申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤 2023 年度集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江南 高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元 /股，募集资金总额为人 ...

江苏江南高纤股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mcf.com/s 投击编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11088号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11086 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通 知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-022 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 三、审议通过了《2023 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 4 月 14 日召 开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对闲置募集资 金进行现金管理，额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可 以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江 南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核 准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-021 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《2023 年度报 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第 四次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的 议案》，并经 2023 年 5 月 24 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 江苏江南高纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏江南高纤股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024- 024 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏江 南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号）核 准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,20 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 丁陈隆 | 2022年-2023年 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021年-2022年 | 浙江棒杰控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021-2023年 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | | 2021-2023年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 项目合伙人 | 注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普 ...

信会师报字[2024]第 ZA11087 号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 江苏江南高纤股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（+ 之信会计师事务所(特殊普通合份 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...

江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行宜 报告编码:沪24HEJGKOTT 江苏江南高纤股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | H 求 | 贝次 | | --- | --- | | 市计报告 | l - 5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 今并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注: | 1-82 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11086号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称贵公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 ...