本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 09 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-035 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于聘用容诚会计师事务所 重要内容提示： ● 新聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于贵州贵航汽车零 部件股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑公司业务发展情况和整体审计的 需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务报告和内部 控制审计机构，已就相关事宜与前任大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会 计师事务所对本次变更会计师事务所事宜无异议。 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及费用的议 案》,同意聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 decreased by 5.20% year-on-year, totaling CNY 1,720,880,186.33[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.70% year-on-year, amounting to CNY 117,199,272.56[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 18.50% year-on-year, reaching CNY 100,102,039.31[2] - Basic earnings per share decreased by 8.33% to CNY 0.29, while diluted earnings per share remained at CNY 0.11[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,720,880,186.33, a 1.4% increase from CNY 1,693,083,070.67 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 120,452,311.64, compared to CNY 115,317,924.17 in 2023, reflecting a 4.9% increase[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.29, consistent with CNY 0.28 in the same period of 2023[16] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.92% compared to the end of the previous year, amounting to CNY 3,908,194,319.49[3] - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 837,074,861.81, compared to CNY 829,792,810.88 at the end of the third quarter of 2023[14] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,007,428,734.78 from CNY 2,937,208,284.03 year-over-year[14] - The company's long-term receivables increased from 23,391,979.67 RMB to 27,169,153.12 RMB, an increase of approximately 16%[13] - The total liabilities include short-term borrowings of 540,000.00 RMB, down from 7,406,394.04 RMB, indicating a significant reduction[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative value of CNY -61,040,449.70, indicating a cash outflow[2] - In the first three quarters of 2024, the company reported cash inflows from operating activities of CNY 1,065,541,309.50, a decrease of 3.5% compared to CNY 1,104,257,213.30 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -61,040,449.70, compared to CNY -6,553,378.42 in the first three quarters of 2023, indicating a significant decline in operational performance[17] - Cash inflows from investment activities totaled CNY 21,314,072.11, slightly up from CNY 21,006,527.99 in the previous year, while cash outflows for investment activities were CNY 90,621,830.47, down from CNY 94,492,417.73[18] - Cash outflows from financing activities amounted to CNY 59,904,475.27, compared to CNY 56,283,548.30 in the previous year, reflecting increased financial obligations[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,872[9] - The largest shareholder, China Aviation Automobile System Holding Company, holds 149,623,188 shares, accounting for 37.01% of total shares[10] - The number of shares held by the top 10 shareholders does not include any shares lent through margin trading[11] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income by 398.53% due to higher returns from investments[6] - The company reported an investment income of CNY 32,892,172.89 for the first three quarters of 2024, up from CNY 21,077,137.29 in 2023[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 totaled CNY 95,612,409.83, slightly up from CNY 94,065,594.83 in 2023[15] - The company's financial expenses showed a significant change, with a net financial expense of CNY -8,849,921.65 in 2024 compared to CNY -4,604,983.20 in 2023[15] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased from 526,964,026.63 RMB at the end of 2023 to 336,386,951.61 RMB as of September 30, 2024, a decline of approximately 36%[12] - Accounts receivable increased from 948,847,612.15 RMB to 1,174,618,745.72 RMB, representing a growth of about 24%[12] - Inventory decreased from 414,078,981.37 RMB to 386,971,874.76 RMB, a reduction of approximately 6.5%[12] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 1,126,581,759.20, which is slightly higher than CNY 1,110,810,591.72 in the previous year[17] - The company received CNY 2,930,554.41 in tax refunds, a decrease of 47% from CNY 5,523,350.72 in the previous year[17] - Payments to employees increased to CNY 433,914,605.53, up from CNY 402,198,017.54, reflecting a rise of about 7.9% in labor costs[17] Strategic Outlook - The company has not indicated any new product launches or significant market expansion strategies in the current report[20]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月5日（星期二）下午14:00-15:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）至 11 月 4 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国 证券报》披露了公司《2024年第三季度报告》,为便于广大投 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举公司法定代表人的 议案》； 经持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐公司董事、党委 书记、总经理于险峰先生为公司法定代表人（简历见附件）。 关联董事于险峰先生回避表决。 该议案已经公司提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 特此公告。 2 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-031 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 权的比例（%） | 当选 | | 2.01 | 选举何松伟先生为公司第七届监事会监事 | 212,947,918 | 98.9895 | 是 | 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生委托董事于险峰先生主持会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会 网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开 ...

国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会见证后，本所律 师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 8 月 27 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次 股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。 上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登 记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有 关规定事项，且对本次股东大会拟表决提案内容作了充分完整的披露， 其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。 本所律师认为：公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会法 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月十二日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-030 ●会议召开时间：2024年9月20日（星期五）上午10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 董事长：丁峰涛 董事、总经理：于险峰 独立董事：陈和平 董事会秘书、财务负责人：孙冬云 规划发展部部长：陈智 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月27日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国证 券报》披露了公司《2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司 2024年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2024年9月20日（星期五）上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会， ...

2024 年半年度报告 公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 156 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人丁峰涛、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人 员）黎明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺 ...