证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—007 文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会已于 2024 年 12 月份任期届满，由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会 及监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延， 详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的临 2024-052 号《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》。2025 年 2 月 14 日，公司第九届董事会董事候选人、监事 会监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换届工作相关情况公告如 下: 一、换届选举安排 2025 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张瑞稳，已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-006 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党 群活动服务中心三楼会议室。 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

文一三佳科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—005 方式：现场召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。公司监事李芬女士因公未能亲自 出席本次会议，已书面授权委托公司监事陈忠先生出席会议并代为行使表决权。 （六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 11：00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》 公司第八届监事会自 2021 年 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—004 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 10:30。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 出席会议的董事应到 8 人，实到 7 人，董事惠宇先生因公未能出席本次会议， 已书面授权委托董事周文先生代为出席并行使表决权。公司部分监事以及高级管理 人员列席了会议。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提名第九届董事会成员候选人名单的预案》 公司第八届董事会自 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—003 文一三佳科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人协议过户完成及其股份部分解 除质押暨公司实际控制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年 10 月 15 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"文一科技" 或"公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称"三佳 集团"）及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称"瑞真商业"） 与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称"合肥创新投"）签署了《股份 转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865 股普通股股份（占公司总股本的 17.04%）及该等股份所对应的所有 股东权利和权益，该事项涉及公司实际控制权变更。 二、相关股份过户情况 1、2025 年 1 月 24 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证 券过户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性 ...

Profitability and Financial Performance - Net profit attributable to parent company owners is expected to be between RMB 16 million and RMB 24 million, turning from a loss to a profit[3] - Non-recurring net profit attributable to parent company owners is expected to be between RMB 8 million and RMB 12 million[3] - In the previous year, the company reported a net loss attributable to parent company owners of RMB 80.648 million[7] - The main reasons for the turnaround include the absence of significant losses from subsidiary disposals and reduced operating expenses compared to the previous year[9] Revenue Projections - Estimated annual revenue for 2024 is approximately RMB 314 million, with Q4 revenue expected to be around RMB 81 million[5] Financial Reporting and Auditing - The company has communicated the preliminary financial results with auditors, but the data has not been audited[10]

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—001 文一三佳科技股份有限公司 关于公司实际控制权拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"文一科 技"或"公司"）控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下 简称"三佳集团"）及其一致行动人安徽省瑞真商业管理有限公司（以下 简称"瑞真商业"）与合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称"合 肥创新投"）签署了《股份转让协议》，三佳集团、瑞真商业将合计向合 肥创新投转让其持有的文一科技 26,993,865 股普通股股份（占公司总股本 的 17.04%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益，该事项拟将导致公 司实际控制权发生变更。公司已分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、 10 月 23 日披露了临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动人签署<股 份转让协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动 报告书 ...

特此公告。 文一三佳科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会及监事会已于 2024 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司实际控制权拟发生变更（详见公司分别于 2024 年 10 月 16 日、10 月 19 日、10 月 23 日披露的临 2024-040 号《关于控股股东及其一致行动 人签署<股份转让协议><表决权委托协议>暨控制权变更的提示性公告》、《权益变动 报告书》（简式、详式）及《关于<详式权益变动报告书>修订说明的公告》），公司 新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事 会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的换届工作亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第八届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人 员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员 相应的义务和职责。 截止目前，上述公司实际控制权拟发生变更事项是否能通过相关部门审批及通过 审批的时间尚存在不确定性。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 待公 ...

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司 （以下简称"公 司"）2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 12 月 4 日（星期三）上 午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说 明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投 资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—051 文一三佳科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：据了解，截止目前，"合肥国资入主公司"该权益变动事项现处于有权国 资部门审批流程中，该事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。本次权益 变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 关注相关公告并注意投资风险。 关于 ...