江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陆利康） 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，本人参与的董事会、股 东大会情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 大会情况 | | | 本年应参 | | | 是否连续两 | 参出席股 | | | 亲自出 加董事会 | 委托出 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会次 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | | | 次数 | | | 加会议 | 数 | | 陆利康 | 7 7 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识 和工作经验优势，提出合理的意见和建议，独立、客观地行使表决权，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按 ...

Core Points - Jiangnan High Fiber (600527) reported a revenue of 541 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 34.09% [1] - The net profit attributable to shareholders was 38.07 million yuan, down 17.23% year-on-year [1] - Basic earnings per share decreased to 0.022 yuan, reflecting an 18.52% decline compared to the previous year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 yuan per share (including tax) to all shareholders, without increasing capital from reserves or issuing bonus shares [1]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-016 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 | 累计回购股数（股） | 14,700,091 | | --- | --- | | 累计回购股数占总股本比例（%） | 0.85 | | 累计回购金额（万元） | 2,133.43 | | 回购价格区间（元/股） | 1.34-2.16 | 一、回购股份的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024 年 6 月 27 日 回购方案实施日期 2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日 预计回购金额（万元） 4000-5000 □减少注册资本 ?用于员工持股计划或者股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-016 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励。本次回购股份资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）、不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 2.50 元/股，回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日、7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江 南高纤股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024－042）、《江苏江南高纤股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-015 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产 品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度 不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议 通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关 合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告 ...

重要内容提示： 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-014 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 2 月，公司未进行回购股份。截至 2025 年 2 月底，公司已累计回购 股份 13,770,091 股，占公司总股本的比例为 0.80%，购买的最高价为 2.11 元/ 股，最低价为 1.34 元/股，支付的金额为 1,932.99 万元。 上述回购符合法律法规及公司回购方案的要求。 | 回购方案实施日期 | 2024 年 6 月 26 2025 年 6 月 | 25 日 | | --- | --- | --- | | 预计回购金额（万元） | 4000-5000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 ☑用于员工持股计划或者股权激励 | | | | □用于转换公 ...

（一）产品名称：苏州银行 2025 年第 130 期定制结构性存款 1、产品类型：保本浮动收益型 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-012 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行 现金管理，使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以 滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安 全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构 性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事 会批准的额度内行使该项投资决策权并负责 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-010 | 回购方案实施日期 | 2024 年 6 月 26 2025 年 6 月 | 25 日 | | --- | --- | --- | | 预计回购金额（万元） | 4000-5000 | | | 回购用途 | □减少注册资本 ☑用于员工持股计划或者股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计回购股数（股） | 13,770,091 | | | 累计回购股数占总股本比例（%） | 0.80 | | | 累计回购金额（万元） | 1,932.99 | | | 回购价格区间（元/股） | 1.34-2.11 | | | | 日至 | | | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 27 日 | | 一、回购股份的基本情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股 权激励。本次回购股份资金总额不 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-011 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理， 使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以滚动使用，现 金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品， 不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项 投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2025 年 2 月 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-009 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置自有资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下， 使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于 银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6 亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文 件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。 具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...