（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 5 月 30 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-031 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 时间：2025 年 6 月 6 日上午 9：00。 方式：以现场结合通讯方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51% 股权的议案》 本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。 该议 ...

2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月二十三日 1 / 21 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料目录 审议《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议 案》……………………………………………………………………………… 3 2 / 21 议案： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案 各位股东： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟以支付现金的方式收购安徽十月新 兴成长股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖恒晟二号股权投资合伙企业（有限 合伙）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽翰果创业投资 合伙企业（有限合伙）、合肥国之星半导体科技有限公司、合肥家之合智能设备 合伙企业（有限合伙）、自然人曹俊玉、自然人纵雷、自然人何利强、自然人陈 小飞合计持有的安徽众合半导体科技有限公司 51%股权，交易对价为人民币 12,138.00 万元。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易 经公司第九届董事会第四次会议审议通过，还需提交公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更加全面深入了解产投三佳（安徽）科技股份有限公司 （以下 简称"公司"）2024 年度经营成果、财务状况，公司于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2024 年度业绩说明会， 与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关 注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下： 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—030 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 回复：公司将继续在研发新品、加速技术创新、新市场开拓等方面做出努力，以 此作为公司业绩增长点。您所述问题具体可参考公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《公 司 2024 年年度报告》中"第三节第六点 关于公司未来发展的讨论与分析"等相关内 容。 2、 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—029 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）09:00-10:00 ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 05 月 23 日（星期五） 至 05 月 29 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 bj@chinatrinity.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五）上午 9:0 ...

截至5月19日收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨0.68%，成分股富创精密上涨8.08%，三佳科技上 涨4.85%，华海诚科上涨4.33%，金宏气体上涨3.63%，沪硅产业上涨2.86%。半导体材料ETF （562590）上涨0.47%，最新价报1.07元。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A/C：020356；020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指 数，指数中半导体设备（55.8%）、半导体材料（21.3%）占比靠前，合计权重超77%，充分聚焦指数主 题，锚定半导体产业发展，精准锚定芯片制造相关领域，覆盖光刻胶、大硅片、刻蚀机等关键赛道，直 击芯片产业国产化刚需，为投资者捕捉半导体产业升级红利。 （文章来源：每日经济新闻） 消息方面，今日小米集团创始人、董事长兼CEO雷军在个人社交平台发布消息，小米自主研发设计的 3nm制程手机处理器芯片玄戒O1即将亮相。 2024年，中国集成电路出口额首次突破万亿元大关，从设计、制造到封装测试，我国半导体产业链各个 环节都取得了显著进展，小米突破3nm先进制程设计是我国半导体产业又一个令人振奋的好消息。 流动性方面，半导体材料ETF盘中换手2.31%， ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-028 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市何村路产投三佳（安徽）科技股份有限 公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,549,634 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0698 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 裴晓辉先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

安徽承义律师事务所 关于 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 召开 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00118 号 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 383 人，代表股份 36,549,634 股， 占公司有表决股份总数的 23.0698%，均为截止至 2025 年 5 月 12 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。其中： 通过现场投票的股东及股东授权代表 3 人，代表股份 35,135,333 股，占公司有 二、本次股东大会出席人员的资格 致:产投三佳（安徽）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 合并现金流量表 2025年1一3月 编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 编制单位:产投三佳（安徽）科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 ■■ 公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯 母公司利润表 2025年1一3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯 母公司资产负债表 2025年3月31日 编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 特此公告 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 ■ 公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯 母公司现金流量表 2025年1一3月 编制单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ■ 公司负责人：裴晓辉 主管会计工作负责人：昌望 会计机构负责人：胡凯 (三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 2025年4月29日 本次减资事 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的 职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案， 独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规 范运作。现将 2024 年度公司独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交 易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。 1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任 世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 ...