证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-021 江苏联环药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开 第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议 案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票 （以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议通过。本次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-020 江苏联环药业股份有限公司 第八届监事会第五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 特此公告。 与会监事对下列议案进行了认真审议，以投票表决方式一致通过如下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召 开之日止。 经审核，监事会认为该议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市 场的融资功能，增强公司的资 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"、"联环药业"）于 2024 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，对《公司章程》中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下： 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-022 江苏联环药业股份有限公司 | 条款序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百三十二条 | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | (十八)法律、行政法规、部门规章或 | (十八)根据公司年度股东大会的授 | | | 本章程授予的其他职权。 | 权，决定向特定对象发行融资总额不 | | | …… | 超过人民币三亿元且不超过最近一年 | | | | 末净资产百分之二十的股票； | | | | (十九)法律、行政法规、部门规章或 | | | | 本章程授予的其他职权。 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,174,100,305.52, representing an increase of 11.20% compared to CNY 1,955,156,781.66 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 135,008,519.87, a decrease of 4.50% from CNY 141,370,528.08 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 25.95% to CNY 160,701,795.49 in 2023, up from CNY 127,590,488.44 in 2022[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 2,855,702,313.77, reflecting a growth of 5.18% from CNY 2,714,939,149.33 in 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.91% to CNY 1,354,189,077.50 at the end of 2023, compared to CNY 1,266,623,651.58 at the end of 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, down 4.08% from CNY 0.49 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 1.26 percentage points to 10.38% in 2023, compared to 11.64% in 2022[22]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 42,818,440.50, subject to shareholder approval[5]. - The total cash dividend amount for the year was 42,818,440.50 RMB, maintaining a consistent dividend distribution strategy[165]. - The cash dividend represents 31.72% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which amounted to 135,008,519.87 RMB[165]. Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 132 million, marking a 42.95% increase compared to the previous year[51]. - The total R&D investment for the reporting period was CNY 141,355,992.93, accounting for 6.50% of the company's operating revenue[64]. - The number of R&D personnel is 305, representing 23.53% of the total workforce[62]. - The company has obtained a total of 131 domestic patents, including 28 invention patents and 87 utility model patents[46]. - The company has initiated III phase clinical trials for one Class I new drug and completed pre-IND submissions for another Class I new drug[88]. - The company has multiple projects under development, including a Class I innovative drug for type 2 diabetes currently in III phase clinical research[89]. Product Development and Innovation - The company successfully launched multiple new products, including 8 raw materials and formulations, and completed several registration applications[29]. - The company obtained nearly 40 patent authorizations in 2023, reflecting its commitment to innovation[29]. - The company is focusing on expanding its product portfolio, with 19 products receiving approval notifications or registration certificates during the reporting period[94]. - The company is actively pursuing new product development, including the completion of clinical research for various antihypertensive and anti-allergic medications[94]. Market and Sales Performance - Sales of the key product, Aipulete tablets, exceeded 200 million RMB, setting a historical sales record[30]. - The sales volume of the main product, Aipulete Tablets, was 9,123.59 million pieces, representing a year-on-year increase of 37.66%[55]. - The revenue from domestic sales was CNY 2.12 billion, with a gross margin of 49.03%, down 5.05 percentage points year-on-year[54]. - The company’s product sales network covers the entire country, optimizing sales policies based on regional characteristics[38]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a centralized procurement system to enhance internal control over procurement processes[39]. - The company has established a comprehensive quality management system to ensure drug quality throughout its lifecycle, which is critical for its development[123]. - The company has established a robust internal control management system in compliance with relevant laws and regulations, enhancing decision-making and management efficiency[168]. Governance and Compliance - The company is committed to maintaining a strong governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the rights of all shareholders[127]. - The board of directors has established specialized committees to oversee strategic, nomination, audit, and compensation matters, ensuring effective governance[128]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[129]. Environmental Responsibility - The company has committed to green development, aiming to build a safe, clean, and low-carbon enterprise[193]. - The company has implemented a comprehensive environmental risk assessment and training program, conducting three legal training sessions in 2023[186]. - The company has engaged a third-party operation and maintenance unit for environmental monitoring, ensuring effective management of wastewater and emissions[188]. Strategic Outlook - The company plans to enhance its core competitiveness through drug innovation, internationalization, and smart drug development in response to industry challenges[110]. - The company anticipates steady growth in the pharmaceutical manufacturing and distribution sectors driven by factors such as population aging and rising income levels[112]. - The company plans to significantly increase R&D investment in innovative drugs, specialty formulations, and high-end generics, aiming for breakthroughs in research levels[117].

江苏联环药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00281 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 计 报 告 宙 天衡审字(2024)00281 号 江苏联环药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表 意见。 应收账款坏账 1、事项描述 联环药业公司主要从事化学药品的研发、生产及销售,产品的应用范围涵盖心血管、 抗过敏、泌尿、抗感染和免疫调节等多个用药领域。如财务报表附注三、12 和附注五、2 所述,截至2023年12月31日,联环药业公司应收账款余额531,122,572.78元,坏账准备 金额 42,506,971.35元。因应收账款账面价值较高,应收账款期末账面价值的确定需要管 ...

江苏联环药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈莹女士，1977 年 12 月出生，中国国籍，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展 中心主任，证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长，江苏 省三三三人才。2019 年 8 月 9 日起任公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-010 江苏联环药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、决议内容及表决情况 会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事举手表决，一致通过如下决 议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 （表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案需提交公司股东大会审议。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式发至公司全体董、监事和高管人 员。公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 4 ...

独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）以及本公司《公司信息 披露事务管理制度》。 独立董事年报工作制度 第三条 公司管理层应在每个会计年度结束后 30 日内向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位 独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏联环药业股份有限公司 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露 的质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事如对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的， 应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 为了保证独立董事有效行使职 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-014 江苏联环药业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) ●原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）及 相关规定，原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已达到公司连续聘用会 计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务发展和审计工作的需要， 公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。根据公司董事会审计委员会的建议， 决定聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报表审计、 内部控制有效性审计等项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜 与天衡会计师事务所、中汇会计师事务所进 ...

江苏联环药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定,江苏联环药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加 强财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认 真履行了职责,现对 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事张斌先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符合 相关法律法规的规定。 二、 审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体情况如下： 6、2023 年 10 月 27 日，审计委员会召开了 2023 年第六次会议，会议审议 了公司 2023 年第三季度财务报告，审计委员会认为，公司 2023 年第三季度财务 报告真实、准确的反应了公司 2023 年第三季度经营成果及期末财务状况，符合 相关法规及公司章程的规定。 ...