（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 10 月 29 日上午 10：00。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-046 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 10 月 24 日。 地点：公司办公楼四楼会议室。 方式：以现场结合通讯方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （一）审议通过《三佳科技 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 | I | | | | --- | --- | --- | | - | - | M | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 公司党组织 | | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十一月十四日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料目录 1、议案一《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》……… 3 2 / 4 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2、议案二《三佳科技关于取消监事会的议案》……………………… 4 议案一： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 1 / 4 二〇二五年十一月十四日 3 / 4 议案二： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定， 为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范动作，现结合公 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—045 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2025 年 10 月 16 日（星期 四）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2025 年半年度业绩说明会，与投资者就上述 事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者关注的问题进行回答 和说明。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2025 年 9 月 30 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了临 2025-044 号《三佳科技关于召开 2025 年半年度 业绩说明会的预告公告》。2 ...

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520.SH) has confirmed that it currently has no business dealings with Changxin Technology as of October 16 [2] Company Summary - Sanjia Technology has engaged with investors on an interactive platform to clarify its business relationship status with Changxin Technology [2]

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520.SH) has confirmed that it currently has no business dealings with Shenzhen Xinkailai [1] Company Summary - Sanjia Technology has clarified its lack of business relations with Shenzhen Xinkailai as of now [1]

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520.SH) is engaged in the semiconductor packaging industry, focusing on the production of semiconductor plastic packaging molds, devices, and supporting equipment [1] Company Overview - The main business of the company includes semiconductor integrated circuit packaging equipment and molds, automatic cutting and forming systems and molds, and precision spare parts for semiconductors [1] - The products are essential for various equipment used in the packaging process of semiconductor devices and integrated circuits [1] Product Offering - Key products include semiconductor integrated circuit packaging equipment and molds, which are primarily supplied to Tongfu Microelectronics [1]

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520) provides various equipment required in the semiconductor device and integrated circuit packaging processes, indicating its role in the semiconductor industry [1] Company Summary - Sanjia Technology's products are primarily used in semiconductor integrated circuit packaging equipment and molds, highlighting its focus on the semiconductor sector [1] Industry Summary - The company collaborates with Tongfu Microelectronics (002156) to supply semiconductor integrated circuit packaging equipment, reflecting the interconnected nature of the semiconductor supply chain [1]

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520.SH) has confirmed that it currently has no business dealings with Changxin Technology [1] Company Summary - Sanjia Technology has stated on its interactive platform that there are no existing business relations with Changxin Technology [1]