方大特钢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 （一）会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 2024 年 1 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议安排 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | | | （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 （四）会议主持：公司董事长居琪萍。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 关于预计2024 年度日常关联交易事项的议案 各位股东： 根据公司生产经营的需要，公司及子公司与关联方江西 方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司 及其 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-001 方大特钢科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）控股 股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）持有公司 726,853,252 股股份，占公司总股本的比例为 31.18%；方大钢铁本次质押其持有的公司股份 437,848,335 股，占其所持公司股份的比例为 60.24%，占公司总股本的比例为 18.78%；方大钢铁累计质押（含本次）其持有的公司股份 577,848,335 股，占其 所持公司股份的比例为 79.50%，占公司总股本的比例为 24.79%。 江西汽车板簧有限公司（以下简称"江西板簧"）为方大钢铁的全资子 公司，持有公司 175,820,000 股股份，占公司总股本的比例为 7.54%；江西板簧 本次质押其持有的公司股份 1,176,900 股，占其所持公司股份的比例为 0.67%， ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-121 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 9 点 00 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年1月 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-120 方大特钢科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）审议程序 根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）生产 经营的需要，公司及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方 大钢铁"）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"方大炭素"）及其子 公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称"北京方大"）及其子公司、江西 海鸥贸易有限公司（以下简称"海鸥贸易"）、北方重工集团有限公司（以下简称 "北方重工"）及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司（以下简称"九江钢铁"）及 其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司（以下简称"萍安钢铁"）及其子公司、 四川省达州钢铁集团有限责任公司（以下简称"达州钢铁"）及其子公司、天津 一商集团有限公司（以下简称"天津一商"）及其子公司预计 2024 年度发生日常 关联交易，关联交易金额预计为 ...

第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-119 方大特钢科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 2023 年 12 月 27 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第二十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事居琪萍、黄智华、敖新华、 邱亚鹏、徐志新、吴记全、 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-118 方大特钢科技股份有限公司 除上述质押外，公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在其他 质押的情况。 一、本次股份质押延期购回及补充质押情况 近日，公司获悉控股股东方大钢铁延期购回其质押的公司股份118,000,000 股，同时补充质押其持有的公司股份22,000,000股，具体情况如下： 1 1、本次股份质押延期购回及补充质押情况 关于控股股东股份质押延期购回及部分股份补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）控股 股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）持有公司 726,853,252 股股份，占公司总股本的比例为 31.18%；方大钢铁本次延期购回其质押的公司 股份 118,000,000 股，占其所持公司股份的比例为 16.23%，占公司总股本的比例 为 5.06%；同时，方大钢铁补充质押其持有的公司股份 22,000,000 股，占其 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2023-117 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 925,807,297 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7161 | | 份总数的比例（%） | | 方大特钢科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长居琪萍主持。大会召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2023]第 237 号 致：方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南昌）事务所（以 ...

方大特钢科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 30 日 2023 年第七次临时股东大会文件目录 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 4 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 5 | | 关于选举董事的议案 | 6 | | 关于选举独立董事的议案 | 7 | | 关于选举监事的议案 | 8 | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕， ...

方大特钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...