关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2627520 | ਨੇ ਟ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3页 ई है | 您可使用手机 "打一扫"成进入 "注册用于证明该审计报告是否申请有效果作可的会计师事务》 我可使用手机 "打一扫"成进入"注册会计算行业统一直营平台（http:// 颜色编码:m254ff1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-49 号 产投三佳(安徽)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称三佳 科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们认为，三佳科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称三佳科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三佳 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕5-48 号 产投三佳（安徽）科技 ...

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄顺武，男，汉族，1 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，产投三佳（安 徽）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、 许高斌、黄顺武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—026 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。 ●投资金额：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司每年拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自由资金进行理财或 委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。 ●已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。 本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、理财或委托理财概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资 金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时 闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。 （二）投资金额及资 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2024年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年 来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、第八届董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公 司第八届董事会专门委员会成员的议案》。2024年6月28日，经公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时 任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任 董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担 ...

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 2023 年（经审计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 生产和供应业，科学研究和技术服务 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月十九日 1 / 70 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料目录 | 1、审议《三佳科技 | 2024 | 年度董事会工作报告》…………………… | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、审议《三佳科技 | 2024 | 年度监事会工作报告》…………………… | 24 | | 3、审议《三佳科技 | 2024 | 年度独立董事述职报告》………………… | 28 | | 4、审议《三佳科技 | 2024 | 年度报告全文与摘要》…………………… | 52 | | 5、审议《三佳科技 | 2024 | 年度财务决算报告》……………………… | 61 | | 6、审议《三佳科技 | 2024 | 年度利润分配预案》……………………… | 69 | | 7、审议《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》 | | | ……………… 70 | 2 / 70 议案一： 1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测 试产业。 2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-019 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司证券简称变更的原因 由于公司控股股东、实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展需要，对公 司全称进行了变更，并于 2025 年 3 月 28 日收到铜陵市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》， 完成了工商变更登记手续，公司名称正式变更为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"。 鉴于此，公司拟将证券简称由"文一科技"变更为"三佳科技"，公司证券代码不变。该证券 简称与公司主营业务相匹配。截止目前，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整。 三、 公司证券简称变更的实施 经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司股票证券简称自 2025 年 4 月 16 日起由"文一科 技"变更为"三佳科技"，公司股票证券代码"600520"保持不变。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

Core Viewpoint - The company Wenyikeji (stock code: 600520) will change its stock name to Sanjia Technology starting from April 16, 2025, while the stock code remains unchanged [1]. Group 1 - The board of directors approved the name change on April 2, 2025, with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The reason for the name change is due to a change in the company's controlling shareholder and actual controller on January 23, 2025, necessitating a revision of the company's full name [1]. - The company completed the industrial and commercial registration change on March 28, 2025 [1].