证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-031 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | 当选 | | 2.01 | 选举何松伟先生为公司第七届监事会监事 | 212,947,918 | 98.9895 | 是 | 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生委托董事于险峰先生主持会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会 网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 8 月 27 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露， 其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 本所律师认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会法 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十二日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-030 ●会议召开时间：2024年9月20日（星期五）上午10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 董事长：丁峰涛 董事、总经理：于险峰 独立董事：陈和平 董事会秘书、财务负责人：孙冬云 规划发展部部长：陈智 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2024年9月20日（星期五）上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会， ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事谭波先生的书面辞职报告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-028 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于监事辞职暨增补监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司及监事会对谭波先生在任职期间所作的贡献致以诚挚的感谢！ 为保障公司规范运作，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届监事会第十次 会议审议通过了《关于增补监事会监事候选人的议案》，同意增补何松伟先生 为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过 之日起至第七届监事会届满之日止。 特此公告。 公司监事谭波先生由于工作原因辞去公司监事职务。根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，因谭波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后方能生效。在 补选的监事就任前，谭波先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行职责。 监 事 会 2024 年 8 月 27 日 附件：监事候选人 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,114,671,613.51, representing a 5.79% increase compared to CNY 1,053,655,228.65 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 73,955,235.59, up 15.55% from CNY 64,003,682.33 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 65,376,856.92, showing a decrease of 3.46% compared to CNY 67,722,104.65 last year[10]. - The net cash flow from operating activities was CNY 772,322.28, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -28,204,145.08 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) increased to CNY 0.18, up 12.50% from CNY 0.16 in the same period last year[12]. - Total revenue for the first half of 2024 reached CNY 1.115 billion, representing a year-on-year growth of 5.79%[18]. - Net profit for the same period was CNY 89 million, an increase of 6.52% compared to the previous year[18]. - The weighted average return on equity rose to 2.54%, an increase of 0.28 percentage points year-on-year[12]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,782,194,344.61, a decrease of 1.37% from CNY 3,834,593,699.09 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to CNY 2,964,850,243.13, reflecting a 0.94% increase from CNY 2,937,208,284.03 at the end of the previous year[11]. - Other receivables increased by 315.15% to 22,264,019.64 yuan, accounting for 0.59% of total assets, primarily due to an increase in receivable dividends[30]. - Short-term borrowings decreased by 100% to zero, as previously discounted notes matured[30]. - Accounts payable increased by 163.37% to 29,263,542.95 yuan, accounting for 0.77% of total assets, due to an increase in accounts payable business[30]. - Employee compensation payable rose by 37.31% to 7,572,162.87 yuan, representing 0.20% of total assets, reflecting accrued wages and social security contributions[30]. - The company's current assets totaled RMB 2,017,958,354.74, down from RMB 2,124,924,855.81, indicating a decrease of about 5.00%[53]. - The company's long-term equity investments rose to RMB 540,133,913.81 from RMB 533,260,706.94, an increase of about 1.63%[54]. Investment and Development - Research and development expenses rose by 6.91% to ¥60,607,428.11, reflecting increased investment in new product development[28]. - The company completed two projects at the joint research center, enhancing its competitiveness in thermal management[21]. - The company is actively exploring new technology development and expanding its market presence in the aviation sector[18]. - The company maintained a cost competitive advantage through full supply chain design, manufacturing, and management capabilities[17]. Environmental and Social Responsibility - In the first half of 2024, Huake Electroplating adhered to environmental laws and regulations, with no incidents of illegal discharge, and maintained the normal operation of all environmental protection facilities[36]. - The company has initiated an environmental management system certification process and is actively promoting low-carbon initiatives across its units[40]. - The company contributed 430,000 yuan to consumption assistance, including 296,000 yuan for purchasing local specialty products[42]. Shareholder Information - The company reported a total of 27,752 common shareholders as of the end of the reporting period[48]. - The largest shareholder, China Aviation Automobile System Holding Company, holds 149,623,188 shares, representing 37.01% of the total shares[48]. - The second-largest shareholder, China Guizhou Aviation Industry (Group), holds 37,524,155 shares, accounting for 9.28%[49]. Compliance and Governance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[44]. - There were no non-operating fund occupation situations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[45]. - The company has fulfilled all commitments made by its actual controllers and shareholders during the reporting period[43]. - The company has maintained a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[44]. Financial Management - The company has initiated a comprehensive budget management system to track the implementation of annual work plans and ensure goal completion[20]. - The company has revised its compliance and risk management systems to enhance operational standards and prevent systemic risks[26]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of 49,293,443.64 RMB, compared to 26,226,357.52 RMB in the prior period, indicating increased financial obligations[68]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting[77]. - The company recognizes revenue when it fulfills its performance obligations, either at a point in time or over time, depending on the nature of the contract[136]. - The company confirms government grants as receivables when there is evidence of eligibility and expected receipt, measuring monetary grants at the amount receivable[140]. - Deferred tax assets and liabilities are calculated based on the differences between the tax bases of assets and liabilities and their book values, with recognition limited to probable future taxable income[141].

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求， 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘 要》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选 人的议案》。 持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为 公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监 事候选人。（个人简历附后） ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-025 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行 了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决 作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 2024 年半年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会 审议。 司章程》的规定，同意增补乔堃先生为公司第七届董事会董事候选人。（乔堃先生 简历见附件） 四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-023 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,502,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5483 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的 ...