产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》 《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2024年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会一年 来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、第八届董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于调整公 司第八届董事会专门委员会成员的议案》。2024年6月28日，经公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分 发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在上市公司兼任高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。 根据上述规定，公司董事会调整了第八届董事会审计委员会成员，公司时 任董事胡凯先生兼任副董事长、常务副总经理、财务总监职务，因此不再担任 董事会审计委员会委员，由公司时任董事周文先生担 ...

| 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 2023 年（经审计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 707 家 | | | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | 务业，批发和零售业，水利、环境和公 | | 共设施管理业，电力、热力、燃气及水 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 生产和供应业，科学研究和技术服务 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月十九日 1 / 70 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料目录 | 1、审议《三佳科技 | 2024 | 年度董事会工作报告》…………………… | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2、审议《三佳科技 | 2024 | 年度监事会工作报告》…………………… | 24 | | 3、审议《三佳科技 | 2024 | 年度独立董事述职报告》………………… | 28 | | 4、审议《三佳科技 | 2024 | 年度报告全文与摘要》…………………… | 52 | | 5、审议《三佳科技 | 2024 | 年度财务决算报告》……………………… | 61 | | 6、审议《三佳科技 | 2024 | 年度利润分配预案》……………………… | 69 | | 7、审议《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》 | | | ……………… 70 | 2 / 70 议案一： 1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测 试产业。 2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-019 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 公司证券简称变更的原因 由于公司控股股东、实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司经营发展需要，对公 司全称进行了变更，并于 2025 年 3 月 28 日收到铜陵市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》， 完成了工商变更登记手续，公司名称正式变更为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"。 鉴于此，公司拟将证券简称由"文一科技"变更为"三佳科技"，公司证券代码不变。该证券 简称与公司主营业务相匹配。截止目前，公司主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整。 三、 公司证券简称变更的实施 经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司股票证券简称自 2025 年 4 月 16 日起由"文一科 技"变更为"三佳科技"，公司股票证券代码"600520"保持不变。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

Core Viewpoint - The company Wenyikeji (stock code: 600520) will change its stock name to Sanjia Technology starting from April 16, 2025, while the stock code remains unchanged [1]. Group 1 - The board of directors approved the name change on April 2, 2025, with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1]. - The reason for the name change is due to a change in the company's controlling shareholder and actual controller on January 23, 2025, necessitating a revision of the company's full name [1]. - The company completed the industrial and commercial registration change on March 28, 2025 [1].

Group 1 - The board of directors of the company held its second meeting of the ninth session on April 2, 2025, with all nine directors participating in the vote [1][2] - The company has officially changed its full name from "Wenyi Sanjia Technology Co., Ltd." to "Chantou Sanjia (Anhui) Technology Co., Ltd." as of March 28, 2025, following the approval from the local market supervision authority [2] - The company plans to change its stock abbreviation from "Wenyi Technology" to "Sanjia Technology" to align with the new full name, pending approval from the Shanghai Stock Exchange [2]

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025-018 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于拟变更公司证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司拟将证券简称由"文一科技"变 更为"三佳科技"，公司证券代码保持不变，会议表决结果：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权，获得通过。 二、公司董事会关于变更证券简称的理由 由于公司控股股东、实际控制人于 2025 年 1 月 23 日发生变更，根据公司 经营发展需要，对公司全称进行了变更，并于 2025 年 3 月 28 日收到铜陵市市 场监督管理局核发的变更后的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司 名称正式变更为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"。 鉴于此，公司拟将证券简称由"文一科技"变更为"三佳科技"，公司证 券代码不变。该证券简称与公司主营业务相匹配，截止目前，公司主营业务未 发生重大变化，发展战略未发生 ...

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 3 月 28 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025-017 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时间：2025 年 4 月 2 日上午 9：00。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》 2025 年 3 月 19 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通 过《关于变更公司全称的议案》，同意公司全称由"文一三佳科技股份有限公 司"变更为"产投三佳（安徽）科技股份有 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—016 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月3 日、3月19日召开了第九届董事会第一次会议和2025年第二次临时股东大会，会 议审议通过《关于变更公司全称的议案》，具体内容详见公司于2025年3月4日、 3月20日披露的临2025-014号《关于拟变更公司全称、修改<公司章程>的公告》、 临2025-015号《公司2025年第二次临时股东大会决议公告》。 2025年3月28日，公司在铜陵市市场监督管理局办理完成公司全称的工商变 更手续，并领取换发的新《营业执照》，公司全称由"文一三佳科技股份有限公 司"变更为"产投三佳（安徽）科技股份有限公司"。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 1 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于公司全称完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 公司党组织 8 | | 第五章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...