文一三佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月十九日 2、《关于修改<公司章程>的议案》。 - 2 - 议案一： 文一三佳科技股份有限公司 关于变更公司全称的议案 - 1 - 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 1、《关于变更公司全称的议案》； 二○二五年三月十九日 - 3 - 议案二： 文一三佳科技股份有限公司 各位股东： 鉴于公司实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展需要， 决定拟对公司全称进行变更，具体如下： 公司全称由"文一三佳科技股份有限公司"变更为"产投三佳（安徽）科技 股份有限公司"。 以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。 该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理 与本议案相关的名称变更手续。 请各位股东审议。 文一三佳科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及公司 名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款进行修订，具体修订如下： | 条款序号 | 修改前内容 | ...

文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日接到 公司工会委员会《关于王飞、郑德宝任职工代表监事的通知》。根据《公司法》《公 司章程》有关规定，公司监事会由五人组成，其中职工代表监事两人。经职工民 主形式选举并公示，王飞、郑德宝两名同志为公司第九届监事会职工代表监事， 将与 2025 年 3 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名监 事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事王飞、郑德宝同志的任期与公司第 九届监事会其它成员任期一致，任期三年。王飞先生、郑德宝先生的简历详见附 件。 特此公告。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—009 文一三佳科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022.09-- 铜陵三佳山田科技股份有限公司董事、总经理 2024.06-- 铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长、总经理 2、郑德宝，男，汉族，1980 年 6 月生，安徽省无为人，中共党员，大专， ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—008 文一三佳科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告相关事项 监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 25 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所《关于文一科技业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】 0112 号）（以下简称"《工作函》"）。根据上海证券交易所要求，经公司认真 研究和讨论，结合公司实际情况，现就《工作函》相关事项回复如下： 一、关于营业收入确认。 业绩预告显示，公司预计 2024 年实现营业收入约 3.14 亿元，近两年分别下 滑 25%和 5%，其中 2024 年第四季度实现的营业收入约 8100 万元。 （一）请公司：分产品说明 2024 年各季度营业收入的具体构成，与去年同 期进行比较，说明是否存在新开展的业务，并结合半导体封装行业、化学建材行 业周期变化等情况，说明营业收入变化的原因及合理性。 公司回复： 1.公司 2023、2 ...

由文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司或公司）转来的《关 于文一三佳科技股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函 〔2025〕0112 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，由于公司 2024 年度财务报表审计工作正在 进行中，最终核查意见以年度审计报告意见为准，现汇报说明如下。 一、关于营业收入确认。业绩预告显示，公司预计 2024 年实现营业收入约 3.14 亿元，近两年分别下滑 25%和 5%，其中 2024 年第四季度实现的营业收入 约 8,100 万元。请公司：（1）分产品说明 2024 年各季度营业收入的具体构成， 与去年同期进行比较，说明是否存在新开展的业务，并结合半导体封装行业、 化学建材行业周期变化等情况，说明营业收入变化的原因及合理性；（2）分 产品披露 2024 年全年公司前十大客户及供应商情况，包括客户和供应商名称、 产品名称、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、期末及期后回款情况 等，并说明其是否为新增客户或供应商，是否与控股股东及其关联方具有关联 关系；（3）说明各产品收入确认方法和具体依据，排查是否存在 ...

文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月三日 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》； 2、《关于选举独立董事的议案》； 3、《关于选举监事的议案》。 议案一： 关于选举董事（非独立董事）的议案 各位股东： 各位股东： 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会现推荐：许高斌先生、张瑞稳 先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，张瑞稳先生为会 计专业人士。 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先 生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董 事会董事（非独立董事）候选人。 以上董事（非独立董事）候选人已经公司第八届董事 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人黄顺武,已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定 ; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名许高斌为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名黄顺武为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名张瑞稳为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许高斌,已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 the first 用): . 499 · (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用); (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...