证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—014 文一三佳科技股份有限公司 关于拟变更公司全称、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展的需要， 拟决定对公司全称进行变更。公司全称由"文一三佳科技股份有限公司"变更 为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"，并提交股东大会审议批准。 以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。 三、公司章程修订事项有关情况 根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司对《公司章程》中涉及公司 名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款进行修订，具体修订如下： 条款序号 修改前内容 修改后内容 第四条 公司注册名称：文一 三佳科技股份有限公司 公司注册名称：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第八条 董事长为公司的法定 代表人。 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由董事会选 举产生，董事长为代表公司执行事务的董事。 第十九条 公司成立时经批 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-010 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 258 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 37,005,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.3573 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 杨林先生主持了 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-013 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区石城路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党 群活动服务中心三楼会议室。 股东大会召开日期：2025年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 ...

文一三佳科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）:（86-551）65609815 传真（Fax）:（86-551）65608051 网址（Website）:www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于文一三佳科技股份有限公司 召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)承义法字第 00046 号 致:文一三佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受文一三佳科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师（以下简称"本律师"）就公司 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—012 文一三佳科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 26 日。 发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （五）监事会会议的主持人：经全体监事一致同意，共同推举公司监事胡建军 先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选胡建军先生担任公 司第九届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第九届监事会任期届满，任期三 年。胡建军先生简历请见附件。 （三）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 3 月 3 日 16：30 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 方式：现场召开。 （四 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—011 文一三佳科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：公司董事会新一届成员已经 2025 年第一次临时股东大会推选产生，为保证公司正常管理运营，根据《文一科技公 司章程》第一百二十条之规定，经全体董事同意，本次董事会于 2025 年 3 月 3 日召开。 发出董事会会议通知和材料的方式：以现场书面的形式发送。 （三）召开董事会会议的时间、地点和方式： 出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。 时间：2025 年 3 月 3 日 16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场召开。 （四）董事会会议出席情况： （五）董事会会议的主持人：经全体董事一致同意，共同推举公司董事裴晓 辉先生主持本次会议。 公司部分监事以及高级管理人员列席 ...

文一三佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月十九日 2、《关于修改<公司章程>的议案》。 - 2 - 议案一： 文一三佳科技股份有限公司 关于变更公司全称的议案 - 1 - 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 1、《关于变更公司全称的议案》； 二○二五年三月十九日 - 3 - 议案二： 文一三佳科技股份有限公司 各位股东： 鉴于公司实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展需要， 决定拟对公司全称进行变更，具体如下： 公司全称由"文一三佳科技股份有限公司"变更为"产投三佳（安徽）科技 股份有限公司"。 以上拟变更的公司全称为暂命名，最终以工商部门核准名称为准。 该议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层具体办理 与本议案相关的名称变更手续。 请各位股东审议。 文一三佳科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案 各位股东： 根据公司全称变更情况及经营发展需要，公司拟对《公司章程》中涉及公司 名称、发起人持股情况及信息披露媒体等条款进行修订，具体修订如下： | 条款序号 | 修改前内容 | ...

文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日接到 公司工会委员会《关于王飞、郑德宝任职工代表监事的通知》。根据《公司法》《公 司章程》有关规定，公司监事会由五人组成，其中职工代表监事两人。经职工民 主形式选举并公示，王飞、郑德宝两名同志为公司第九届监事会职工代表监事， 将与 2025 年 3 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的三名监 事共同组成公司第九届监事会。职工代表监事王飞、郑德宝同志的任期与公司第 九届监事会其它成员任期一致，任期三年。王飞先生、郑德宝先生的简历详见附 件。 特此公告。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—009 文一三佳科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022.09-- 铜陵三佳山田科技股份有限公司董事、总经理 2024.06-- 铜陵三佳山田科技股份有限公司董事长、总经理 2、郑德宝，男，汉族，1980 年 6 月生，安徽省无为人，中共党员，大专， ...

由文一三佳科技股份有限公司（以下简称文一科技公司或公司）转来的《关 于文一三佳科技股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函 〔2025〕0112 号，以下简称监管工作函）奉悉。我们已对监管工作函中需要我 们说明的财务事项进行了审慎核查，由于公司 2024 年度财务报表审计工作正在 进行中，最终核查意见以年度审计报告意见为准，现汇报说明如下。 一、关于营业收入确认。业绩预告显示，公司预计 2024 年实现营业收入约 3.14 亿元，近两年分别下滑 25%和 5%，其中 2024 年第四季度实现的营业收入 约 8,100 万元。请公司：（1）分产品说明 2024 年各季度营业收入的具体构成， 与去年同期进行比较，说明是否存在新开展的业务，并结合半导体封装行业、 化学建材行业周期变化等情况，说明营业收入变化的原因及合理性；（2）分 产品披露 2024 年全年公司前十大客户及供应商情况，包括客户和供应商名称、 产品名称、合同签订时间及金额、收入确认时间及金额、期末及期后回款情况 等，并说明其是否为新增客户或供应商，是否与控股股东及其关联方具有关联 关系；（3）说明各产品收入确认方法和具体依据，排查是否存在 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—008 文一三佳科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司业绩预告相关事项 监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 25 日，文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所《关于文一科技业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】 0112 号）（以下简称"《工作函》"）。根据上海证券交易所要求，经公司认真 研究和讨论，结合公司实际情况，现就《工作函》相关事项回复如下： 一、关于营业收入确认。 业绩预告显示，公司预计 2024 年实现营业收入约 3.14 亿元，近两年分别下 滑 25%和 5%，其中 2024 年第四季度实现的营业收入约 8100 万元。 （一）请公司：分产品说明 2024 年各季度营业收入的具体构成，与去年同 期进行比较，说明是否存在新开展的业务，并结合半导体封装行业、化学建材行 业周期变化等情况，说明营业收入变化的原因及合理性。 公司回复： 1.公司 2023、2 ...