证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—013 文一三佳科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 4 月 25 日上午。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 方式：以通讯表决的方式召开。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—018 文一三佳科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经第八届董事会第十八次会 议审议通过，公司拟修订《公司章程》中部分内容。该事项需经公司股东大会审议 通过后方可实施。 一、重大事项审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《文一科技关于 修改<公司章程>的议案》，该议案表决结果均为同意 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票，获 得通过。董事会同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司章程修订事项有关情况 2 | | 后提供的任何担保； | 何担保； | | --- | --- | --- | | | (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 | （三）公司及公司控股子公司的对外担保总 | | | 担保； | 额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 | | | (四) ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—016 文一三佳科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称"富仕三佳"）、铜陵三佳山田科 技股份有限公司（以下简称"三佳山田"，公司间接持有其 100%股权）、铜陵三 佳建西精密工业有限公司（以下简称"建西精密"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次累计担保金额：20,000 万元。 ●已实际为其提供的累计担保余额：11,395 万元（不含本次）。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：0 万元。 ●特别风险提示：截止公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为人 民币 368,750,000 元（包含本次 20,000 万元担保额度），占最近一期经审计净 资产的 104.22%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为 302,750,000 元，占最近一期经 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—014 文一三佳科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 4 月 15 日。 （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开监事会会议的时间、地点和方式： 时间：2024 年 4 月 25 日上午。 第八届监事会第十次会议决议公告 方式：通讯表决的方式召开。 （五）监事会会议出席情况： 本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。 （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《文一科技 2023 年度总经理工作报告》 该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （二）审议通过了《文一科技 2023 年度监事会工作报告》 该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www ...

关于文一三佳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：文一三佳科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0562-2627520 | ਨਾ | | --- | _您可使用手机"扫一扫"_此股用于证明该审计报告是否自具有执业作可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z _ 报告编码: 浙24家PLLIE 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明 … | | --- | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3—4 页 3 84 天健审〔2024〕5-48 号 文一三佳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了文一三佳科技股份有限公司(以下简称文一科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以 ...

文一三佳科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，文一三佳科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张瑞稳、储昭 碧、刘和福的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 文一三佳科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

文一三佳科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》和文一三佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事 务所审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先 生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合 伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元，其中审计业务 收入人民币 35.41 亿元；证券业务收入 21.15 亿元。2022 ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2024—015 文一三佳科技股份有限公司 2024 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12 条等有关规定，上市公 司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计， 根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况， 预计 2024 年度日常经营性关联交易如下： 单位：万元 | 关联方 | 关联交易内容 | 预计交 2024 | 占同类交易金 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易总额(万元) | 额的比例（%） | (万元) | | 三佳集团 | 资产租赁费、采购 | 100.00 | 100% | 30.26 | | 实际控制人控制的其他企业 | 资产租赁、房屋装修、招待、商 | 550.00 | 100% | 115.87 | | | 品采购等 | | | | ...

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：2024-019 文一三佳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路文一三佳科技股份有限公司 5 号楼党群活动服务中 心三楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

文一三佳科技股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 公司党组织 7 | | 第五章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 通知和公告 42 | | 第一节 通知 42 | | 第二节 公告 43 | ...