 二、本次质押展期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途等情况。 三、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－026 华丽家族股份有限公司 关于子公司联合竞得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 上海华智丽尚置业有限公司（以下简称"上海华智丽尚"）与上海盛真置业有限 公司（保利置业集团有限公司全资子公司，本次参拍主体，以下简称"上海盛 真置业"）联合竞得上海市杨浦区平凉社区01D4-04地块（平凉街道71街坊东， 以下简称"本地块"）的国有建设用地使用权，权益比例分别为上海华智丽尚51%、 上海盛真置业49%。 ●本次竞买未构成关联交易。 ●本次竞买未构成重大资产重组。 ●本次竞买不存在重大法律障碍。 一、本次竞买情况概述 1、上海市土地交易市场于 2023 年 11 月 3 日发布上海市国有建设用地使用 权出让公告（编号：沪告字［2023］第 127 号），出让杨浦区平凉社区 01D4-04 地块（平凉街道 71 街坊东）（地块公告号【202312702】） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥93,306,872.38, an increase of 928.99% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,429,576.04, a decrease of 78.73% year-to-date[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0215, down 78.64% from ¥0.0094 in the previous year[7]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 13,045,522.93, compared to a net profit of CNY 66,912,010.83 in the same quarter of 2022, reflecting a decline in profitability[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0094, down from CNY 0.0440 in the same quarter of 2022[23]. Cash Flow - Cash flow from operating activities year-to-date was negative at -¥43,495,508.01, indicating a significant cash outflow[6]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -43,495,508.01 RMB, compared to -115,142,727.82 RMB in Q3 2022, indicating an improvement[26]. - Total cash inflow from operating activities was 321,960,631.09 RMB, while cash outflow was 365,456,139.10 RMB, resulting in a net cash outflow of 43,495,508.01 RMB[26]. - Cash flow from investment activities showed a net inflow of 82,776,464.61 RMB, significantly lower than the previous year's inflow of 1,610,689,888.73 RMB[26]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of 297,734,560.08 RMB, compared to an outflow of 62,319,844.98 RMB in the same quarter last year[27]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.68% to ¥4,501,820,210.86 compared to the end of the previous year[7]. - The company's total assets amounted to CNY 4,501,820,210.86 as of the end of the third quarter of 2023[22]. - Total current assets decreased to RMB 3,296,917,530.81 from RMB 3,579,534,237.16 at the end of 2022[17]. - Total liabilities decreased to RMB 804,672,461.87 from RMB 1,192,594,287.71 year-over-year[18]. - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, which were RMB 7,008,662.50 at the end of the reporting period[18]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 129,154[13]. - The largest shareholder, Shanghai Nanjing (Group) Co., Ltd., holds 114,020,000 shares, accounting for 7.12% of the total shares[13]. Research and Development - The company’s research and development expenses decreased by 77.14% compared to the previous year, indicating reduced investment in new technologies[11]. - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 760,389.39 from CNY 3,325,580.34 in the previous year, indicating a potential shift in focus[21]. Financial Structure - The company has a total equity of RMB 3,697,147,748.99 as of September 30, 2023[18]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 3,729,797,360.97, showing a slight increase from CNY 3,714,738,315.53 in the previous period[22]. - Total equity attributable to shareholders reached ¥3,714.74 billion, remaining stable compared to the previous period[31]. - The company maintained a stable share capital of ¥1,602.29 billion, ensuring a strong equity base[31]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 1.57 percentage points to 0.9250% compared to the previous year[7]. - The company reported a significant decrease in net profit due to the absence of dividends from Xiamen International Bank this period[10]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 136,501,053.11, a decrease of 5.3% compared to CNY 144,163,523.51 in the same period of 2022[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 129,642,799.21, down significantly from CNY 210,031,784.04 in 2022, indicating a cost reduction strategy[21]. - Investment income for the third quarter of 2023 was CNY 134,231,824.08, with CNY 78,059,486.78 coming from joint ventures and associates[22].

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2023－025 2023年7-9月，公司签约面积为0.31万平方米，上年同期为0.13万平方米，同 比上升141.37%。 2023年1-9月，公司签约金额为13,398.36万元，上年同期为4,645.01万元，同 比上升188.45%。 2023年7-9月，公司签约金额为6,283.00万元，上年同期为4,032.34万元，同 比上升55.82%。 2023年1-9月，公司无新增房地产储备面积，上年同期无新增房地产储备面 积。 2023年1-9月，公司无新增竣工面积，上年同期无竣工面积。 2023年1-9月，公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 华丽家族股份有限公司 2023 年第三季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行 业信息披露》的要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 三季度房地产业务主要经营数据公告如下： 2023年1-9月 ...