上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证 监会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 二、本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查 1、2024 年 12 月 13 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同 意将沙依东基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的新疆巴州 沙依东香梨产业发展有限公司，转让价格为评估值 3,064 万元。2024 年 12 月 16 日，公司与受让方签署了《资产转让合同》。2024 年 12 月 18 日，公司已收到 全部转让款。交易双方正在办理沙依东基地相关资产的产权交割程序。 华龙证券股份有限公司 关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 ...

统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 2024 年度 备考合并财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审阅报告 毕马威华振专字第 2501614 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 (以下简称"统一股份") 按照备考 合并财务报表附注二所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的备 考合并资产负债表，2024 年度的备考合并利润表及备考合并财务报表附注。按照备考合并 ...

公司聘请北京中同华资产评估有限公司（以下简称"中同华"或"评估机构"） 对标的资产进行了评估，并出具了相应的资产评估报告。作为公司的独立董事， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在认真审阅了本次交易相关评估资料 后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性发表独立意见如下： 一、评估机构具有独立性 本次重大资产重组公司聘请的评估机构中同华及其经办评估师与公司、交易 对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利 益或冲突，评估机构在评估过程中严格依照国家有关资产评估的相关法规、制度、 准则，本着独立、客观、公正的原则完成资产评估工作。因此，本次交易的评估 机构具有独立性。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事关于 评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关 性以及评估定价公允性的独立意见 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司统一石 油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交易所公开挂牌的方式 引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 2 （本页无 ...

统一石油化工有限公司 2023 年度及 2024 年度的财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500737 号 统一石油化工有限公司： 一、审计意见 我们审计了后附的统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度及 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交 易"），本次交易构成重大资产重组。 2024 年 12 月 13 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意 将沙依东基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的新疆巴州沙 依东香梨产业发展有限公司，转让价格为评估值 3,064 万元。2024 年 12 月 16 日， 公司与受让方签署了《资产转让合同》。2024 年 12 月 18 日，公司已收到全部 转让款。截至本说明出具之日，交易双方正在办理沙依东基地相关资产的产权交 割程序。 2024 年 12 月 25 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，同意 将库尔楚基地相关资产以非公开协议方式转让予巴州国资委指定的库尔勒库尔 楚农业投资有限公司，转让价格为评估值 1,547 万元。2024 年 12 月 26 日，公司 与受让方签署了《资产转 ...

股票代码：600506 股票简称：统一股份 上市地点：上海证券交易所 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 全资子公司增资 之 重大资产重组报告书（草案） | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二五年三月 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 重大资产重组报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个 别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、 完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致； 所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签 署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据本次重组的进 程，需要继续提供相关文件及相关信 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过在北京产权交 易所以公开挂牌的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"）， 本次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发【2013】110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性 文件的规定，就本次交易对公司即期回报摊薄情况及公司防范即期回报被摊薄措 施说明如下： 本次交易完成后，上市公司对统一石化的持股比例有所下降，但统一石化仍 为上市公司财务报表合并范围内的控股子公司，可能导致短期内上市公司归属于 母公司所有者的净利润有所下降；另外，受宏观经济、行业政策及竞争环境等多 方面未知因素的影响，公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对未来 公司的经营 ...

关于本次交易事项采取的保密措施及保密制度的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"）全资子公司 统一石油化工有限公司（以下简称"统一石化"）通过北京产权交易所公开挂牌 的方式引入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成 重大资产重组。 为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。现将公司及交易 对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下： 1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已采取必要且充分的保 密措施，严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的 人员范围。 2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构， 并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。 3、公司就本次重组制作了《重大事项进程备忘录》，内容包括本次重组过 程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已在文件上签 名确认。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事 ...

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会 提交法律文件的有效性的说明 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 全资子公司统一石油化工有限公司通过在北京产权交易所以公开挂牌的方式引 入投资方，并实施增资扩股（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产 重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》等相关法律法规的规定，公司董事会就本次交易履 行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限 定相关敏感信息的知悉范围，对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵 守保密制度，履行保密义务。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进 ...