证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 0 2 4—0 2 4 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 06 月 17 日(星期一) 上午 09:00-10:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 06 月 07 日(星期五) 至 06 月 14 日(星期五) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱 bj@chinatrinity.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 ●投资者可在 2024 年 06 月 17 日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及 ...

证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—023 文一三佳科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次将被司法拍卖的标的为文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三 佳集团"）所持有的公司无限售流通股 562,094 股，占其持有公司股份总数的 2.08%，占公司总股本的 0.35%。 三佳集团持有的本公司上述股份将于 2024 年 6 月 30 日 10 时起至 2024 年 7 月 1 日 10 时止（延时除外）进行公开拍卖。目前拍卖事项尚在公示阶段，公司 将根据最终拍卖结果，依法履行相应的信息披露义务。 2、拍卖时间：2024年6月30日10时起至2024年7月1日10时止(延时除外)。 3、拍卖平台：铜陵市铜官区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台(网 址:http://sf.taobao.com)。 4、拍卖 ...

股东累计质押股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人 及其一致行动人共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。本次质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 27,700,000 股，占其持有公司股份总数的 78.98%，占公司总股本的 17.48%。 证券代码：6 0 0 5 2 0 证券简称：文一科技 公告编号：临 2 024—02 2 文一三佳科技股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次质押情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳集团"） 持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公司总股本比例 17.09%，本次股份质 押数量为 2,000,000 股，占其持股数量比例的 7.39%，占公司总股本比例的 1.26%。 公司股东安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称"瑞真商业"，系本公司实际 控制人控制的企业，三佳集团的 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—021 文一三佳科技股份有限公司 关于股东股份冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次冻结情况：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三 佳集团"）持有公司无限售流通股 27,073,333 股，占公司总股本的 17.09%。 本次被司法冻结股份数量为 437,658 股，占其持股数量比例的 1.62%，占 公司总股本比例的 0.28%。 股东累计冻结股份情况：截至本公告披露日，公司控股股东、实际 控制人及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称"瑞真商 业"）共持有公司无限售流通股 35,073,333 股，占公司总股本的 22.14%。 本次股份冻结后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计冻结股 份数量为 803,658 股，占其持有公司股份总数的 2.29%，占公司总股本的 0.51%。 公司于 2024 年 5 月 16 日收到 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-020 文一三佳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,082,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1440 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有 限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长 杨林先生主持了本次会议。 ...

安徽承义律师事务所 (2024)承义法字第 00119 号 致:文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一 三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、张辰琦律师 （以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 关于文一三佳科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 5 人，代表股份 35,082,833 股， 占公司有表决股份总数的 22.1440%，均为截止至 2024 年 5 月 8 日下午交易结束 后在中国证券登记 ...

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...

文一三佳科技股份有限公司 2023 年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月十六日 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料目录 | 1、《文一科技 | 2023 | 年度董事会工作报告》…………………………………………… | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、《文一科技 | 2023 | 年度监事会工作报告》…………………………………………… | 20 | | 3、《文一科技 | 2023 | 年度独立董事述职报告》………………………………………… | 24 | | 4、《文一科技 | 2023 | 年度报告全文与摘要》…………………………………………… | 51 | | 5、《文一科技 | 2023 | 年度财务决算报告》……………………………………………… | 61 | | 6、《文一科技 | 2023 | 年度利润分配预案》……………………………………………… | 67 | | | | 7、《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》……………………………… | 68 | | | | 8、《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》……………………… ...

公司代码：600520 公司简称：文一科技 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 文一三佳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘和福，博士生导师，教授。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究 领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业模式、全渠道管理 等。2022 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。2010 年 1 月至今， 在中国科学技术大学任教。 2019 年 11 月至今，在中国信息经济学会（一级学会） 常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。 2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 Information Technology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。2021 年 12 月 16 日至今，任文一科技独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 文一三佳科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真 ...