证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-116 方大特钢科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对方大特钢科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十一次会议， 审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议 案》，具体内容详见 2023 年 11 月 6 日登载于上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于终止向不特定对象发行可转换 公司债券事项并撤回申请文件的公告》 2023 年 11 月 6 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司向上交所同 时提交了《方大特钢科技股份有限公司关于撤回方大特钢科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的请示》和《中国银河证券股份有限公司 关于撤销方大特钢科技股 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-109 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢独立董事工作制度》进 行相应修订。 具体内容详见2023年11月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 之《方大特钢独立董事工作制度》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司的全资子公司宁波方大海鸥贸 易有限公司（以下简称"宁波海鸥"）和间接控股子公司济南方大重弹汽车悬架 有限公司（以下简称"济南重弹"）。 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-113 方大特钢科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在金 融机构综合授信人民币 7,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司为上述被 担保人提供的担保余额为 156,847,416.40 元。 本次担保是否有反担保：是；济南重弹以其自有资产为公司对其提供的担 保提供反担保。 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。 一、担保情况概述 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于为子公司提供 担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波海鸥和间接控股子 公 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-114 方大特钢科技股份有限公司 关于监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）监 事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成生申请辞去公司第 八届监事会监事职务。公司对李成生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感 谢！ 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东江西方大钢铁集团 有限公司提名黎红喜（简历附后）为公司监事候选人。公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举监事的议案》，公司监 事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 中有关监事任职资格的规定，同意黎红喜为公司第八届监事会监事候选人并提交 股东大会审议。 上述监事候选人经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司监事会 2023 年 11 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-112 方大特钢科技股份有限公司 1 附：饶威简历 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会 提名委员会审核通过，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意饶威（简历附后）作为公 司第八届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人 经公司股东大会选举通过后任职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满之日止。 公司独立董事认为：公司第八届董事会独立董事候选人饶威的提名和表决程 序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，经审阅饶威的教育背景、工作经历、 专业素养、任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力， 符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。我们同 意饶威作为公司第八届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对其任职资格和 独立性审核无异议，同意提交公司股东大会审议。 在公司股东大会选举出新提名的董事前 ...

方大特钢科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 2023 年 11 月 1 | | | | 董事会战略委员会工作细则 | 3 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 战略委员会的人员组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责 4 | | 第四章 | 战略委员会的决策程序 4 | | 第五章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | | 董事会提名委员会工作细则 | 6 | | 第一章 | 总则 6 | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 6 | | 第三章 | 提名委员会的职责 6 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 7 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 7 | | 第六章 | 附则 8 | | 董事会审计委员会工作细则 | 9 | | 第一章 | 总则 9 | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 9 | | 第三章 | 审计委员会的职责 10 | | 第四章 | 审计委员会议事规则 12 | | 第五章 | 审计委员会年度报告工作程序 13 | | 第六章 | 附则 14 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 15 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-111 方大特钢科技股份有限公司 1 附：吴记全简历 关于选举董事及聘任总经理的公告 同时，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议 案》，同意聘任吴记全为公司总经理，任期至公司第八届董事会届满之日止。 公司独立董事认为：公司第八届董事会董事候选人、总经理吴记全的提名、 表决和聘任程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，吴记全不存在《公司 法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚 未解除的情况。经审阅吴记全的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格，我 们认为其具备担任上市公司董事、总经理的资格和能力，能够胜任所聘任工作岗 位的职责要求。同意吴记全作为公司第八届董事会董事候选人并提交公司股东大 会审议，同意聘任其为公司总经理。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： 提名人方大特钢科技股份有限公司董事会，现提名饶威为方 大特钢科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任方大特钢 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与方大特钢科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 饶威 ，已充分了解并同意由提名人方大特钢科技股 份有限公司董事会提名为方大特钢科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任方大特钢科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2023-110 方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 14 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届监事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举监事的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 近日，公司监事会收到公司监事李成生提交的书面辞呈。因工作变动，李成 生申请辞去公司监事职务。公司控股股东江西方大钢铁集团有限公司根据相关法 律法规及《公司章程》的规定，提名黎红喜为公司监事候选人。 公司监事会认为：黎红喜作为监事候选人符合《公司 ...