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贵航股份(600523) - 关于购买董监高责任险的公告
2025-03-14 13:01
证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号: 2025-010 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 13 日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营 风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障公司 的权益和广大投资者利益,根据《上市公司治理准则》等法律法规,公司拟为公 司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事作为被 保险对象,属于利益相关方,在审议本事项时均回避表决,该议案将直接提交公 司 2024 年年度股东大会审议。具体相关事项公告如下: 一、董责险投保方案 1、投保人:贵州贵航汽车零部件股份有限公司 为提高决策效率,董事会将提请公司股东大会在权限内授权公司董事会及其 授权人士办理上述保险购买的相关事宜(包括但不限于 ...
贵航股份(600523) - 2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-03-14 13:01
中航工业贵航股份 AVIC GACO 中航工业贵航股份 AVIC GACO 2024 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 地址:贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话:0851-83802670 关于本报告 报告说明 本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司(本报告也简称"贵航股份""公司"或"我们")向社会发布的第二 份环境、社会和公司治理(ESG)报告,报告面向贵航股份的所有利益相关方,秉持客观、规范、透明的原则,如 实披露了贵航股份于2024年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践,以及公司在ESG领域所 作的努力,旨在回应利益相关方的期望,未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告,除特殊说明外,报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日,为增强报告的可比性和完整 性,部分数据及内容适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外,报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况,信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本 ...
贵航股份(600523) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-03-14 13:01
证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号: 2025-009 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更后,公司将执行《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示 ●本次会计政策变更,系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部") 发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》、《企业会计准则解释第18号》变更相 应的会计政策,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 (一) 会计政策变更的原因 2024 年 12 月,财政部发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计 准则解释第 18 号》,规定对不属于单项履约义 ...
贵航股份(600523) - 审计财务报告
2025-03-14 13:01
RSM 容诚 审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0115号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)" 进行 "在 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 130 | 审计报告 容诚审字[2025]215Z0115号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称贵航股份公司)财 务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,20 ...
贵航股份(600523) - 涉及财务公司关联交易的存、贷款等金融业务专项说明
2025-03-14 13:01
RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 会融业务的专项说明 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0061号 容诚会计师 IST 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn)" 近行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年度与中 | | | | 航工业集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业 | | | | 务汇总表 | | 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]215Z0061号 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了贵州贵航汽车零部件股 份有限公司(以下简称贵航股份公司)2024年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表,2024年度合 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告
2025-03-14 13:01
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 履行监督职责情况的报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2024年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业,截至2024年12月31日合伙人212人,注册会计师1552人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师781人。 按照《审计业务约定书》、《内控审计业务约定书》,遵循《中国注册会计 师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2024 年年报工作要求,容诚会计师事务 所对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财 ...
贵航股份(600523) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-03-14 13:00
证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2025-011 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间:2025 年 4 月 29 日 9 点 30 分 召开地点:公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份第七届监事会第十二次会议决议公告
2025-03-14 13:00
证券简称:贵航股份 证券代码:600523 公告编号: 2025-005 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开,本次会议应到 3 人,实到 2 人,监事会主席李国春先生 因工作原因未出席会议,委托监事刘锦萍女士代为表决,三名监事共同推举刘锦 萍女士主持会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 经过充分讨论作出如下决议: 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2024 年度财务决算报告、 2025 年财务预算及经营计划议案》; 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《关于 2024 年度利润分配 的预案》; 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2 ...
贵航股份(600523) - 贵航股份第七届董事会第二十次会议决议公告
2025-03-14 13:00
贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2025 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开,本次会议应到 9 人,实到 7 人,董事徐毅先生、蔡晖遒先生因 工作原因未出席会议,分别委托董事丁峰涛先生、于险峰先生代为表决。公司监事 会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由丁峰涛董事长主持,符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过充分讨论,作出如下决议: 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2024 年度董事会工作报告》; 二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2024 年度总经理工作报告》; 三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》; 该议案已经独立董事专门会议审议通过,一致同意提交董事会审议。 四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了《2024 年度董事会审计委员会 履职情况报告》; 该议案已经公司董事会审计委员会审议 ...
贵航股份(600523) - 2024年度利润分配预案的公告
2025-03-14 13:00
证券代码:600523 证券简称:贵航股份 公告编号:2025-006 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●每股分配比例:A股每股派发现金股利0.132元(含税)。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比 例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简 称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年利润分配预案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下 简称"公司")2024 年度母公司期末未分配利润 366,267,567.90 元。 经公司董事会审议通过,公司拟定2024年度利润分配预案为 ...