一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—10 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 11—14 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕1-152 号 国药集团药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国药集团药业股份有限公司（以下简称国药股份公司）管 理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国药股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国药股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国药股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕 68 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—16 | 第 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 15-16 | 第 | | | 页 | | 页 | | ...

国药集团药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将公司对会计师事务所 2025 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是由一批资深注册会计师创办 的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健会计师事务所的首席合伙人为钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天健 合伙人数为 250 人，注册会计师人数为 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 954 人。 天健 2024 年经审计的收入总额为 29.69 亿元、审计业务收入为 25.63 亿元， 证券业务 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2026-004 国药集团药业股份有限公司 关于2025年日常关联交易情况和预计 2026年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公司"）于2026 年3月18日召开独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《国药股份关于2025 年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审 议。 同日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《国药股份关于2025 年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事刘月涛、张 婷、黄国平、周滨、张平已对该议案回避表决。该议案尚需提交2025年年度股东 1 该议案尚需提交2025年年度股东会审议。 公司所预计的2026年度日常关联交易为日常经营需要， 不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 会审议，关联股东将在股东会上 ...

根据《公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，拟对 《公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经 | | 的经营范围是： | | 营范围是： | | 批发药品；第二类增值电信业务中的 | | 药品批发；第二类增值电信业务；互联网 | | 信息服务业务（仅限互联网信息服务）： | | 信息服务；药品生产；第三类医疗器械经营； | | 互联网信息服务不含新闻、出版、教育、 | | 药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息 | | 医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗 | | 服务；药品进出口。第一类医疗器械销售； | | 器械；信息服务业务（不含互联网信息服 | | 第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预 | | 务）；组织药品生产；销售医疗器械（限 | | 包装食品）；保健食品（预包装）销售；特 | | Ⅱ类、Ⅲ类）；互联网药品信息服务资格 | | 殊医学用途配方食品销售； ...

（一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是由一批资深注册会计师创办 的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，注册地址为浙 江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所的首席合伙人为钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天健 合伙人数为 250 人，注册会计师人数为 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 954 人。 2.风险承担能力水平 在投资者保护能力方面，2025 年末，天健已按照相关法律法规要求计提职 业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买 的职业保险累计赔偿限额合计超过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-010 国药集团药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2025 年度董事会工作报告》。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-002 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第三十五次会议通知及资料于 2026 年 3 月 6 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以 现场方式在北京召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名， 其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主持本次会议， 部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 1 药股份 2025 年度总经理工作报告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的 ...

国药集团药业股份有限公司2025 年年度报告 国药集团药业股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 235 国药集团药业股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：600511 公司简称：国药股份 四、公司负责人刘月涛、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）李鑫磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2025年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每10股派发现金股利8元人民币（含税）， 共计派发现金股利 603,602,398.40元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司 2025年年度股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2026-003 国药集团药业股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本 公司 董 事会 及 全体 董 事保 证 本公 告 内容 不 存在 任 何虚 假 记载 、 误 导性 陈 述或 者 重大 遗 漏，并 对其 内 容的 真 实性 、准 确性 和 完整 性 承 担 法律 责 任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.00 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，国 药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 9,656, ...