产投三佳（安徽）科技股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） （于【】公司股东会【】决议通过） 第一章 总则 第一条 为规范产投三佳（安徽）科技股份有限公司产投三佳（安徽）科技股份有 限公司（以下简称公司）的行为，保证股东会依法行使职权,根据《公司法》、《证券法》、 有关部门规章以及《产投三佳（安徽）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会能正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重大 事务。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五 十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,对下列公司对外担保、购买 资产、出售资产、现有主业的改扩建项目、对外投资、关联交易等事项由公司董事会审 议批准： （1）审议批准除本章程第四十八条规定需由股东会审议批准的对外担保事项以外 的其它对外担保事项； （2）审议批准公司在一年内总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计的总资产 3％以上，不满 30％的购买资产、出售资产事项； （3）审议批准公司现有主业的改造、扩建项目的投资总额占公司最近一期经审计 的净资产 3％以上、不满 10％的投资项目； （4）审议批准公司对外单项投资项目总额占公司最近一期经审计的净资产 3％以 上、不满 15％的投资项目； 1 （5）审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近 一期经审计的净资产不满 5％或关联交易金额在 300 万元以上不满 3000 万元的关联交 易事项。 （于【】公司【】决议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—049 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。并对《公司章 程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章 程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生 效并实施，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理章程备案登记等相关事 宜。相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订前后内容对照表 1 / 27 | 序 号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护产投三佳（安徽）科技股份有限 | 第一条 为维护产投三佳（安徽）科技股份有限公 | | | 公司（以下称公司）、股东和债权人的合法权益， | 司（以下称公司）、股东、职工和债权人的合法权 | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 1 | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-048 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5 号楼党群活 动服务中心三楼会议室。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | 《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》 | √ | | 1.01 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—047 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 10 月 24 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技 2025 年第三季度报告》 根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报 告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定，并提交公司九届七次董事会审议通过，全体董事、 监事及高级管理人员书面确认； 时间：2025 年 10 月 29 日上午 11:00 ...

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 10 月 29 日上午 10：00。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-046 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 10 月 24 日。 地点：公司办公楼四楼会议室。 方式：以现场结合通讯方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》 （一）审议通过《三佳科技 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过并同意提交董事会 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 | I | | | | --- | --- | --- | | - | - | M | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 公司党组织 | | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第六章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 一、提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的 情形； （四）具备良好 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年十一月十四日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议资料目录 1、议案一《三佳科技关于修订<公司章程>及其附件的议案》……… 3 2 / 4 1.1、《关于修订<公司章程>的议案》 1.2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2、议案二《三佳科技关于取消监事会的议案》……………………… 4 议案一： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的议案 1 / 4 二〇二五年十一月十四日 3 / 4 议案二： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定， 为进一步完善产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范动作，现结合公 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—045 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年半年度经营成果、财务状况，公司于 2025 年 10 月 16 日（星期 四）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss einfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2025 年半年度业绩说明会，与投资者就上述 事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者关注的问题进行回答 和说明。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2025 年 9 月 30 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了临 2025-044 号《三佳科技关于召开 2025 年半年度 业绩说明会的预告公告》。2 ...