安徽承义律师事务所 关于 文一三佳科技股份有限公司 召开 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于文一三佳科技股份有限公司 致:文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一 三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 召开 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00052 号 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第九届董事会召集，公司已 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-015 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 39,765,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0995 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 裴晓辉先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

文一三佳科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速 反应、协 ...

文一三佳科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 公司党组织 8 | | 第五章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—014 文一三佳科技股份有限公司 关于拟变更公司全称、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展的需要， 拟决定对公司全称进行变更。公司全称由"文一三佳科技股份有限公司"变更 为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"，并提交股东大会审议批准。 以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。 三、公司章程修订事项有关情况 根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司对《公司章程》中涉及公司 名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款进行修订，具体修订如下： 条款序号 修改前内容 修改后内容 第四条 公司注册名称：文一 三佳科技股份有限公司 公司注册名称：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定 代表人。 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选 举产生，董事长为代表公司执行事务的董事。 第十九条 公司成立时经批 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-013 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区石城路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党 群活动服务中心三楼会议室。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

文一三佳科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于文一三佳科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00046 号 致:文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一三佳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称"本律师"）就公司 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-010 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,005,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杨林先生主持了 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—012 文一三佳科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 26 日。 发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （五）监事会会议的主持人：经全体监事一致同意，共同推举公司监事胡建军 先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选胡建军先生担任公 司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满，任期三 年。胡建军先生简历请见附件。 （三）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 3 月 3 日 16：30 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 方式：现场召开。 （四 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—011 文一三佳科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2025 年第一次临时股东大会推选产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公 司章程》第一百二十条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2025 年 3 月 3 日召开。 发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。 （三）召开董事会会议的时间、地点和方式： 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 时间：2025 年 3 月 3 日 16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （四）董事会会议出席情况： （五）董事会会议的主持人：经全体董事一致同意，共同推举公司董事裴晓 辉先生主持本次会议。 公司部分监事以及高级管理人员列席 ...