证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-038 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 24 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三)至 11 月 26 日(星期 ...

证券时报记者 刘敬元 A股市场再现险资举牌。11月13日晚间，上海医药和国药股份同时公告，获得新华保险举牌。 新华保险表示，这是公司积极落实国家关于推动中长期资金入市的战略要求，在资本市场的又一重要动 作，充分表明了其坚定看好中国经济、看好中国资本市场、全力服务资本市场稳健发展的决心。 多位业内人士向证券时报记者分析，资本市场正在构建支持"长钱长投"的制度环境，希望加大中长期资 金入市力度。保险公司举牌释放了长期投资意愿，一方面响应政策号召，另一方面或将增加长期股权投 资规模，有望提高资产负债表稳定性。 一日举牌两药企 根据上述两家公司公告，11月12日获得新华保险增持并被举牌。相关权益变动后，新华保险及关联方新 华资产合计持有国药股份3824.62万股，约占国药股份总股本的5.07%；持有上海医药A股1.49亿股和H 股3789.59万股，约占上海医药总股本的5.05%。 根据公告，截至权益报告书签署日，新华保险暂无在未来12个月内增持或减持上海医药、国药股份的计 划。 对于举牌原因，上海医药、国药股份均披露，系新华保险长期看好医疗健康行业的未来发展前景，认可 两家上市公司在公司治理、行业地位、业务能力、经 ...

国药集团药业股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 国药集团药业股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 国药股份 | | 股票代码： | 600511.SH | | 信息披露义务人： | 新华人寿保险股份有限公司 | | 住所： | 北京市延庆区湖南东路 16 号(中关村延庆园) | | 通讯地址： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 号新华保险大厦 12 | | 一致行动人： | 新华资产管理股份有限公司 | | 住所： | 北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 | 1 19 层 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律法规和规范性文件编 写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-037 （二）本次权益变动前后持股情况 国药集团药业股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 一、本次权益变动基本情况 （一）基本情况 新华人寿保险股份有限公司（以下简称"新华保险"）于 2024 年 11 月 12 日通过二级市场集中竞价交易的方式增持国药集团 药业股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 1,499,915 股股份，占公司已发行普通股总股本的 0.2%，本次增 持股份的资金来源为新华保险自有资金。 本次权益变动前，新华保险持有公司 36,744,531 股，约占 公司总股本的 4.87%。新华保险的一致行动人新华资产管理股份 1 有限公司（以下简称"新华资产"）发行的组合类资产管理产品 持有公司 1,800 股，约占公司总股本的 0.0002%。新华保 ...

国药集团药业股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行 为，保障董事会决策的科学化、规范化和程序化，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《国药集团药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 第二章 董事会和董事长的职权范围 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） 决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案和利润分配政策调整方案； （ ...

重要内容提示： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-036 国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 548 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,998,890 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.5092 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长姜修昌先生主持，会议采用现场投票和网络 投票的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地 产广场西塔 8 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

国浩律师（北京）事务所 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会律师见证之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 致：国药集团药业股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2024]第0737号 根据国药集团药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（下称"《治理准则》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《国药集团药业股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《国药集团药业股份有限公司股 ...

（已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范财务风险，保证公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《国药集团药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制订 本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一）符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规章 之规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实 际控制人及其关联方应当提供反担保； 国药集团药业股份有限公司 对外担保管理办法 （四）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，对任何强 ...

国药集团药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2024 年 11 月 8 日 1 / 24 国药股份 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 11 月 8 日 9:30 二、审议关于修订《国药股份对外担保管理办法》的议案 三、审议关于修订《国药股份董事会议事规则》的议案 2 / 24 一、国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 交易系统平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2024 年 11 月 8 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 一、审议国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议 案 3 / 24 国药股份关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《公司章程》等相关规定，结合市场信息，基于审慎性原 则，并综合考虑本公司现有业务状况、发展需求及 ...