公司代码：600520 公司简称：三佳科技 产投三佳（安徽）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导 企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收 入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住 宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 544 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议、第八届董事会第二 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—022 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2024 年度实际关联交易总额未超过 2024 年度关联交易预计总额。 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 （1）实际控制人控制的企业 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公 司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据 预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合产投三佳（安徽）科技股 份有限公司（以下简称"公司"）实际经营情况，预计 2025 年度日常关联交易 如下： 一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 年预 2025 | 占同类交易金 | 上期发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计交易总额 | 额的比例（%） | 生额 | | 铜 ...

二○二五年四月二十八日 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规规 定，有利于进一步调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损 害公司和中小股东利益的行为。 特此公告。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-023 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，为更好地发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及 股东利益,结合公司发展情况，并参考周边同规模上市公司薪酬平均水平，经公 司董事 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-025 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本: 壹仟万圆整 注册地址: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧 法定代表人: 谢红友 成立日期: 2016 年 07 月 04 日 经营范围: 塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构：公司持有宏光窗业 100%股权，系公司全资子公司。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过《关于注销安徽宏光窗业有限公司 的议案》，同意注销公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司（以下简称"宏光窗 业"）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，本次注销事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。具体情况如下： 一、宏光窗业基本 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-027 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—021 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 16:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 方式：现场召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事丁洁女士因公未能出席本次 会议，已书面授权委托职工代表监事郑德宝先生代为出席并行使表决权。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席胡建军先生。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—020 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 4 月 17 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 4 月 27 日 14:30 时。 方式：现场召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人，独立董事 许高斌先生因公未能出席本次会议，已书面授权委托独立董事张瑞稳先生代为 出席并行使表决权。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《三佳科技 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-024 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、减资标的基本情况 （一）华翔资管基本情况 重要内容提示: ●减资标的名称: 产投三佳（安徽）科技股份有限公司(以下简称"公司") 的全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称"华翔资管")。 ●减资金额:2.95 亿元人民币。本次减资事项完成后，华翔资管注册资本由 4 亿元人民币减少至 1.05 亿元人民币，公司持有华翔资管股份比例仍为 100.00%。 ●本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资 不会导致公司合并报表范围发生变化。 一、本次减资概述 （一）基本情况 截至本公告披露日，华翔资管注册资本为 4 亿元人民币。其中公司认缴出 资 4 亿元人民币，实缴出资 1.05 亿元人民币，持股比例 100.00%。因公司经营 发展规划需要，为优化资源配 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | 四、报告附件………………………………………………………第 87—90 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕5-47 号 产投三佳（安徽）科技 ...