总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，总经理与董事会秘书均由公司董事会提名委员会提 名，董事会聘任或解聘；设副总经理若干名、财务负责人一名以及其他高级管理人 员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本工作 细则。 第二条 本工作细则适用于总经理及本工作细则中涉及的其他高级管理人员。除 总经理外，本工作细则所称高级管理人员，还包括副总经理、财务负责人、董事会 秘书和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董 事会负责。 第五 ...

印章管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）印章的刻制、管理和使用，加强公司印章使用的规范性、合法性、安全性， 避免因印章使用不当给公司带来不良影响和损失，根据国家有关规定及《公司章 程》，并结合公司实际情况，制订本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于统一低碳科技（新疆）股份有限公司及各子公司。 （二）法定代表人印章 适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及 其他需要由法定代表人签章的文件。 1 印章管理制度 第三条 本制度适用于公司公章（含电子章）、法定代表人印章、总经理印章、 合同专用章（含电子章）、财务专用章、发票专用章、董事会印章（含电子章）、 报关专用章、带有公司名称的任何其他附属章等具有法律效力的印章。 第四条 存在多枚同种类附属章的，需以序列号区别。仅供内部使用的附属章 需带有"仅供内部使用"的字样。其中公司公章、法定代表人印章、财务专用章、 发票专用章四个印章的实体章只允许各有一个。 第二章 印章适用范围 第五条 印章的适用范围 （一）公司公章 ...

募集资金管理制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度 地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规 ...

融资与对外担保管理办法 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《统一低碳科技（新疆）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司及合并报表范围内的子公司向以银行为主的金 融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、 信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司为公司合并报表 范围内的法人或者其 ...

投资者关系管理制度 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理的对象、内容和方式 第四条 投资者关系管理工作服务的对象： （一）投资者（包括在册的股东和潜在的投资者）； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，根据《中华人民共和国 ...

XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 关联交易管理办法 （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交 易定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应当 回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人和关联交易 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件， 以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《统一低碳科技（新疆） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二 ...

独立董事工作制度 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会设置提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第一章 总则 第一条 为保证统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

董事会提名委员会工作细则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《统一低碳科技 （新疆）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会提 名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担提名委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生，委员的提名方式： (一)由董事长提名； (二)由二分之一以上独立董事提名； (三)由全 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-52 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日发布 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一度季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 6 月 5 日 （星期四） 13:00-14:45 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 ...

Core Viewpoint - Unified Corporation has achieved a significant upgrade in its ESG rating from BBB to AAA, ranking first among 53 companies in the oil, gas, and consumer fuel sector, reflecting its leadership in sustainability and effective strategic implementation [2] Group 1: ESG Achievements - The company has integrated ESG principles deeply into its operations, becoming one of the first in China to obtain dual certifications for ISO14064 and ISO14067, and has set a clear carbon reduction roadmap: peak carbon emissions by 2021, halve emissions by 2030, and achieve carbon neutrality by 2040 [3] - All facilities of the company have achieved 100% compliance in emissions of waste gas, wastewater, and solid waste, with greenhouse gas emissions per unit revenue reduced to 1.27 tons per million yuan, which is 62% lower than the industry average [3] - The company has innovatively adopted waste oil re-refining technology, significantly reducing resource consumption and emissions compared to crude oil production, achieving a 34-fold reduction in resource consumption and a 2-3 times reduction in greenhouse gas emissions [3] Group 2: Community Engagement and Social Responsibility - The company actively participates in community development initiatives, such as environmental activities and providing solar street lights to improve local infrastructure, contributing nearly 70,000 yuan [4] - It has organized various training and support programs for local farmers, enhancing their agricultural practices and economic outcomes, with over 200 farmers benefiting from these initiatives [4] - The company has also established a volunteer service team to support public welfare, including donations to underprivileged families [5] Group 3: Governance and Future Outlook - Unified Corporation incorporates sustainable principles into its management practices, ensuring transparency and protecting stakeholder rights, achieving excellent results in anti-corruption, auditing, and fair competition [5] - Looking ahead, the company aims to continue adhering to AAA standards, driving technological innovation and management optimization to contribute to the industry's green transformation and achieve a balance between economic benefits and social value [5]