第一条 为完善方大炭素新材料科技股份有限公司（以 下简称公司）治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》《方大炭素新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，设立公司董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专业委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的 财务报告。 第二章 人员组成 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，独立董事委员应当占审计 委员会成员过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...

一、成都炭材基本情况 （一）基本情况 公司名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司 统一社会信用代码：9151011276538953XM 证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—099 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司成都方大 炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）拟向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称北交所）上市的申请存在无法通过北交所 发行上市审核或中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册的风险。 成都炭材存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 ●成都炭材于2023年3月在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转 系统）基础层挂牌（证券代码：874035）。成都炭材现为基础层挂牌公司，须进 入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，存在因未能进 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-098 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日以 通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第二十一次会议的通知和材料。会 议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监 事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的议案 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 9 日 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是是董事会下设的专业委 员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事应当占半数以上。薪酬与考核委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-101 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023-097 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 4 日以 通讯方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十次临时会议的通知和材料。 会议于 2023 年 12 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员 列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 公司控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司自2023年3月在全国股 转系统基础层挂牌以来，经营情况良好，拟申请向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市。 具体内容 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范方大炭素新材料科技股份有限公司（以 下简称公司）董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优 化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专业 委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、 标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应当占半数以上并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会工作；主任委 员由董事会直接在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应方大炭素新材料科技股份有限公司（以 下简称公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，强化决策科学性，确保公司发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，完善公司治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》《方大炭素新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专业 委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任，负责召集和主持战略委员会全面工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—096 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）通过集中竞价交易方式累计回购股份 4,025.9708 万股，占公司总股本的比 例为 1%，购买的最高价为 6.00 元/股、最低价为 5.67 元/股，已支付的总金额 为人民币 23,390.73 万元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第九次会议，会议 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—095 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 附：毛绍萌女士简历 近日，本公司收到 2013 年非公开发行股票项目保荐机构瑞信证券（中国） 有限公司《关于更换方大炭素新材料科技股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》，董曦明先生因工作变动不再担任公司 2013 年非公开发行股票项目的保荐 代表人，瑞信证券（中国）有限公司委派毛绍萌女士接替董曦明先生承担本公司 的持续督导工作，继续履行持续督导职责。 本次变更后，本公司 2013 年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为 郭宇辉先生、毛绍萌女士。 公司董事会对董曦明先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 毛绍萌女士，具有中国注册会计师资格，现任瑞信证券投资银行和资本市场 部副总裁，曾负责或参与数聚智连 IPO、希望教育并购重组、紫光国微并购 ...