证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—004 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:30。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 出席会议的董事应到 8 人，实到 7 人，董事惠宇先生因公未能出席本次会议， 已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理 人员列席了会议。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》 公司第八届董事会自 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—003 文一三佳科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议过户完成及其股份部分解 除质押暨公司实际控制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 10 月 15 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"文一科技" 或"公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳 集团"）及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称"瑞真商业"） 与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称"合肥创新投"）签署了《股份 转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865 股普通股股份（占公司总股本的 17.04%）及该等股份所对应的所有 股东权利和权益，该事项涉及公司实际控制权变更。 二、相关股份过户情况 1、2025 年 1 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性 ...

Profitability and Financial Performance - Net profit attributable to parent company owners is expected to be between RMB 16 million and RMB 24 million, turning from a loss to a profit[3] - Non-recurring net profit attributable to parent company owners is expected to be between RMB 8 million and RMB 12 million[3] - In the previous year, the company reported a net loss attributable to parent company owners of RMB 80.648 million[7] - The main reasons for the turnaround include the absence of significant losses from subsidiary disposals and reduced operating expenses compared to the previous year[9] Revenue Projections - Estimated annual revenue for 2024 is approximately RMB 314 million, with Q4 revenue expected to be around RMB 81 million[5] Financial Reporting and Auditing - The company has communicated the preliminary financial results with auditors, but the data has not been audited[10]

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—001 文一三佳科技股份有限公司 关于公司实际控制权拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"文一科 技"或"公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下 简称"三佳集团"）及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下 简称"瑞真商业"）与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称"合 肥创新投"）签署了《股份转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合 肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865 股普通股股份（占公司总股本 的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益，该事项拟将导致公 司实际控制权发生变更。公司已分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、 10 月 23 日披露了临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动人签署<股 份转让协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动 报告书 ...

特此公告。 文一三佳科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及监事会已于 2024 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、10 月 23 日披露的临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动 人签署<股份转让协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动 报告书》（简式、详式）及《关于<详式权益变动报告书>修订说明的公告》），公司 新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事 会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人 员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员 相应的义务和职责。 截止目前，上述公司实际控制权拟发生变更事项是否能通过相关部门审批及通过 审批的时间尚存在不确定性。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 待公 ...

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称"公 司"）2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 12 月 4 日（星期三）上 午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说 明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投 资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—051 文一三佳科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：据了解，截止目前，"合肥国资入主公司"该权益变动事项现处于有权国 资部门审批流程中，该事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。本次权益 变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 关注相关公告并注意投资风险。 关于 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-050 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 12 月 4 日(星期三)上午 09:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 11 月 23 日(星期六) 至 12 月 3 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bj@chinatrinity.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—049 文一三佳科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 我公司将持续关注后续该关联交易事项进展情况，切实维护公司及全体股 东利益，并根据有关规定及时披露相关进展情况。 特此公告。 文一三佳科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月十三日 1 文一三佳科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"我公司"）已于 2024 年 2 月 4 日召开了公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议 及公司独立董事专门会议，会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联 交易的议案》。公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称"文 一半导体"）购买安徽省文一投资控股集团滨江置业有限公司（以下简称"滨江 置业"，系我公司实际控制人控制的企业）开发的塘溪津门第三期商办 D-15 幢 商办楼第 40 层（整层），建筑总面积为 2251.56 平方米，购买该资产的交易总 金额为人民币 26,051,4 ...

文一三佳科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日连续 3 个交易日内日收盘价 格跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 重大事项进展风险。公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下 简称"三佳集团"）及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称"瑞真商业"） 与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称"合肥创新投"）于 2024 年 10 月 15 日 签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。按照该协议所约定的条款与条件，三佳 集团及瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有本公司 26,993,865 股普通股股份（占本 公司总股本的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。详细内容请见公司于 2024 年 10 月 16 日披露的临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动人签署<股份转让 协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》 ...

经核查，我公司及一致行动人在本次股票异常波动期间未买卖你公司股票。 特此回复。 (此页无正文，系《<文一科技关于公司股票交易异常波动问询函>的回复》" 盖章页 ) 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 二〇三四年十十月五日 文一三佳科技股份有限公司董事会： 贵公司《文一三佳科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经核查，现回复如下： 作为控股股东，本公司及一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司与合肥市 创新科技风险投资有限公司于 2024 年 10 月 15 日签署了《股份转让协议》和《表 决权委托协议》。按照该协议所约定的条款与条件，本公司及瑞真商业将合计向 合肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865 股普通股股份（占文一科技总股 本的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。该事项可能导致文一 科技控股股东及实际控制人发生变更,该事项能否最终完成实施及完成时间尚 存在不确定性。本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时通知文一科技代为履行信息披露义务。 截止本问询函回复日，除上述重大事项外，本公司不存在涉及贵公司应披露 而未披露的重大信息，包括但 ...