证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023088 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023086 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》 长园深瑞继保自动化有限公司等公司全资子公司向银行申请授信额度并提 供担保，具体详见公司 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2023087）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023087 长园科技集团股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园（珠海）创新科技有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 75,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 200,862 万 元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于子公司申请银行授信额度并提 供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。前述议案需提交股 东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决 权三分之二以上通过。具体授信申请及担保情况如下： 1、公司全资子公司长园深瑞继 ...

长园科技集团股份有限公司 关于 2023 年第十次临时股东大会取消议案并增加临 时提案及延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 延期后股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第十次临时股东大会 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023085 公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构 申请融资并提供担保的议案》，鉴于前述议案中公司及子公司融资并提供担保的 事项发生变化，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司及子公司 向金融机构申请融资并提供担保的议案（修订）》和《关于 2023 年第十次临时股 东大会取消议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消提交《关于公司及子 公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》至股东大会审议。 （二）增加临时提案的情况说明 1、提案人：吴启权 2、提案程序：公司已于 2023 年 11 月 18 日披露了《长园科技集团股份有限 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 2023 年第十次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年十一月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:00 主持人：吴启权 议程一：宣读议案 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订）》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订） 各位股东： 一、融资申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023083 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案 （修订）》 公司 2023 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，因部分融资及担 保事项发生变化，经公司持股 3%以上股东吴启权先生提议，公司对原议案进行 修订，具体详见公司 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023084 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 190,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 295,765.66 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023082 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：立案阶段 上市公司所处的当事人地位：证券虚假陈述责任纠纷案件中公司为被告， 盈余分配纠纷案件中公司全资子公司长园南京为原告 涉案的金额：新增证券虚假陈述责任纠纷案件金额 3,215.55 万元，盈余 分配纠纷案件涉案金额包括 8,835.40 万元及利息 对上市公司损益产生的影响：公司就 196 名投资者所提证券虚假陈述案 件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。新增盈余分配纠纷案件尚 处于立案受理阶段，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将根据法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、新增诉讼基本情况 （一）投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷 原告作为投资者，因公司前述信息披露违法违规行为受到损失，依据《证券 法》等法律法规的规定，原告申请中级法院判令公司承担其损失。 （二）长园南京 ...

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023081 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023079 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次 会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向金融机构申请融资额度并 提供担保。具体详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告》 （公告编号：2023080）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于子公司长园能源转让深瑞光学股权的议案》 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...