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贵航股份(600523) - 2024年度独立董事述职报告—王翊
2025-03-14 13:02
作为公司独立董事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会委员,提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员。下面,我就个人工作 履历、专业背景以及兼职情况进行说明: 王翊,男,1979年1月出生,中共党员,北京大学法学经济法硕士、瑞士苏黎世 大学国际商法与欧盟法法学硕士,哥伦比亚大学法学硕士。现任北京大成律师事务所 北京总部高级合伙人,北京市国资委外部董事。2003 年-2009 年在瑞士 Wenger & Vieli 律师事务所工作;2009 年一2011 年在美国 Squire Sanders&Dempsey 律师事 务所工作。20 ...
贵航股份(600523) - 2024年度独立董事述职报告—陈和平
2025-03-14 13:02
2024年度独立董事述职报告 作为公司独立黄事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面,我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明: 陈和平,男,1962年6月出生,中共党员,西安理工大学硕士研究生。1983年一 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员;1989 年—1999年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理;2000年—2022年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以 ...
贵航股份(600523) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-03-14 13:01
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等规定,勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,促进公 司高效合规运作。现将董事会审计委员会2024年度履职情况作出报告,具体内容如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 | 2024 | 年 第 | 2024 | | 年 3 审议通过以下议案: | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一次会议 | | 月 3 | 日 | 1. 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | | | 2. 2023 年度财务决算报告、2024 年财务预算及经营计划议案 | | | | | | 3. 2023 年年度报告及摘要 | | | | | | 4. 关于 2023 年日常关联执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案 | | | | | | 5. 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》及 | | | | | | ...
贵航股份(600523) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2025-03-14 13:01
RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0070号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 进行了 公成 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 門 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0070号 附表 1:关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况表 (此页无正文,为贵州贵航汽车零部件股份有限公司容诚专字[2025]215Z 0070号关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明报告之签字盖章页。 ) 2 官員 上升会计师 中国注册会计师: 0101560039 蔡如笑 7 # E 中国注册会计师: 王世民 1010156034 中国·北京 中国注册会计师: 张倩倩 2025年 3月 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-14 13:01
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合独立 性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况进行自 查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。贵州贵航汽车零部件股份有限 公司(以下简称"公司")董事会就公司独立董事的董事独立性情况报告如下: 一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事 3 人,分别为赵治纲、王翊、陈和平。赵治纲于 2024 年 12 月 19 日因工作原因向公司提交辞职报告,辞去第七届独立董事、审计委员会 主任委员职务,不再担任公司任何职务。由于赵治纲的辞职造成公司独立董事 占董事会全体成员的比例低于三分之一,并导致公司独立董事中 ...
贵航股份(600523) - 2024年度内部控制评价报告
2025-03-14 13:01
一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码:600523 公司简称:贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告
2025-03-14 13:01
容诚会计师事务所成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业,截至2024年12月31日合伙人212人,注册会计师1552人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 2023年度,业务总收入28.72亿元,审计业务收入27.49亿元,证券业务收入 14.99亿元,上市公司审计客户家394家,上市公司年报审计收费总额4.88亿元, 本公司同行业上市公司审计客户家282家。主要行业为制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等。容诚会计师事务所已购 买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买 符合相关规定。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第七届董事会审计委员会于2024年11月4日,审议通过了《关于聘用容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构及费用的议案》。2024 年11月11日公司第七届董事会第十七次会议通过了上述议案,并于2024年11月27 日经第三次临时股东大会审议通过,同意公司聘任容诚会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 对容诚会计师事 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
2025-03-14 13:01
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求,贵州贵航汽车零部 件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过查验中航工业集团财务 有限责任公司(以下简称"中航工业财务")的相关资料,对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告如下: 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准,在国家市 场监督管理总局登记注册,具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上,由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建,于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更,现有注册资金 395,138 万元人民币,股东单位 4 家,其中,中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元,占注册资本的 66.54%;中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元,占注册资本的 28.16%;中航西安飞机工业集团股份有 限公司出 ...
贵航股份(600523) - 关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
2025-03-14 13:01
证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2025-008 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托贷款对象:贵州红阳机械有限责任公司(以下简称"红阳机械"), 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")持有红阳机械 100%的 股权。 担保:以应收账款债权进行担保。 根据公司生产经营的需要,公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司(以下简称"中航工业财务公司")向红阳机械提供委托贷款。中 航工业财务公司是中国航空工业集团有限公司(以下简称"中航工业集团")的 下属单位,公司持有中航工业财务公司 1.66%股份,本次委托贷款构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2025 年 3 月 13 日公司第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》,关联董事已回避表决,该议案 获得全部非关联董事全票表决通过。公司独 ...
贵航股份(600523) - 2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告
2025-03-14 13:01
贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况 和 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、日常关联交易基本情况 证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2025-007 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、公司2025年3月13日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》,在审议该项议案时 关联董事回避表决,具体表决情况详见公司第七届董事会第二十次会议决议公告。 2、独立董事专门会议审议情况 公司独立董事于2025年2月28日召开专门会议,对上述关联交易事项进行审议, 并发表了同意的意见。独立董事认为:公司2024年实际发生的关联交易属于公司正 常的业务开展需要,交易是在平等协商一致的基础上进行的,定价合理公允,符合 公司和全体股东的利益,不影响公司的独立性。公司预计的2025年日常关联交易属 于公司正常经营行为,符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联 ...