证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-009 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十九次董事会会议 于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 5 名，董事李苏粤和独立董事王本哲、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出 席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，公司部分监事和全 体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 监事会关于九届十四次监事会会议相关事项的核査意见 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 对公司提交九届十四次监事会会议审议的《关于 2020 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》进行审核，发表核查意见如下： 一、关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就 的核查意见 (此页无正文,为《黑牡丹（集团)股份有限公司监事会关于九届十四次监 手会会议相关事项的核查意见》之签字页) 监事签字: （以下无正文） (此页无正文，为《黑牡丹〈集团〉股份有限公司监事会关于九届十四次监 事会会议相关事项的核查意见》之签字页 ) 监事签字: M 2024年3月4日 根据《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《黑牡丹（集团）股份有限公司 2020 年限 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-008 本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上 海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 2023 年 9 月 8 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议 案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注 册发行规模不超过人民币 10 亿元的中期票据（详见公司公告 2023-061、2023-065）。 2023 年 12 月 19 日，公司发布了《关于发行中期票据获准注册的公告》，根据 交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN1307 号），公司中期票据 注册金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a ' YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:黑牡丹(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本次股东大会的召集、召开程序 Í 法律意见书 嘉源(2024)-04-116 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受黑牡丹(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《黑 牡丹(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-007 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书何晓晴出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 676,183,482 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.9826 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长葛维龙先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

2023年5月15日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申 请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券（详见公司公告2023-029、 2023-040）。 近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 SCP44号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，现将主要事项公告如 下： 1、公司超短期融资券注册金额为人民币7.6亿元，注册额度自《接受注册通 知书》落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2024-006 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于发行超短期融资券获准注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 2月 8日 2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-005 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2024年度第一期绿色中期票据发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据"（债券简称"23 黑牡丹 GN002"；债券代码：132380056）， 实际发行总额为人民币 3 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行，发行利率为 3.60%，主承销商为南京银行股份有限公司，联席主承销商为招 商银行股份有限公司，发行款人民币 3 亿元已于 2023 年 8 月 17 日到账。 2024 年 2 月 2 日-2 月 5 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据"（债券简称"24 黑牡丹 GN001"；债券代码：132480006）， 实际发行总额为人民币 2 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行， ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 2 月 20 日下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2024年2月20日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 2 月 20 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议 室 会议出席对象： 1、2024 年 2 月 7 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书 面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-003 《黑牡丹（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文，详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 2 月 20 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司公告 2024-004。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议，作出如下决议： 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届十八次董事会会议 于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 2 月 2 日以电子 邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所（含续聘、改聘，下同）的行为，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《黑牡丹（集团）股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、证券交易所等的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、 内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，不当干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业 ...