江苏江南高纤股份有限公司 2024 年 5 月 13 日 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | | 年度董事会工作报告 | 5 | | 2023 | | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | | 年度财务决算报告 | 9 | | 2023 | | 年度独立董事述职报告 | 13 | | 2023 | | 年度利润分配的预案 | 23 | | 关于聘请公司 | | 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 25 | | 关于 | 2023 | 年度高管薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 | 26 | 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-031 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 120,239,928.88 | -23.71 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,578,909.98 | -17.28 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 2,664,439.06 | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-030 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，现将 2024 年第一季度主要 经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 | （一）主要产品价格变动情况 | | --- | | 产品 | 2024 | 年 | 1-3 月 | 年 | 2023 | 1-3 | 月 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售均价（元/吨） | | | 销售均价（元/吨） | | | | | | 涤纶毛条 | | | 13555.93 | | | | 12750.52 | 6.32 | | 复合短纤维 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏江南高纤股份有限公司 之 2023 第四季度持续督导意见 财务顾问 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 SHENWAN HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "本财务顾问"）接受陶冶（以下简称"收购方"）的委托，担任其收购江苏江 南高纤股份有限公司（以下简称"江南高纤、"上市公司"）的财务顾问。 2023 年 7 月 22 日，上市公司公告了《详式权益变动报告书》，2023 年 7 月 19 日，陶国平与陶冶签署了《股份转让协议》，陶冶拟通过协议转让方式，受让 其父亲陶国平所持有的上市公司 246,792,006 股无限售条件流通股，占上市公司 总股本的 14.25%。本次权益变动完成后，陶冶直接持有上市公司股份数量为 373,472,006 股，占上市公司总股本的 21.57%，将成为江南高纤的新的控股股东、 实际控制人。 2023 年 8 月 29 日，陶国平先生收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《过户登记确认书》，本次协议转让股份过户 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-029 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告 ...

江苏江南高纤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:》 关于江苏江南高纤股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11089号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏江南高纤股份有限公司(以下简称 "江南高纤") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的签证业务。 一、董事会的责任 江南高纤董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导 ...

一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次会议通 知于 2023 年 4 月 3 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-022 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 三、审议通过了《2023 年度报告及摘要》,并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序 ...

江苏江南高纤股份有限公司 专项审计说明 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mcf.com/s 投击编码:沪 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于江苏江南高纤股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11088号 江苏江南高纤股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11086 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-021 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《2023 年度报 ...