证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-015 ●会议召开方式：网络远程方式 ●投资者可在2024年5月7日前，通过微信关注"贵州资本市场"公众号， 发送关键词"提问"即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据贵州证券业 协会《关于举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2023 年度 业绩说明会）暨"高质黔行"2024 年第三期专项业务培训的通知》，为加强公 司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年经营情况及其他关 切问题，公司决定以网络方式举行"2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业 绩说明会"。 公司《2023年年度报告》已于2024年3月15日在指定信息披露媒体《中国证 券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。 二、说明会的时间和形式 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 特此公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 监事会对《2024 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容和格式 ...

国浩律师文件 国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二○二三年度股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2024]第 0097 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派 汪千烨、 贾 平 律师出席公司于 2024 年 4 月 16 日上午在贵州省贵 阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年度股 东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股 东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法 律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本 所律师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 15 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-011 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,988,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6793 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议， 董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出 ...

证券简称：贵航股份 证券代码： 600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每 位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时， 将不进行发言。 二 O 二四年四月十六日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 ...

减持计划的主要内容：贵阳工投计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,043,113 股，减持 比例不超过公司股份总数的 1%；自本公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内，通 过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 8,086,226 股，减持比例不超过公司股 份总数的 2%。通过上述两种方式合计拟减持公司股份不超过 12,129,339 股。 公司于近日收到股东贵阳工投《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 贵阳市工业投资 | 5%以上非第一 | 24,834,177 | 6.14% | 行政划转取得：16,253,951 股 | | | | | | 集中竞价交易取得：1,000,000 股 | | 有限公司 | 大股东 | | | | | | | | | 其他方式取得：7,580,226 股 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,334,714,006.92, representing an increase of 8.43% compared to ¥2,153,258,906.35 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥164,149,541.72, a growth of 33.69% from ¥122,784,956.17 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥155,387,053.97, which is a 37.82% increase from ¥112,743,273.29 in 2022[24]. - The company's total revenue for 2023 reached 2.335 billion RMB, representing a year-on-year increase of 8.43%[33]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 195 million RMB, up 35.95% compared to the previous year[33]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.41 RMB, reflecting a 36.67% increase from 0.30 RMB in 2022[25]. - The weighted average return on equity increased to 5.71%, up by 1.29 percentage points from 4.42% in 2022[25]. - The company's EVA (Economic Value Added) for 2023 was 129 million RMB, showing an impressive growth of 81.58% year-on-year[33]. - The cost-to-revenue ratio improved to 92.23%, a decrease of 0.31 percentage points compared to the previous year[33]. - The company reported an investment income of approximately ¥50.01 million, an increase of 81.87% compared to the previous year[57]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 7.20% to ¥130,832,620.50 from ¥140,987,783.07 in the previous year[24]. - The total assets of the company increased by 11.18% to ¥3,834,593,699.09 from ¥3,448,995,426.63 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was 137 million RMB, indicating a strong recovery after negative cash flows in the first two quarters[28]. - The company's direct material costs accounted for 71.84% of total costs, showing a significant reduction from the previous year[64]. - The company's main business costs totaled 58,328,026.50, a decrease of 45.81% compared to the previous year[64]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.22 per 10 shares, totaling ¥49.33 million, which accounts for 30.05% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has established a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions[143]. - The company has proposed a cash dividend plan for 2023, pending approval at the annual shareholders' meeting[142]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25.70% to approximately ¥138.13 million, indicating a focus on new product development[57]. - Total R&D investment amounted to ¥138,130,826.74, representing 5.92% of operating revenue[70]. - The number of R&D personnel is 668, accounting for 19.79% of the total workforce[71]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[113]. - The company is developing new technologies, including smart wipers and thermal management for new energy vehicles[90]. Market and Industry Trends - In 2023, China's total automobile sales reached 30.09 million units, with a year-on-year growth rate of 12.1%, marking a historical high[44]. - New energy vehicle sales amounted to 9.49 million units, achieving a penetration rate of 31.6%[44]. - The domestic automotive parts market is experiencing rapid growth, with a shift towards domestic manufacturers and increased localization[46]. - The automotive parts industry is supported by government policies aimed at fostering competitive suppliers and addressing industry chain weaknesses[45]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining transparent communication with shareholders[101]. - A total of 8 board meetings were held during the reporting period, ensuring effective decision-making and compliance with governance standards[103]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring that all shareholders have equal access to information[104]. - The board of directors has established effective internal controls, ensuring compliance and the integrity of financial reporting[106]. - The company has implemented measures to respect and protect the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[104]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested over 6 million yuan in technology upgrades, focusing on the comprehensive renovation of the wastewater treatment plant and automation of production lines[159]. - The company has reduced carbon emissions by 4,502.35 tons through various measures, including energy-efficient upgrades and the implementation of low-carbon technologies[161]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 660,450 yuan, benefiting approximately 500 individuals through various community initiatives[162]. - The company emphasizes continuous improvement in production processes and environmental management to enhance its sustainable development efforts[158]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims for a revenue target of 2.6 billion yuan and a profit target of 220 million yuan for 2024[88]. - The company plans to focus on core functions and enhance its main business areas, particularly in aviation and automotive components[89]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for this purpose[113]. - The company is committed to maintaining high-quality, low-cost, and sustainable development as part of its operational strategy[88]. - The company is focusing on building a platform for integrated service networks and seeking strategic partnerships with vehicle manufacturers[88]. Human Resources and Management - The company reported a total of 3,376 employees, with 2,087 in production, 83 in sales, 722 in technology, 64 in finance, and 420 in administration[138]. - The company has a total of 1,239 employees with a bachelor's degree or above, representing approximately 36.7% of the total workforce[138]. - The company has conducted a continuous risk assessment report regarding its financial subsidiary[131]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management based on operational performance, linking salary and incentive income to assessment results[147]. Shareholder Structure and Changes - The largest shareholder, China Aviation Automobile System Holding Co., Ltd., holds 149,623,188 shares, accounting for 37.01% of total shares[190]. - The second largest shareholder, China Guizhou Aviation Industry (Group) Co., Ltd., holds 37,524,155 shares, representing 9.28% of total shares[190]. - The report indicates that the top ten shareholders have undergone changes, with several new entries and exits noted[192]. - The company has a significant stake in Pacific Century (Beijing) Automotive Parts Co., Ltd., holding 72.88% of its shares[197].

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话：0851-83802670 关于本报告 报告说明 本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司（本 报 告 也 简 称"贵 航 股 份""公 司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及治理 （ESG）报告，报告面向贵航股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了贵航股份于2023年对于股东、客户、合 作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在ESG领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容 适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本报告参照《央企控股上市公司ESG信息披露指引》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、TCFD《气候相关 财务信息披露工作组建议报告》、生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

大华内字[2024]0011000327 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵 航股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...