国药集团药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史录文先生：1987 年至 2006 年，历任北京医科大学药学院副院长、后勤部 主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；2000 年 4 月至 2019 年 12 月，任北京大学药学院药事管理与临床药学系主任；2003 年 8 月至今，任北京 大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师；2002 年至今，任北 京大学医药管理国际研究中心主任，2020 年至今，任北京大学国家药品医疗器 械监管科学研究院副院长，202 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定及要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议、独立董事专门会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支 撑，促进公司可持续发展，维护了公司和股东、特别是中小股东的合法利益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 余兴喜先生：出生于 1958 年，中国国籍，经济学学士，管理学硕士，高级 会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资 格。曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市 的 A+H 上市公司中国铁建股份有限公司董事会秘书、新闻发言人、财务部长、投 资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职，参与或 主持 IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H 上市公司分 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先 生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况 报告如下： 公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、 陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如 下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及 | 是□ | 否√ | | | 其配偶、父 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | | | | | 股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 是否属于在直接或者间接持有公司已发行股 | 是□ | 否√ | | | 份百分之五以上的股东或者在公司前五名 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-69 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 1 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特 ...

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 天健的首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数为 240 余 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准 确、完整， ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-009 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民 币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会 议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用 期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕219 号） 核准，公司获准向国药控股股 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于国药集团药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-70 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的国药股份公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对国药股份公司管理层编制的金融 业务情况汇总表发表 ...