证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临时 2024-012 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦 1901 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 江苏江南高纤股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会 ...

江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利 益。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其是要关注中小股东的合法权益不受 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-006 本次使用募集资金进行现金管理，在保证募集资金安全的前提下，不影响募 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。 具体详见公司 2023 年 4 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-005 江苏江南高纤股份有限公司 关于公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"），于 2021 年 4 月 18 日召 开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续 进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使 用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内，该投资额度在上述期 限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以 股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发 行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负 责签署相关合同文件及其它法律性文件。 具体详见公司 2021 ...

| 序 | 理财产品类型 | 实际投 | 实际收 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 入金额 | 回本金 | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 3000 | 3000 | 63.18 | | | 2 | 银行理财产品 | 2000 | 2000 | 42.12 | | | 3 | 收益凭证 | 5000 | 5000 | 201.41 | | | 4 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 122.74 | | | 5 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 278.00 | | | 6 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 190.00 | | | 7 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 177.50 | | | 8 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 66.18 | | | 9 | 银行理财产品 | 4000 | 4000 | 29.42 | | | 10 | 银行理财产品 | 18000 | | | 18000 | | 11 | 银行理 ...

江苏江南高纤股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-003 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年1月23日收 到职工监事袁月华女士的书面辞职报告，因工作调整原因，袁月华女士辞去公司 职工监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，袁月华女士的辞职将导致公司 监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快完成职工监事的补选工作，在职工代 表大会选举产生新任监事前，袁月华女士仍将履行监事职务。 公司监事会对袁月华女士在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感 谢！ 的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2024 年 1 月 24 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-001 江苏江南高纤股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-002 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司使用闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 (公告编号：2023-034)的部分内容有误，现对相关内容进行更正如下： 原公告内容如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 签约银行 | 产品名称 | 金额 | 产品类 | 产品起息日 | 产品到期日 | 实际赎回日 | 实际年 化收益 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 型 | | | | 率（%） | （元） | | 苏州银行股 份有限公司 | 2022 年第 ...

二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况 江苏江南高纤股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"），于 2021 年 4 月 18 日召 开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续 进行现金管理的议案》,同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使 用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自本次董事会审议通过之日起 24 个月内，该投资额度在上述期 限内可以滚动使用。投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以 股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发 行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负 责签署相关合同文件及其它法律性文件。 具体详见公司 2021 ...

并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金继续进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提 下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、 流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚 动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权总 经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由 公司财务部组织实施相关事宜。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金继续进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-010） 一、本次赎回理财产品情况 | | | | | | | 位：人民币万元 | | | | --- | --- | -- ...