文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月三日 文一三佳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》； 2、《关于选举独立董事的议案》； 3、《关于选举监事的议案》。 议案一： 关于选举董事（非独立董事）的议案 各位股东： 各位股东： 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会现推荐：许高斌先生、张瑞稳 先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，张瑞稳先生为会 计专业人士。 公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关 规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先 生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董 事会董事（非独立董事）候选人。 以上董事（非独立董事）候选人已经公司第八届董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名张瑞稳为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人黄顺武,已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定 ; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名许高斌为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许高斌,已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 the first 用): . 499 · (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定(如适用); (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—007 文一三佳科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文一三佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会、监事会已于 2024 年 12 月份任期届满，由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选 人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会 及监事会延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的换届工作亦相应顺延， 详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的临 2024-052 号《关于董事会、监事会延期 换届的提示性公告》。2025 年 2 月 14 日，公司第九届董事会董事候选人、监事 会监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换届工作相关情况公告如 下: 一、换届选举安排 2025 年 2 月 14 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张瑞稳，已充分了解并同意由提名人文一三佳科技股份有限公司 董事会提名为文一三佳科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任文一三佳科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人文一三佳科技股份有限公司董事会，现提名黄顺武为文一三佳 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任文一三佳科技股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与文一三佳科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2025-006 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党 群活动服务中心三楼会议室。 股东大会召开日期：2025年3月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

文一三佳科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2025—005 方式：现场召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。公司监事李芬女士因公未能亲自 出席本次会议，已书面授权委托公司监事陈忠先生出席会议并代为行使表决权。 （六）监事会会议的主持人：监事会主席陈忠先生主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 2 月 8 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2025 年 2 月 14 日上午 11：00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。 审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》 公司第八届监事会自 2021 年 ...