证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-027 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 方式：现场召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事丁洁女士因公未能出席本次 会议，已书面授权委托职工代表监事郑德宝先生代为出席并行使表决权。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席胡建军先生。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—020 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 时。 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，独立董事 许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为 出席并行使表决权。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-024 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、减资标的基本情况 （一）华翔资管基本情况 重要内容提示: ●减资标的名称: 产投三佳（安徽）科技股份有限公司(以下简称"公司") 的全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称"华翔资管")。 ●减资金额:2.95 亿元人民币。本次减资事项完成后，华翔资管注册资本由 4 亿元人民币减少至 1.05 亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为 100.00%。 ●本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资 不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）基本情况 截至本公告披露日，华翔资管注册资本为 4 亿元人民币。其中公司认缴出 资 4 亿元人民币，实缴出资 1.05 亿元人民币，持股比例 100.00%。因公司经营 发展规划需要，为优化资源配 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们认为，三佳科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称三佳科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三佳 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕5-48 号 产投三佳（安徽）科技 ...

关于产投三佳（安徽）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2627520 | ਨੇ ਟ | | --- | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3页 ई है | 您可使用手机 "打一扫"成进入 "注册用于证明该审计报告是否申请有效果作可的会计师事务》 我可使用手机 "打一扫"成进入"注册会计算行业统一直营平台（http:// 颜色编码:m254ff1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-49 号 产投三佳(安徽)科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称三佳 科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表,以及财务报 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 四、报告附件………………………………………………………第 87—90 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-47 号 产投三佳（安徽）科技 ...

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券 监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技"或"公 司"）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄顺武，男，汉族，1 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，产投三佳（安 徽）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、 许高斌、黄顺武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—026 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。 ●投资金额：产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司每年拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自由资金进行理财或 委托理财，前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度）。 ●已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。 本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 一、理财或委托理财概述 （一）投资目的 为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资 金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟利用暂时 闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品，实现资金管理效益最大化。 （二）投资金额及资 ...