方大特钢科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 30 日 2023 年第七次临时股东大会文件目录 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 4 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 5 | | 关于选举董事的议案 | 6 | | 关于选举独立董事的议案 | 7 | | 关于选举监事的议案 | 8 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕， ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

方大特钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易 行为，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）关联董事和关联股东在审议与之相关的关联交易的董事会或股东大会 上应当回避表决，也不得代其他董事或股东行使表决权； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘 请中介机构发表意见和报告； （五）独立董事对应予披露的重大关联交易需明确发表独立意见。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责，对董事会负责。公司董事办、财务管理部为关联交易管理的直接责任部门。 董事办负责关联交易的信息披露、关联方清单的更新等，财务管理部负责对日常 关联交易发生情况进行跟踪控制。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-116 方大特钢科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对方大特钢科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十一次会议， 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案》，具体内容详见 2023 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特定对象发行可转换 公司债券事项并撤回申请文件的公告》 2023 年 11 月 6 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司向上交所同 时提交了《方大特钢科技股份有限公司关于撤回方大特钢科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的请示》和《中国银河证券股份有限公司 关于撤销方大特钢科技股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-109 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》进 行相应修订。 具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司宁波方大海鸥贸 易有限公司（以下简称"宁波海鸥"）和间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架 有限公司（以下简称"济南重弹"）。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-113 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 7,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 156,847,416.40 元。 本次担保是否有反担保：是；济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担 保提供反担保。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为子公司提供 担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波海鸥和间接控股子 公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-114 方大特钢科技股份有限公司 关于监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）监 事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司第 八届监事会监事职务。公司对李成生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感 谢！ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团 有限公司提名黎红喜（简历附后）为公司监事候选人。公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，公司监 事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 中有关监事任职资格的规定，同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交 股东大会审议。 上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-112 方大特钢科技股份有限公司 1 附：饶威简历 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会 提名委员会审核通过，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意饶威（简历附后）作为公 司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人 经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。 公司独立董事认为：公司第八届董事会独立董事候选人饶威的提名和表决程 序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅饶威的教育背景、工作经历、 专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力， 符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同 意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和 独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。 在公司股东大会选举出新提名的董事前 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2023 年 11 月 1 | | | | 董事会战略委员会工作细则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 战略委员会的人员组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责 4 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | | 董事会提名委员会工作细则 | 6 | | 第一章 | 总则 6 | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 6 | | 第三章 | 提名委员会的职责 6 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 7 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | | 董事会审计委员会工作细则 | 9 | | 第一章 | 总则 9 | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 9 | | 第三章 | 审计委员会的职责 10 | | 第四章 | 审计委员会议事规则 12 | | 第五章 | 审计委员会年度报告工作程序 13 | | 第六章 | 附则 14 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 15 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名饶威为方 大特钢科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任方大特钢 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符 ...