公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

监事会认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参 与年度报告编制和审计人员有违反保密规定的行为。 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度财务决算报告、 2024 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》； 监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水 平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政 策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-007 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 贷款利率：红阳机械在银行同期贷款利率基础上上浮 15%；华科电镀在 银行同期贷款利率基础上上浮 15%，具体的在签订协议时，根据当时银行同期贷 款利率上浮后填写；目前尚未签署正式贷款协议。 担保：两家均以应收账款债权进行担保。 一、委托贷款概述 （一）委托贷款基本情况 授权公司在 3,500 万元额度内，用自有资金委托银行或财务公司向控股子公 司红阳机械、华科电镀进行贷款，用于补充其流动资金。贷款期限一年（自委托 贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算） （二）上市公司内部需履行的审批程序。 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、 贵阳华科电镀有限公司（以下简称"华科电镀"）。 委托贷款金额：3,500 万元，其中：红阳机械 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-009 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004259 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004259 号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵 州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵航股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 13 日签发了大华审字[2024 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 赵治纲，男，1978 年 1 月出生，中共党员，中国财政科学研究院（原财政部科研 所）研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院主任。 2006 年至今在中国财政科学研究院工作， 2007 年－2009 年期间在社科院特华博士后 科研工作站从事金融学博士后研究。曾任华安财产保险股份有限公司独立董事、审计 委员会主任，山西盂县农商银行、浙江衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事，现 任北京万 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004261 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-3 二、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004261 号 （本页以下无正文） 第 2 页 贵州贵航汽车零部件股份有限 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员，提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员。下面，我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 王翊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士，哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人，北京市国资委外部董事。2003 年－2009 年在瑞士 Wenger ＆ Vieli 律师事务所工作；2009 年－2011 年在美国 Squire Sanders＆Dempsey 律师事 务所工作。 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023年度，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责， 充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升。现将董事会审 计委员会2023年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事（其中一名为会计专业人士），一名非独 立董事组成（2023年10月因工作原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务），独立 董事担任主任委员。 报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、 关联交易、财务预决算、内部控制评价及审计、合规管理年度报告、财务报告及内 部控制审计机构的聘任、修订制度等重要事项的审议开展工作，具体情况如下： 1．2022年年报审计工作的履职情况 在公司2022年年报审计工作中，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员 实施细则》的规定，在年报审计会计师事务所进场前，了解年度报告的编 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。 本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议 主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行 情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》； 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有 限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险 ...