贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二 O 二五年十二月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望 出席股东会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利 ...

每经AI快讯，贵航股份（SH 600523，收盘价：14.93元）12月12日晚间发布公告称，公司第七届第二十 八次董事会会议于2025年12月12日在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开。会议审议了 《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》等文件。 2024年1至12月份，贵航股份的营业收入构成为：电子电器类占比76.3%，热交换系统占比16.81%，密 封系统占比3.81%，其他业务占比3.08%。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 贾运可） 截至发稿，贵航股份市值为60亿元。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名李 岳军先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 李岳军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈和平，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部 件股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

1 2 3 4 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-044 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 一、董事会换届选举情况 经公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 12 月 12 日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》，第八届董事会候选人名单如下（候选人简历详见附件）： 1、提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人； 2、提名陈和平先生、李岳军先生（会计专业人士）、吕小林先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的 相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力， 未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的 情形。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名陈 和平先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 陈和平先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 吕小林先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名吕 小林先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李岳军，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部件 股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人吕小林，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部 件股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...