贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2024 年 月 日股东会审议通过 第 1 页 共 41 页 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 党委 31 | | ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-018 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 2024 年 7 月 17 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供委 托贷款暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次拟发生的关联交易，公司能够严格遵守相关规定，履行合 法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公司及股东利 益。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 特此公告 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-017 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<筹融资管理办法> 的议案》； 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 7 月 11 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零 部件股份有限公司章程>的议案》； 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，一致同意提交董事 ...

根据 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第 二次修订、2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》以及公司实际经营管 理的需要，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<贵州贵航汽车零部 件股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-019 修订前 修订后 章程全文"股东大会"修改为"股东会" 第九条 董事长为公司的法定代表 人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事或 总经理为公司的法定代表人。法定代表人 可以根据公司实际经营情况授权公司其 他人员代表公司。 第三十八条 公司股东享有下列权 利：...（五）查阅本章程、股东名册、 公司债券存根、股东大会会议记录... 第三十八条 公司股东享有下列权 利：...（五）查阅、复制本章程、股东 名册、股东会会议记录... 第 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵阳万江航空机电有限公司（以下简称"万江机电"）、 贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、贵阳华科电镀有限公司 （以下简称"华科电镀"），贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"持有万江机电 100%的股权、持有红阳机械 100%的股权、持有华科电镀 72.83% 的股权。 委托贷款金额：3,000 万元，其中：万江机电 1,500 万元，红阳机械 1,000 万元，华科电镀 500 万元。 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）向万江机电、红阳机械、华科电镀 提供委托贷款。中航财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业集团 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-016 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.122 元（含税） | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 404,311,320 股为基数，每股派发现金红利 0.1 ...

贵航股份今日投资者集体接待业绩说明会 ——公司总经理于险峰 20240509 主营业务：华为智驾汽车零部件和航空机载 ——问：公司的主营介绍是否需要改进，不单单是汽车，还有航空机载，希望都 及时更新更正 答："尊敬的投资者您好！ 我公司的汽车零部件和航空机载都是公司的主业，感 谢您的关注。谢谢！ 航空机载 ——问：请问贵公司旗下的航空机载板块是否为国内民用大飞机 C919 相关机载 系统提供配套，如提供配套是哪个部分的零部件？谢谢！ 答：尊敬的投资者您好！ 公司正在积极参与中。 感谢您的关注。谢谢！ ——问：公司航空机载产品是否用于无人机？比如动力、操纵系统用电动机构电 动机、电动机构为其提供动力系统？用于无人机的推进系统，或者作为低空飞 行器的辅助动力系统？ 答：尊敬的投资者您好！在无人机上有相关产品配套。感谢您的关注。谢谢！ ——问：公司是否是是中航通飞，大飞机C919，成飞，西飞，沈飞等等的航空 机载产品供应单位？ 答：尊敬的投资者您好！公司是相关航空机载产品供应商及潜在供应商。感 谢您的关注。谢谢！ ...

Financial Data and Key Metrics Changes - The company has maintained stable operations over the past decade, focusing on acquisitions, restructuring, and product development to enhance its core business and asset quality [17] - The company has consistently paid cash dividends for 15 years, with a total cash dividend of 703 million yuan over the past decade [17] Business Line Data and Key Metrics Changes - The company is actively involved in the supply of components for Huawei's intelligent driving system, including the MDC liquid cooling plate and DriveONE radiator, with normal supply operations [11][12] - The company has a diverse product range, including micro switches and control devices, which are widely used in various aircraft models [10] Market Data and Key Metrics Changes - The company has achieved a silver rating in the supplier evaluation for Chengfei, indicating a strong position in the aviation market [15] - The company is involved in the supply of products for major aircraft manufacturers, including C919, and has established normal supply relationships [15] Company Strategy and Development Direction - The company is focusing on the development of low-altitude economy and is actively participating in research and industrialization related to low-altitude flying vehicles [3][8] - The company aims to leverage its existing expertise to collaborate with related enterprises and expand its business in the aviation sector [8] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management emphasizes the importance of maintaining confidentiality with clients while striving for objective communication about the company's operations [2] - The company is committed to meeting customer needs and enhancing its capabilities to support the growth of its key clients, particularly Huawei [14] Other Important Information - The company is exploring opportunities in the electric and hybrid aircraft sectors, indicating a forward-looking approach to emerging technologies [2][3] - The company has a unique position in the aviation industry, being the only domestic manufacturer that integrates electric motors, reducers, and electric valves [9] Q&A Session Summary Question: Is the company involved in supplying components for the C919 aircraft? - The company is a supplier of related aviation products and is actively participating in the C919 project [1] Question: Why is there a lack of promotion in the aviation sector? - The company adheres to confidentiality agreements with clients and focuses on objective promotion without following trends [2] Question: What products does the company supply to Huawei? - The company supplies various thermal management products, including MCU radiators and MDC liquid cooling plates, to Huawei [12][16] Question: What is the company's strategy regarding low-altitude economy? - The company is actively involved in research and development related to low-altitude flying vehicles and aims to expand its business in this area [3][8] Question: How does the company ensure stable supply to major clients? - The company maintains normal supply operations and is committed to meeting the needs of its key clients [11][15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 《2024 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董 事会审议。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 该议案已经公司董事会战略委员会审议 ...

2024 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）黎明保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 544,088,814.65 12.82 归属于上市公司股东的净利润 36,726,766.70 10.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性 26,691,930.67 2.26 经营活动产生的现金流量净额 -73,418,169.94 不适用 | 基本每股收益（元/股） | | 0.09 | ...