独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名饶威为方 大特钢科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任方大特钢 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股 份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-110 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届监事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成 生申请辞去公司监事职务。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，提名黎红喜为公司监事候选人。 公司监事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-115 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕717 号 关于终止对方大特钢科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券审核的决定 方大特钢科技股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 4 月 24 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2023 年 11 月 6 日，你公司向本所提交了《方大特钢科技股 份有限公司关于撤回方大特钢科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的请示》，申请撤回向不特定对象 发行可转换公司债券的申请文件。同时，保荐人中国银河证券股 份有限公司也提交了《中国银河证券股份有限公司关于撤销方大 特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在 1 ─────────────── 主板上市保荐工作的请示》，申请撤销对你公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐。根据《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十三条的有关规定，本所决定终止对你公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 上海证券交易所 二〇二三年十一月十三日 主题 ...

7-2-3-1 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件第三轮审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕656 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有 限公司作为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本报告的字体代表以下含义： | 问询函所列的问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等相关申报文件的修改 | 楷体、加粗 | 本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 ...

股票简称：方大特钢 股票代码：600507 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件第三轮审核问询函 的回复报告 保荐人（主承销商） 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年十月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于方大特钢科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第三轮审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕656 号）（以下简称"问询函"）已收悉，中国银河证券股份有 限公司作为保荐人（主承销商）（以下简称"保荐机构"或"保荐人"），与 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）、北京市竞天 公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实， 现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本报告中的简称或名词的释义与募集说明书中的相同。 本报告的字体代表以下含义： | 问询函所列的问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书等相 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电 话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 补充法律意见书（五） 致：方大特钢科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受方大特钢科技股份有限公 司（以下简称"方大特钢"或"发行人"）委托，作为发行人申请向不特定对象发行可转 换公司债券并在上海证券交易所上市（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《证券法》《公司法》《发行办法》等有关法律、法规和中国证监 会的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人已 经提供的与本次发行有关的文件和相关事实进行核查和验证，于 2023 年 4 月 18 日 出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及《北京市竞 天公诚律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券的律师工作 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-108 方大特钢科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十一次会议， 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案》，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项（以下简称"本次发 行"）并撤回申请文件，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 (一)2023 年 3 月 16 日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事 会第五次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案》及其他相关议案。 (二)2023 年 4 月 7 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》及其他相关议案。 (三)2023 年 4 月 2 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-107 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑当前资本市场行情、政策变 化情况、公司自身实际情况、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经审慎 分析、研究与沟通后作出的决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并 撤回相关申请文件不会对公司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事 项的表决程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见 2023 年 11 月 6 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特 定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 6 日 2023 年 11 月 5 日，方大特钢 ...