目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于国药集团药业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-70 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的国药股份公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对国药股份公司管理层编制的金融 业务情况汇总表发表 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度任职独立董事余兴喜先生、史录文先 生、陈明宇先生、刘燊先生的独立性情况进行了核查，现将情况 报告如下： 公司按照独立性规定，对独立董事余兴喜先生、史录文先生、 陈明宇先生、刘燊先生独立性情况进行了逐项核查，具体情况如 下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 是否属于在公司或者附属企业任职的人员及 | 是□ | 否√ | | | 其配偶、父 母、子女、主要社会关系 | | | | 2 | 是否直接或者间接持有公司已发行股份百分 | 是□ | 否√ | | | 之一以上或者是公司前十名股东中的自然人 | | | | | 股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 是否属于在直接或者间接持有公司已发行股 | 是□ | 否√ | | | 份百分之五以上的股东或者在公司前五名 ...

关于国药集团药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：国药集团药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-20 页 | | 三、执业资质证书 …………………………………………………第 21-24 页 | ई हैं इ ",您可使用手机"扫一扫",此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）",行行 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕1-71 号 国药集团药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国药集团药业股份有限公司(以下简称国药股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国药集团药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-69 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-006 国药集团药业股份有限公司 关于2024年日常关联交易情况和预计 2025年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）于2025年3月18日召开独立董事2025年第一次专门会议审 议通过了《国药股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常 关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。 同日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《国药 股份2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议 1 该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 公司所预计的2025年度日常关联交易为日常经营需要， 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公 司独立性。 2 65.84亿元。 日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策 为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额及年末余额情况如下： 募集资金到账及使用情况说明如下： 关于国药集团药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"、"上市公司"或"公司"）2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于核准国药集团 药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可〔2 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-009 国药集团药业股份有限公司关于拟 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"本公司""公司"） 拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民 币 8.54 亿元，使用期限不超过 12 个月。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会 议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用 期限不超过 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于 核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕219 号） 核准，公司获准向国药控股股 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"） 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东 大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。 1 国药集团药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-007 国药股份关于 2025 年拟为控股子公司 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了满足国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）业务发展对资金的需求，并且本着节约财务成本， 降低财务费用的原则，公司拟委托银行业金融机构向控股子公司国 控天星发放内部借款（包括但不限于委托贷款等形式），总额度不 超过人民币 4 亿元，内部借款年利率不低于中国人民银行同期贷款 市场报价利率（LPR），借款期限为一年。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审 议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股子公 司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，确保资 金安全，整体风险可控。 1 一、财务资助事项概述 1.基本情况 为了满足控股子公司 ...