证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-005 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 2 人，监事会主席李国春先生 因工作原因未出席会议，委托监事刘锦萍女士代为表决，三名监事共同推举刘锦 萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经过充分讨论作出如下决议： 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算报告、 2025 年财务预算及经营计划议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度利润分配 的预案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 7 人，董事徐毅先生、蔡晖遒先生因 工作原因未出席会议，分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事 会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。 四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-006 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每股派发现金股利0.132元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度母公司期末未分配利润 366,267,567.90 元。 经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为 ...

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.32元（含税）。 人民财讯3月14日电，贵航股份(600523)3月14日晚间发布2024年年度报告，2024年实现营业收入23.8亿 元，同比增长1.95%；净利润1.78亿元，同比增长8.23%；基本每股收益0.44元。 ...

持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-003 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 重要内容提示： 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)持股 5%以上股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： ● 持股 5%以上股东的基本情况 贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"），持有贵州贵航汽车零部 件股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股份 24,834,177 股，占公司 总股本的 6.14%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于2024年11月14日披露了《持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-037），因资金需求，贵阳工投计划自该公告披露之日起15个交 易日后3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过4,000,000股，减 持比例不超过公司股份总数的1%。在上述减持计划实施期间，公司发生送红股、增 发新股或配股、转增股本、股份回购等事项导致股 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-002 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事会秘书、财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止本公告披露日，孙冬云女士直接持有公司股票 2800 股，孙冬云女士离 任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理何君先生代行董事会秘书职责； 在财务负责人空缺期间，暂由公司计划财务部部长、证券事务代表黎明女士代行 财务负责人的职责。公司董事会将按照相关规定及时聘任新的董事会秘书、财务 负责人，并履行信息披露义务。 公司董事会对孙冬云女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 5 日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事会秘书、财务负责人孙冬云女士递交的书面辞职报告。孙冬云女士因年龄原 因，申请辞去公司董事会秘 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于子公司完成股权回购及工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日 召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于贵州华阳汽车零部件有限公 司回购日方5%股权的议案》，同意子公司贵州华阳汽车零部件有限公司（以下 简称"华阳汽零"）以货币资金回购日方股东三井金属爱科特（上海）管理有 限公司5%的股权。具体内容详见披露于《中国证券报》、上海证券交易所网站 的《第七届董事会第九次会议决议的公告》（2023-032）。近日，华阳汽零已 完成股权回购及工商登记，已取得贵阳市市场监督管理局颁发的营业执照，相 关信息如下： 一、子公司基本情况 法定代表人：陈智 成立日期：1995 年 09 月 22 日 贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 1 月 9 日 住 所：贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路 323 号 经营范围：法律、法规 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年度高管年 薪发放方案的议案》； 关联董事于险峰先生回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过， 并一致同意提交董事会审议。董事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-044 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2024 年 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于近日收 到公司独立董事赵治纲先生的辞职报告。赵治纲先生因个人工作原因，向公司董事 会提出辞去公司第七届独立董事、审计委员会主任委员职务，不再担任公司任何职 务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-043 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于赵治纲先生的辞职将造成公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分 之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保障公司董事会的规范运作， 赵治纲先生在独立董事改选期间将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选 举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选 工作，独立董事改选不会影响董事会正常运行，不会对本公司日常管理及生产经营 产生不利影响。截至本公告披露日，赵治纲先生未持有公司股份。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 20 日 赵治纲先生在担任公司独立董事、审 ...