按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600527 公司简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏江南高纤股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， ...

江苏江南高纤股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名，是国内最具综合实力 的会计师事务所之一。 1、基本信息 （1） 项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | | 2022年-2023年 2022年-2023年 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 项目合伙人 项目合伙人 | | 丁陈隆 | 2021-2024年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 项目合伙人 | | | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-024 江苏江南高纤股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 重要内容提示： 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司非公开 发行股票募集资金投资项目-"年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项 目"已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补 充流动资金（含银行理财收益及利息）后注销专户。该项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需 要，符合全体股东利益。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司各募投项目进度及募集资金实际使用情况如下： | | | | | | | 单位：人民币万元 | | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-021 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 江苏江南高纤股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会根据 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细 则》的有关规定，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况，报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会全体委员亲自出席了会 议，会议就公司年报审计、募集资金使用、续聘会计师事务所等相关事项进行了审议， 具体情况如下： 1、2024 年 4 月 14 日召开了审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内控报告的审 计机构的议案》、《2023 年年度报告全文及摘要》、《2023 年度内部控制评价报告》； 2、2024 年 4 月 28 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《2024 年 第一季度报告》； 3、2024 年 8 月 25 日召开审计委员会 2024 年第三次会议，审 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-023 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管 理，提高资金使用效率，增加公司收益。 2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 8 亿元（含 8 亿元），在上述 资金额度内可以滚动使用。 3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 月内有效。 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 重要内容提示： 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 8 亿元，在额度内资金可以 滚动使用。 现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使 用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司募集资金投资项目结项暨节余募集 资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤"或"公司"） 2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江南高纤募集资金 投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 四、募集资金节余的主要原因 "年产 4.2 万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目"节余资金包括少部分 待支付的尾款、募集资金存放期间及公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的 利息收入。此外，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规 定，在保证项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，秉承合理、有效的原则， 审慎地使 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-025 江苏江南高纤股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分 "、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前后采用的会计政策 1、变更前采用的会计政策 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-026 江苏江南高纤股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对 公司的独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召 开了第八董事会第十六次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公 司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。 2、2025 年 4 月 19 日公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会 第十四次会议，审议通 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-022 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏 江南高纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1747 号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 160,000,000 股，发行价格 为 5.20 元/股，募集资金总额为人民币 83,200.00 万元，扣除本次发行费用 1,033.02 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 82,166.98 万元，已于 2017 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具 信会师报字[2017]第 ZA16297 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 ...