证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-023 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,502,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5483 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-024 近日，公司收到贵阳工投《股份质押告知书》，获悉贵阳工投将其持有本公司的 部分股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。 本次质押情况如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | | | | | | | | | | 是否 | | 售股 | 是否 | | | | | | | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | | 质押起 | 质押到 | 质权 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 补充 | 始日 | 期日 | 人 | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | | ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 17 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披 露，其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 本所律师认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 国浩筑律法意字[2024]第 00866 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（以下简称：公司）委托， 指派 汪千烨、贾 平 律师出席公司于 2024 年 8 月 1 日上午在贵州 省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）现场会 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-022 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"）， 持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 24,834,177 股，占公司总股本的 6.14%。 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《持有 5%以上股东减持股份计划的公告》（公告 编号：2024-010），贵阳工投自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内， 通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,043,113 股，减持比例不超过公司 股份总数的 1%；自该减持计划公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内，通过大宗交易 方式减持公司股份数量不超过 8,086,226 股，减持比例不超过公司股份总数的 2%。通 过上述两种方式合计拟减持公司股份不超过 12, ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵阳万江航空机电有限公司（以下简称"万江机电"）、 贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、贵阳华科电镀有限公司 （以下简称"华科电镀"），贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"持有万江机电 100%的股权、持有红阳机械 100%的股权、持有华科电镀 72.83% 的股权。 委托贷款金额：3,000 万元，其中：万江机电 1,500 万元，红阳机械 1,000 万元，华科电镀 500 万元。 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）向万江机电、红阳机械、华科电镀 提供委托贷款。中航财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业集团 ...

根据 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第 二次修订、2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》以及公司实际经营管 理的需要，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部 件股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-019 修订前 修订后 章程全文"股东大会"修改为"股东会" 第九条 董事长为公司的法定代表 人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事或 总经理为公司的法定代表人。法定代表人 可以根据公司实际经营情况授权公司其 他人员代表公司。 第三十八条 公司股东享有下列权 利：...（五）查阅本章程、股东名册、 公司债券存根、股东大会会议记录... 第三十八条 公司股东享有下列权 利：...（五）查阅、复制本章程、股东 名册、股东会会议记录... 第 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<筹融资管理办法> 的议案》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零 部件股份有限公司章程>的议案》； 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2024 年 月 日股东会审议通过 第 1 页 共 41 页 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党委 31 | | ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-021 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...