经核查独立董事靳向煜先生、王玉萍女士、顾学锋先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查 报告》，江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就 2023 年度在 任独立董事靳向煜先生、王玉萍女士、顾学锋先生的独立性情况进行了评估并出 具如下专项意见： 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 14 日 江苏江南高纤股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-019 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 签约银行 产品名称 金额 （万元） 产品类 型 产品起息日 产品到期日 实际赎回日 实际年 化收益 率（%） 实际收益 （万元） 苏州银行股 份有限公司 黄埭支行 2023 年第 2905 期结构 性存款 6500 保本浮 动收益 2023/12/26 2025/01/03 2024/04/11 3.02 57.28 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行 现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分 闲置募集资金继续进行现金管理，额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），投资 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述期限内可以滚 动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资， ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） | 受托人 | 产品名称 | 产品收 | 理财 | 起息日 | 到期日 | 实际赎 | 年化收 | 获得 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 益类型 | 金额 | | | 回日期 | 益率 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事袁月华女士因工 作调整向公司监事会申请辞去公司第八届监事会职工监事职务,具体内容详见公 司 于 2024 年 1 月 24 日 披 露 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份限公司关于职工监事辞职的公告》（公 告编号：临2024-003）。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-017 江苏江南高纤股份有限公司 关于补选职工监事的公告 特此公告 附件：顾文君简历： 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2024 年 3 月 21 日 公司于2024年3月20日召开第五届六次职工代表大会，以无记名投票方式选 举顾文君女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会 届满之日止。 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许 航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2024年2月28日在江苏省苏州市相城区 黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开的2024年第一次临时股东大会,并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大 会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年2月6日在上海证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2024年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地 点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2024-014 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,695,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2406 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-015 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生 主任委员：靳向煜先生 提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生 主任委员：王玉萍女士 上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 2 月 28 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《 关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》 公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下： 战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 证券代码：600527 证券 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏江南高纤股份有限公司董事会,现提名陆利康为江苏江南高纤股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏江 南高纤股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用) (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) ...