一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,060,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.7078 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长于险峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东会议事规则》及《上市公司股东会网络投票工作指引》等法 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-047 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-048 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独 立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会 议，本次会议应到 8 人，实到 8 人。经全体董事推举，由董事于险峰先生主持本 次会议。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会 董事长的议案》； 选举于险峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会 专门委员会委员的议案》； | 专门委员会类别 | 主任委员 | 委员 | ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二 O 二五年十二月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望 出席股东会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Guizhou Aviation Industry Co., Ltd. (Guizhou Aviation) held its 28th meeting of the 7th Board of Directors on December 12, 2025, to discuss the executive salary plan for 2024 [1] - For the year 2024, Guizhou Aviation's revenue composition is as follows: 76.3% from electronic and electrical products, 16.81% from heat exchange systems, 3.81% from sealing systems, and 3.08% from other businesses [1] - As of the report date, Guizhou Aviation's market capitalization is 6 billion yuan [1]

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名李 岳军先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 李岳军先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈和平，已充分了解并同意由提名人贵州贵航汽车零部 件股份有限公司董事会提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公 司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问 ...

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证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-044 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 一、董事会换届选举情况 经公司第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 12 月 12 日召开公司第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举的议案》，第八届董事会候选人名单如下（候选人简历详见附件）： 1、提名于险峰先生、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟先生、宗永建先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人； 2、提名陈和平先生、李岳军先生（会计专业人士）、吕小林先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。 本次非独立董事、独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的 相关规定；经对被提名人的审查，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力， 未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的 情形。 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名陈 和平先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 陈和平先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 吕小林先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 提名人贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会，现提名吕 小林先生为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州贵航 汽车零部件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声 ...