证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-024 国药集团药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 31 日，国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"国药股份"）召开第八届董事会第二十七次会议， 会议审议通过了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》，同日召开第八届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《国 药股份关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下： 一、修订的总体情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《上市公司章 程指引(2025 年修订)》等相关规定，为进一步优化公司治理结 构，提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订，结 合本次《公司章程》的修订： 1、公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 承接； 1 2、对《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》 《董事会议事规则》亦作出相应修订并 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-025 国药集团药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层 会议室 股东大会召开日期：2025年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-023 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"国药股份"或"公 司"）第八届监事会第二十次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日以现 场结合通讯方式在北京召开，公司三位监事全部出席会议，会议 由监事会主席主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会会议的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 《国药股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。 1 （二）以 3 票同意、0 票反对和 ...

国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-022 一、 董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第二十七次会议通知及资料于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 31 日 以现场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名， 实到董事七名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先 生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国 药股份关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的 1 《国药股份关于取消监事 ...

Group 1 - The core index of the China Securities Index for Food and Major Consumer Goods Retail has shown a recent upward trend, with a 4.43% increase over the past month, a 0.49% increase over the past three months, and a year-to-date decline of 3.88% [1] - The index is composed of listed companies in the food and drug retail sector, reflecting the overall performance of these companies, with a base date of December 31, 2004, set at 1000.0 points [1] - The top ten weighted companies in the index include Yonghui Supermarket (6.49%), Digital China (6.34%), Shanghai Pharmaceuticals (4.65%), Yifeng Pharmacy (4.23%), and others [1] Group 2 - The market share of the index's holdings is divided between the Shanghai Stock Exchange (53.16%) and the Shenzhen Stock Exchange (46.84%) [1] - In terms of industry composition, the index shows that pharmaceutical commerce accounts for 44.64%, supermarkets and convenience stores for 20.60%, specialty retail for 20.32%, and department stores for 14.44% [2] - The index samples are adjusted biannually, with adjustments occurring on the next trading day after the second Friday of June and December each year [2]

Group 1 - The board of directors of China National Pharmaceutical Group Corporation (referred to as "the company" or "China National Pharmaceutical") held its 26th meeting of the 8th board on July 7, 2025, in Beijing, with all seven directors present, including four independent directors [2][3] - The meeting approved the election of Mr. Liu Yuetao as the chairman of the 8th board of directors with a unanimous vote of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [3][4] - The board also approved adjustments to the members of its specialized committees to enhance decision-making and governance, with specific members assigned to the strategy, nomination, audit, and compensation committees [4] Group 2 - Mr. Liu Yuetao, who has a background in finance and has held various positions within the company, was elected as chairman and has been serving as the party secretary since June 2025 [6] - The company confirmed that Mr. Liu does not hold any shares in the company and has no conflicts of interest with other board members or significant shareholders [7] - The company’s first extraordinary general meeting of 2025 was also held on July 7, 2025, with all resolutions passed unanimously [8][9]

Group 1 - The company held a shareholders' meeting on July 7, 2025, at a specified location in Beijing [1] - The attendance rate of shareholders at the meeting was 62.1769% [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with both on-site and online voting methods used [1] Group 2 - All proposed resolutions at the shareholders' meeting were approved [2] - The meeting was witnessed by lawyers who confirmed that the procedures followed were in compliance with legal and regulatory requirements [2]

Core Points - The legal opinion letter issued by Beijing Guofeng Law Firm confirms the legality of the convening, holding procedures, and voting results of the 2025 first extraordinary general meeting of China National Pharmaceutical Group Corporation [1][5] - The meeting was convened by the company's board of directors and followed the required legal and regulatory procedures [3][4] - A total of 216 shareholders participated in the meeting, representing 469,127,246 shares, which accounts for 62.1769% of the total voting shares [4] Meeting Procedures - The meeting was called by the company's board of directors and publicly announced on June 21, 2025, through various media outlets [2][3] - The meeting was held on July 7, 2025, using a combination of on-site and online voting methods [3][4] - The procedures for convening and holding the meeting were found to be in compliance with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [3][5] Voting Results - The meeting included the election of directors, with the proposal receiving 468,617,214 votes in favor, representing a significant majority of the voting shares [5] - The voting process was conducted in accordance with legal requirements, and the results were verified by appointed representatives [5] - The legal opinion confirms that the voting procedures and results are valid and comply with all applicable regulations [5]

北京国枫律师事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0350 号 致：国药集团药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2025-020 国药集团药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广 场西塔 8 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 469,127,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1769 | 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，全体董事共同推举董事史录文先生主持本 ...