证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-010 江苏江南高纤股份有限公司 由于顾学锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，顾学锋先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续按照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。 二、公司增补独立董事情况 2024 年 2 月 4 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于增补公 司独立董事的议案》，同意提名陆利康先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对陆利康先生独立董事候选人的任职资格进行了审 查，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。陆利康先生独立董事候选人 的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、公司独立董事辞职情 ...

江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式与程序，提高董事会议事效率，保证公司决策行为的民主化、科学化，适 应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则（2018 修订）》及其他现行有关法律、 法规和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、公司章程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事 的有关文件、上海证券证券交易所《股票上市规则》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第六条 公司董事会对股东大会负责。 第七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长 1-2 名， 均由董事会经半数以上选举产生。 董事长、副董事长和其他董事在董事会中的地位平等。 公司董 ...

江苏江南高纤股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （修订稿） 2024 年 2 月 4 日 江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 二〇二四年一月十二日 - 1 - 江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 目录 - 2 - 江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司章程 第一章 总则 ...

一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会 议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计 的议案》； 监事会认为：本次新增关联交易决策程序符合法律、法规和公司《章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司 独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。综上，监事会一致同意 本议案。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-011 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,我们作为江苏江南高纤股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第八届董事会第八会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真审阅,对 公司第八届董事会独立董事候选人陆利康先生的相关材料进行了审核,发表审查 意见如下: 公司第八届独立董事候选人陆利康先生的任职资格符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求,具备《上市公司独立董 事管理办法》所要求的独立性,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒, 不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们同意陆利康先 生作为公司第八届董事会独立董事候选人并将《关于增补独立董事的议案》提交 公司董事会审议。 arch 主任员委员(签字): RE 治 委员(签字) : m 十六萍 委员(签字): 斯向煜 2024年 2月 4 日 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定,我们作为江苏江南高纤股份有限公司〈以下简称"公 司"）的独立董事,基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对公司八届董事会 第八次会议审议的《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 发表如下独立意见: 我们认为,本次交易系正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场 化原则进行。本次交易遵循公平、自愿、互惠的原则,定价合理、公允， 没有 对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益 的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所等的有关规定。本次交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序,在表 决过程中关联董事回避表决,决策程序合法、合规。本次交易没有违反公开、公 平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。 同意本次交易。 独立董事(签字) 十六六 咖 空 轻 江苏江南高 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-007 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须提交股东大会审议。 具体详见在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日 披露的《江苏江南高纤股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：临 2024-008）。 2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 本议案尚须提交股东大会审议。 具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《江苏江南 高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知于 2024 年 1 月 24 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 202 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司 独立董事年报工作制度 （修订稿） 为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责， 充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据据中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，制定本公司独立董事年报工作制度。 。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报 告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一 旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向公司注册地证监局和上交所报 告。 第二条 每个会计年度结束后4个月内，独立董事应及时听取公司管理层对公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安 排对有关重大问题的实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临时 2024-012 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会 ...