证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-008 国药集团药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关 于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕 219 号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称"本公司" "公司")获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股 份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、 向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116 股股份购买相关 资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过 41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公 司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452 股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价 ...

国药集团药业股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，从业 40 多年，是由一批资深注册 会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，现 持有统一社会信用代码为 913300005793421213 的营业执照，注册资本 19,045 万元。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。 天健拥有会计师事务所执业证书，具备从事 A 股企业审计业务的资质，同时 也是经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。天健 在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 天健的首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数为 240 余 ...

一、审计委员会成员组成 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，召开会议情况如下： 1．2024 年 1 月 24 日召开的公司第八届审计委员会第十二次会议，会议为 年度审计沟通会，无审议事项。 2．2024 年 3 月 19 日召开的公司第八届审计委员会第十三次会议，会议审 议并全票通过《国药 股份 2023 年年 度 报告 及 其摘 要 》《国 药股 份 2023 年度 财 务决 算 报告 》《国 药股 份 2023 年 度内 部 控制 评 价报 告 》《国药 股 份 2024 年 内部 审 计 计划 》《国 药股 份 董 事会 审 计委 员 对会 计师 事 务所 履行 监 督职 责 情况 报告 》《国 药股 份 关 于续 聘 2024 年 度 会 计师 事 务所 的议 案》《国药 股 份 董事 会 审计 委 员 会 2023 年 度履 职 情况 报 告 》。 3．2024 年 4 月 25 日召开的公司第八届审计委员会第十四次会议，会议审 议并全票通过《国药 股 份 2024 年第 一 季 度报 告 》。 国药股份董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-011 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-004 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以现 场和通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议由 监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事 会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》《国药集团药业股份有限公司监事会会议规则》的有关规定， 1 遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十三次会议通知及资料于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 3 月 18 日以 现场和通讯方式在北京召开。本次会议应到董事八名，实到董事 八名，其中四名独立董事参加了会议，公司党委书记、董事蒋昕 女士（代董事长）主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份 2024 年度董事会工作报告》。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会审计委员会审议， 全体委员一致同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （二）以 8 票同意、0 票 ...

分配比例：每10股派发现金股利8.00元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-005 国药集团药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净 1 利润为 2,000,126,943.49 元人民币，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 8,441,131,140.28 元。经公司第八届董事会 第二十三次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥50,597,449,788.57, an increase of 1.81% compared to ¥49,696,045,528.87 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,000,126,943.49, representing a decrease of 6.80% from ¥2,145,998,746.54 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities decreased by 39.15% to ¥1,659,119,523.82 in 2024, down from ¥2,726,657,097.53 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.57% to ¥17,128,090,785.52 at the end of 2024, compared to ¥15,775,887,678.80 at the end of 2023[22] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring gains and losses to ¥1,996,141,089.85 in 2024, down 4.63% from ¥2,092,945,826.67 in 2023[22] - Basic earnings per share for 2024 were 2.6509 RMB, down 6.80% from 2.8443 RMB in 2023[24] - The weighted average return on equity decreased to 12.24%, down 1.44 percentage points from 13.68% in 2023[24] - Total profit amounted to 2.654 billion yuan, a decrease of 9.46% year-on-year[63] - Net profit reached 2.130 billion yuan, down 8.77% year-on-year[63] - The company's total assets as of December 31, 2024, were 34.928 billion yuan, with equity attributable to shareholders at 17.128 billion yuan[63] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of ¥8.00 per 10 shares, totaling ¥603,602,398.40, based on a total share capital of 754,502,998 shares as of December 31, 2024[7] - The cash dividend policy remains unchanged, with a proposed distribution of RMB 8.00 per 10 shares, totaling RMB 603,602,398.40, which represents 30.18% of the net profit attributable to shareholders[133][136] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 1,837,969,303.13, with an average cash dividend ratio of 90.24%[138][139] Operational Strategy - The company is focusing on enhancing its core competitiveness and expanding into new sectors while maintaining its traditional business strengths[30] - The company aims to achieve its "14th Five-Year Plan" goals amidst rapidly changing industry policies and market conditions[30] - The company is committed to high-quality development and innovation while ensuring safety and stability in its operations[30] - The company continues to deepen its focus on the Beijing medical market, enhancing its presence in hospitals and grassroots medical institutions, and optimizing customer structure to consolidate market share[35] - The national distribution business has stabilized, with a focus on key products and project cooperation to enhance value, despite challenges from centralized procurement policies[36] - The narcotic and psychotropic drug business has shown steady growth, with over 600 regional wholesale clients and an expansion into special drug areas[37] - The industrial segment faced pressure due to policy impacts and market competition, but the company is accelerating R&D and optimizing product structure[38] - The company is implementing a digital transformation plan focusing on optimizing data gaps and establishing clear pathways for digital initiatives[40] - The company is enhancing compliance management and optimizing accounts receivable and debt management to improve financial health[41] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose by 3.53% to approximately CNY 73.71 million[64] - Total R&D expenses amounted to CNY 124,491,968.71, which is 0.25% of operating revenue[72] - The company employed 80 R&D personnel, making up 2.58% of the total workforce[74] - The company is focusing on technological innovation, leveraging AI and big data to optimize supply chain and inventory management[52] - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology[112] Market Outlook - The Chinese pharmaceutical industry is expected to grow, driven by an aging population and supportive government policies, despite short-term growth slowdowns due to increased regulation and competition[45] - The company is actively developing six specialty business areas, including direct sales, distribution, and logistics, to drive sustainable growth[53] - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the upcoming fiscal year[108] - The company is focusing on the development of new products, particularly in the biopharmaceutical sector, with an investment of 40 million allocated for R&D[108] - Market expansion strategies include entering new international markets, aiming for a 25% increase in overseas sales[108] Governance and Compliance - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[5] - The audit report issued by Tianjian Accounting Firm confirmed the financial statements' authenticity and completeness[6] - The board of directors consists of 8 members, with independent directors making up over one-third, ensuring compliance with governance standards[100] - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information[101] - The company actively addresses related party transactions to protect shareholder interests while maintaining an independent business structure[101] - The company has established a system for managing insider information, ensuring the accuracy and completeness of insider registries[102] - The company has maintained complete independence from its controlling shareholder, with no interference in major decisions or operations during the reporting period[103] Environmental Responsibility - Environmental protection investments amounted to RMB 595,000 in the reporting period[144] - Guoyao Group's subsidiary Guorui Pharmaceutical obtained a new wastewater discharge permit valid from April 22, 2024, to April 21, 2029[146] - The company has implemented a self-monitoring plan for environmental parameters including wastewater, waste gas, noise, soil, and groundwater[155] - The company achieved a reduction of 758 tons in carbon emissions through various measures in 2024[167] - The implementation of energy-saving pumps resulted in a carbon reduction of 277 tons[167] Employee and Training Initiatives - The total number of employees in the parent company is 606, while the main subsidiaries employ 2,498, resulting in a total of 3,104 employees[127] - The company plans to conduct 59 training sessions in 2024, covering various topics, with a total of 10,443 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[130] - The professional composition includes 440 production staff, 766 sales personnel, 1,005 functional staff, 396 business support staff, 175 procurement staff, and 322 logistics personnel[127] Financial Transactions and Relationships - The actual amount of procurement and labor-related transactions for 2024 was CNY 6.208 billion, which did not exceed the estimated amount[187] - The actual amount of sales and service-related transactions for 2024 was CNY 5.317 billion, which did not exceed the estimated amount[187] - The company has a credit line of CNY 200 million with China National Pharmaceutical Group, with an interest rate of 2.9%[195] - The company has entrusted management of 61.06% equity in Guorui Pharmaceutical to China National Modern, with a management fee of CNY 500,000 per year for a period of three years[196]

人民财讯3月19日电，国药股份(600511)3月19日晚间披露年报，公司2024年实现营业收入505.97亿元， 同比增长1.81%；净利润20亿元，同比下降6.8%；基本每股收益2.65元。 公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-001 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 19 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 十五 次 会议 审 议通 过了《 公 司 关于 拟 继续 使 用部 分 闲置 募集 资 金暂 时 补充 流动 资 金的 议 案》，同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下， 将闲 置 募集 资 金不 超 过 8.54 亿元暂 时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.sse.com.cn 及刊登 在 2024 年 3 月 21 日《中 国 证券 报 》《 ...