独立董事候选人声明与承诺 本人李岳军，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部件 股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人吕小林，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部 件股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-045 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年日常关联交易执行情况 和 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议意见 公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关联交易 预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发 展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益，同意该议案并提交公 司董事会审议。 2、独立董事专门会议审议意见 公司独立董事召开了专门会议，对关联交易事项进行审议，并发表了同意的意 见。独立董事认为：公司2025年实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需 要，交易是在平等协商一致的基础上进行的， ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-046 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于 年日常关联交易执行情况 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-043 详见《关于董事会换届选举的公告》。 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况 及 2026 年日常关联交易预计的议案》； 该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。 详见《2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的公告》。 关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决，三名非关联董事进行表决。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议通 知于 2025 年 12 月 7 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会 议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进 ...

Group 1 - Yongtai Technology's wholly-owned subsidiary has received approval for trial production of a lithium battery additive project with an annual capacity of 5,000 tons, set to begin trial production [1] - Mengke Pharmaceutical has decided to terminate its plan to issue shares to a specific entity due to ongoing disagreements among major shareholders, which could impact the company's stable operations [1] - Anhui Construction's subsidiary has been approved to register and issue debt financing tools totaling 15 billion yuan, including 5 billion yuan in short-term financing notes and 10 billion yuan in medium-term notes [2] Group 2 - Koli'er plans to repurchase shares worth between 10 million and 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 20.94 yuan per share, to implement an employee stock ownership plan [2] - Xinhua Pharmaceutical has received approval for the production of fumaric acid volnoral raw materials, which are used to treat gastroesophageal reflux disease [3] - Lianhuan Pharmaceutical has received approval for additional specifications of tadalafil tablets, expanding its product offerings for treating erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia [5] Group 3 - Greenland Holdings reported an increase of 1,834 lawsuits with a total amount of 6.587 billion yuan from October 21 to November 13, 2025 [7] - Lianke Technology plans to invest up to 600 million yuan of idle funds in low-risk financial products [8] - Yinglian Co. signed a strategic procurement contract for 5,000 million square meters of composite aluminum foil with a leading new energy technology company [10] Group 4 - China Eastern Airlines reported a 10.58% year-on-year increase in passenger turnover for October, with a capacity increase of 6.84% [12] - China National Airlines reported an 8.7% year-on-year increase in passenger turnover for October, with domestic and international capacity also showing growth [15] - Oupai Home plans to use 320 million yuan of idle funds to purchase structured deposits with expected annual yields between 0.65% and 2.50% [16] Group 5 - Tianwei Food has submitted H-share issuance application materials to the Hong Kong Stock Exchange, which have been accepted by the China Securities Regulatory Commission [18] - Guizhou Aviation plans to establish a subsidiary focused on the research, production, and market expansion of intelligent automotive components, with initial operating funds of 40 million yuan [20] - Daimai Co. plans to invest 100 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Shanghai focused on robotics technology [22] Group 6 - Founder Securities has received approval to issue company bonds totaling up to 30 billion yuan [24] - Hengrui Medicine has received clinical trial approvals for multiple drugs, indicating ongoing research and development efforts [26] - Zhaojing Pharmaceutical's product ZG006 has received orphan drug designation from the FDA, providing various benefits for its development in the U.S. market [39]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-042 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报 告审计及内部控制审计机构，并提交股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州贵航汽车 零部件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及费用的议案》， 具 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2025 年 11 月 19 日（星期三）至 11 月 25 日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年10月29日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了公司《2025年第三季度报告》,为便于广大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 11 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议 室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于成立贵州贵航汽车零部件 股份有限公司贵阳分公司的议案》； 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 详见《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于成立贵阳分公司的公告》。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-039 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 2025 年 11 月 18 日 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有 ...

Core Viewpoint - Guizhou Guihang Automotive Components Co., Ltd. plans to establish a branch in Guiyang to accelerate the development of its product line, focusing on research, production, and market expansion of new energy intelligent components [1] Group 1: Company Development - The company aims to set up a new branch to align with its "14th Five-Year" development needs [1] - The initial operating capital for the new branch is set at 40 million RMB, which will be used for initial operations and equipment procurement [1] Group 2: Strategic Focus - The establishment of the branch is expected to facilitate the implementation of the company's operational reform and enhance the development and market expansion of new energy intelligent components [1]