Meeting Details - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on November 14, 2025, at the company's service center in Tongling, Anhui Province [2] - The meeting was presided over by the chairman, Mr. Pei Xiaohui, and complied with the provisions of the Company Law and the Articles of Association [3] Attendance - Out of 9 current directors, 6 attended the meeting, while 3 were absent due to business commitments [4] - None of the 5 current supervisors attended the meeting [4] - The company secretary, Mr. Xia Jun, and other senior executives were present [4] Resolutions Passed - The following proposals were approved: 1. Revision of the Articles of Association [5] 2. Revision of the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings [5] 3. Revision of the Rules of Procedure for Board Meetings [5] 4. Proposal to abolish the Supervisory Board [5] Legal Verification - The meeting was witnessed by Anhui Tianhe Law Firm, and the legal opinion confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with relevant laws and regulations [8] Governance Changes - The company will no longer have a Supervisory Board, with its powers transferred to the Audit Committee of the Board, and related rules will be abolished [11] - The decision to abolish the Supervisory Board is in accordance with the Company Law and will not adversely affect the company's governance or operations [11] Director Resignation and Election - Mr. Xia Jun submitted his resignation as a director on November 13, 2025, due to governance structure adjustments, but will continue in other roles within the company [14] - On November 14, 2025, Mr. Xia Jun was elected as the employee representative director during the employee representative meeting, joining the ninth board of directors [15][16]

Core Viewpoint - Sanjia Technology (600520) announced the election of Mr. Xia Jun as the employee representative director of the company's ninth board of directors [1] Group 1 - The company has made a significant governance change by electing a new employee representative director [1]

Core Viewpoint - Sanjia Technology announced the abolition of its supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, and corresponding regulations related to the supervisory board will be abolished [2] Group 1 - The company will no longer have a supervisory board [2] - The powers of the supervisory board will now be exercised by the audit committee of the board of directors [2] - Related regulations such as the "Supervisory Board Meeting Rules" will be abolished [2]

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第五 十条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 股东会议事规则 （于 2025 年 11 月 14 日公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范产投三佳（安徽）科技股份有限公司产投三佳（安徽）科技股份有 限公司（以下简称公司）的行为，保证股东会依法行使职权,根据《公司法》、《证券法》、 有关部门规章以及《产投三佳（安徽）科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会能正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等违法活动。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，决定公司一切重大 事务。 股东会应 ...

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 1 | I | | | | --- | --- | --- | | - | - | M | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 公司党组织 | | 8 | | 第五章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的 ...

第二条 重大交易的审批权限 依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,对下列公司对外担保、购买 资产、出售资产、现有主业的改扩建项目、对外投资、关联交易等事项由公司董事会审 议批准： 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 11 月 14 日公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《产投三佳（安徽）科 技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 （1）审议批准除本章程第四十八条规定需由股东会审议批准的对外担保事项以外 的其它对外担保事项； （5）审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近 一期经审计的净资产不满 5％或关联交易金额在 300 万元以上不满 3000 万元的关联交 易事项。 1 董事会应当对上述事项建立严格的审查和决策程序，如属于股东会审议批准的重大 投资项目应当组织有关专家、专业人员 ...

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—054 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于取消监事会的公告 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 二○二五年十一月十五日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第五次临 时股东大会于 2025 年 11 月 14 日召开，审议通过了《三佳科技关于修订<公司章 程>及其附件的议案》《三佳科技关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》（2025 年 3 月 28 日修订）及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，结 合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司取消监事会符合《公司法》等国家法律法规和《公司章程》规定，不会 对公司治理、日常管理、生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞任情况 产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 13 日收到公司董事夏军先生提交的书面辞职报告，夏军先生因公司治理结 构调整申请辞去公司董事职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告 自送达公司董事会之日生效。具体情况如下： （二）辞任对公司的影响 夏军先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其辞职不会影响 公司董事会和公司经营正常运作,不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—055 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、选举职工代表董事情况 2015.06— 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会秘书兼董 事会办公室主任 2025.03—2025.11 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事 2025.11— 产投三佳（安徽）科技股份有限公司职工代表董事 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：2025-053 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：1.01《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股 份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,514,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0479 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 天律意字[2025]第 03033 号 致：产投三佳（安徽）科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称"三佳科技" 或"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席的方式见 证于 2025 年 11 月 14 日召开的三佳科技 2025 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明 ...