第二条 重大交易的审批权限 依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,对下列公司对外担保、购买 资产、出售资产、现有主业的改扩建项目、对外投资、关联交易等事项由公司董事会审 议批准： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 11 月 14 日公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《产投三佳（安徽）科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 （1）审议批准除本章程第四十八条规定需由股东会审议批准的对外担保事项以外 的其它对外担保事项； （5）审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近 一期经审计的净资产不满 5％或关联交易金额在 300 万元以上不满 3000 万元的关联交 易事项。 1 董事会应当对上述事项建立严格的审查和决策程序，如属于股东会审议批准的重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—054 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的公告 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二○二五年十一月十五日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东大会于 2025 年 11 月 14 日召开，审议通过了《三佳科技关于修订<公司章 程>及其附件的议案》《三佳科技关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司取消监事会符合《公司法》等国家法律法规和《公司章程》规定，不会 对公司治理、日常管理、生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞任情况 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司董事夏军先生提交的书面辞职报告，夏军先生因公司治理结 构调整申请辞去公司董事职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告 自送达公司董事会之日生效。具体情况如下： （二）辞任对公司的影响 夏军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响 公司董事会和公司经营正常运作,不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—055 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、选举职工代表董事情况 2015.06— 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会秘书兼董 事会办公室主任 2025.03—2025.11 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事 2025.11— 产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-053 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：1.01《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,514,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0479 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 天律意字[2025]第 03033 号 致：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技" 或"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见 证于 2025 年 11 月 14 日召开的三佳科技 2025 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明 ...

南财智讯11月14日电，三佳科技公告，公司董事会于2025年11月13日收到董事夏军先生提交的书面辞职 报告，夏军先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任董事会秘书。该 辞职报告自送达公司董事会之日生效。 ...

关于股东股份轮候冻结公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被轮候冻结情况：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳 集团"）持有公司无限售流通股 8,079,468 股，占公司总股本的 5.10%。本次被轮 候冻结股份数量为 8,079,468 股，占其持股数量比例的 100.00%，占公司总股本 比例的 5.10%。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—052 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 三佳集团累计冻结、标记股份情况：截至公告披露日，三佳集团持有公司 无限售流通股 8,079,468 股，占公司总股本的 5.10%。三佳集团累计被司法冻结 1,079,468 股、标记 7,000,000 股，合计为 8,079,468 股，占其持股数量比例的 100.00%，占公司总股本比例的 5.10%。 三佳集团累计被轮候冻结情况：本次股份被轮候冻结后，三佳集团累计被 轮候冻结的股份 ...

Core Insights - Sanjia Technology's stock price increased by 2.25% on November 13, reaching 27.71 CNY per share, with a total market capitalization of 4.39 billion CNY [1] - The company has experienced a 9.15% decline in stock price year-to-date, but a 5.68% increase over the last five trading days [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Sanjia Technology reported a revenue of 238 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 1.60%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 71.67% to 5.06 million CNY [2] - Cumulative cash dividends since the company's A-share listing amount to 11.93 million CNY, with no dividends paid in the last three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 18.73% to 41,700, while the average number of tradable shares per person increased by 23.05% to 3,798 shares [2] - The third-largest shareholder is the Guotai Zhenzheng Semiconductor Materials Equipment Theme ETF, holding 1.37 million shares, an increase of 785,500 shares from the previous period [3]

Core Viewpoint - Sanjia Technology's stock price has shown fluctuations, with a recent increase of 2.01% despite an overall decline of 11.80% this year, indicating potential volatility in the market [1][2]. Company Overview - Sanjia Technology, established on April 28, 2000, and listed on January 8, 2002, is located in Tongling City, Anhui Province. The company specializes in the design, manufacturing, and sales of semiconductor packaging and testing equipment, molds, presses, chip packaging robot integration systems, and precision spare parts [2]. - The revenue composition of Sanjia Technology includes 75.69% from the semiconductor packaging molds and equipment sector, 14.89% from other sources, and 9.42% from plastic special-shaped molds [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Sanjia Technology reported a revenue of 238 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.60%. However, the net profit attributable to shareholders was 5.06 million yuan, showing a significant decline of 71.67% compared to the previous year [2]. - The company has cumulatively distributed 11.93 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the past three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Sanjia Technology was 41,700, a decrease of 18.73% from the previous period. The average number of circulating shares per shareholder increased by 23.05% to 3,798 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, the Guotai Zhongzheng Semiconductor Materials and Equipment Theme ETF ranks as the third largest, holding 1.3653 million shares, an increase of 785,500 shares from the previous period [3].

Core Viewpoint - The announcement details the share freeze situation of Chuantou Sanjia (Anhui) Technology Co., Ltd., specifically regarding the shares held by its shareholder, Tongling Sanjia Electronics (Group) Co., Ltd. [2][5] Group 1: Share Freeze Details - The shareholder, Tongling Sanjia Electronics (Group) Co., Ltd., holds 8,079,468 unrestricted circulating shares, accounting for 5.10% of the company's total share capital. The number of shares subject to the current freeze is 8,079,468, representing 100.00% of its holdings and 5.10% of the total share capital [2][3]. - As of the announcement date, the cumulative frozen and marked shares of Sanjia Group include 1,079,468 shares frozen judicially and 7,000,000 marked shares, totaling 8,079,468 shares, which is 100.00% of its holdings and 5.10% of the total share capital [2][4]. - After the current shares are frozen, the total number of shares subject to a pending freeze for Sanjia Group will be 8,883,126, which exceeds its total holdings by 109.95% and represents 5.61% of the company's total share capital [2][4]. Group 2: Impact on the Company - The share freeze will not affect the company's production operations, financing credit, financing costs, ongoing viability, or corporate governance [5]. - The company will continue to monitor the situation regarding the shareholder's frozen and marked shares and will ensure proper information disclosure [5].