贵州贵航汽车零部件股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）的相关资料，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家市 场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况 和 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司2025年3月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在审议该项议案时 关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议， 并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2024年实际发生的关联交易属于公司正 常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合 公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2025年日常关联交易属 于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-008 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）, 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）持有红阳机械 100%的 股权。 担保：以应收账款债权进行担保。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）向红阳机械提供委托贷款。中 航工业财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业集团"）的 下属单位，公司持有中航工业财务公司 1.66%股份，本次委托贷款构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 3 月 13 日公司第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案 获得全部非关联董事全票表决通过。公司独 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-010 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司 的权益和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为被 保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体相关事项公告如下： 一、董责险投保方案 1、投保人：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 为提高决策效率，董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其 授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于 ...

中航工业贵航股份 AVIC GACO 中航工业贵航股份 AVIC GACO 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话：0851-83802670 关于本报告 报告说明 本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司（本报告也简称"贵航股份""公司"或"我们"）向社会发布的第二 份环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告面向贵航股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如 实披露了贵航股份于2024年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在ESG领域所 作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告的可比性和完整 性，部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-009 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示 ●本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第18号》变更相 应的会计政策，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计 准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义 ...

RSM 容诚 审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0115号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）" 进行 "在 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 130 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0115号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称贵航股份公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,20 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，截至2024年12月31日合伙人212人，注册会计师1552人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 按照《审计业务约定书》、《内控审计业务约定书》，遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作要求，容诚会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0061号 容诚会计师 IST 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度与中 | | | | 航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | | | 务汇总表 | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]215Z0061号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了贵州贵航汽车零部件股 份有限公司(以下简称贵航股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2024年度合 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...