北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-051 中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 329,338,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 38.2860 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年八月二十五日 | 目 录 - | 1 - | | --- | --- | | 一、会议议程 - | 2 - | | 二、会议须知 - | 4 - | | 三、关于选举董事的议案 - | 5 - | 中国软件与技术服务股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2023年8月25日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为8月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为8月25日9:15-15:00 现场会议地点： 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式： （二）宣读会议议案： 1、关于选举董事的议案。 （三）股东发言、提问； （四）董事、监事、高级管理人员回答问题； （五）投票表决； （六）统计各项议案的现场表决结果； （七）将现场投票数据上传至信息网络公司； （八 ...

（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 8 月 4 日以蓝信方式发出。 证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-045 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第五十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 9 日召开，采取了通讯（蓝信群）表 决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事会主席高慕群女 士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，董事会秘书兼高级副总经理陈 复兴先生列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于提名董事候选人的议案 2023 年 8 月 9 日，董事会收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去 公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2023-046 本公司董事会于 2023 年 8 月 9 日收到孙迎新先生提交的辞职报告，其因工 作调整，请求辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会 委员职务；同时其也已向子公司麒麟软件董事会提交了辞职报告，其因工作调整， 请求辞去麒麟软件董事职务。 根据《公司法》等法律法规以及本公司和麒麟软件公司章程等相关规定，孙 迎新先生上述辞职自《辞职报告》送达之日生效。 公司董事会对孙迎新先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 中国软件与技术服务股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于 选举董事的议案》，选举产生新的增补董事。 特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 ...

独立董事关于对解聘公司高级副总经理的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定, 作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事,在仔细审阅了提交本次会议 的《关于同意公司高级副总经理辞职的议案》和相关资料后,在对公司有关部门 和人员进行了询问的基础上,基于我们的客观、独立判断,对该事项发表独立意 见如下: 1、同意公司高级副总经理杜潜先生、杨春平先生因工作调整,辞去公司高 级副总经理职务的请求,董事会解聘其公司高级副总经理职务; 2、董事会审议《关于同意公司高级副总经理辞职的议案》的程序符合相关 法律、法规的规定。 全体独立董事签字: 崔劲 荆继武 陈尚义 2023年8月9日 - J - ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-047 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023 年 8 月 25 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

独立董事关于对提名董事候选人的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和公司章程、《独立董事工作制度》等的有关规定, 作为中国软件与技术服务股份有限公司第七届董事会的独立董事,在仔细审阅了 提交本次会议的《关于提名董事会候选人的议案》和相关董事候选人的个人简历 和相关资料后,在对公司有关部门和人员进行了询问的基础上,基于我们的客观、 独立判断,就公司第七屆董事会第五十六次会议审议的《关于提名董事会候选人 的议案》,发表独立意见如下: . 一、董事会对非独立董事候选人张尼先生的提名,符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的相关规定,程序合法。 独立董事(签字): 福 劲 荆线武 陈尚义 2023年8月9日 二、候选人张尼先生,其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》和《公司章程》中的相关规定,具备担任公司董事所应具备的能力, 同意提名为第七届董事会非独立董事候选人: 三、同意将上述第七届董事会非独立董事候选人提交股东大会按照累积投 票制选举。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥9,640,185,366.48, a decrease of 6.87% compared to ¥10,351,588,212.51 in 2021[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥45,332,444.27, down 40.02% from ¥75,581,762.59 in 2021[14]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥479,429,511.62, a decline of 160.69% compared to ¥789,914,242.64 in 2021[14]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.08, a decrease of 49.83% from ¥0.15 in 2021[15]. - The weighted average return on equity decreased to 1.84% in 2022, down 1.39 percentage points from 3.23% in 2021[15]. - The total assets at the end of 2022 were ¥10,275,350,851.74, a decrease of 5.90% from ¥10,919,128,452.07 at the end of 2021[14]. - The total profit amounted to CNY 261 million, reflecting a year-on-year increase of 13.47%[32]. - Net profit attributable to the parent company was CNY 45 million, down 40.02% compared to the previous year, primarily due to significant project investments[32]. - The company achieved operating revenue of CNY 9.64 billion, a decrease of 6.87% year-on-year[32]. - The total comprehensive income for 2022 was CNY 245,098,621.66, compared to CNY 207,407,333.52 in 2021, an increase of 18.14%[191]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.21 yuan per 10 shares, totaling approximately 13,895,624.76 yuan, which represents 30.65% of the net profit attributable to shareholders for the year[2]. - The company will increase its total share capital by 198,508,926 shares through capital reserve conversion, resulting in a new total of 860,205,343 shares[2]. - The company plans to distribute cash dividends of 0.5 RMB per 10 shares, totaling approximately 25,384,389.10 RMB, which is 33.59% of the net profit attributable to shareholders[106]. - The total number of shares after the capital increase will be 659,994,117 shares, with a stock dividend of 3 shares for every 10 shares held[106]. Research and Development - The company’s R&D expenses were CNY 1.81 billion, a decrease of 2.12% year-on-year[33]. - The total R&D investment amounted to ¥1,897,517,347.95, representing 19.68% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 4.74%[44]. - The company is focusing on the development of its core software products, particularly in key industries such as government, finance, and energy[23]. - The company launched four new products in 2022, expanding its ecosystem to over 1.8 million compatible products and more than 6,600 partners[24]. - The company has established a training program focusing on management, specialized business, certification, and political training to enhance employee skills[100]. Market Strategy and Competitiveness - The company aims to enhance its strategic core competitiveness and deepen market-oriented reforms as part of its "14th Five-Year Plan" development strategy[23]. - The company is focusing on digital enterprise collaborations with state-owned enterprises to accelerate their digital transformation processes[26]. - The digital economy is a major driver of growth, with significant opportunities arising from the acceleration of digital transformation across various sectors[29]. - The company is actively pursuing a productization strategy to enhance its competitive position in the software market[28]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships in the digital economy[64]. Governance and Compliance - The governance structure of the company adheres to national laws and regulations, ensuring effective decision-making and operational coordination[70]. - The company has established a comprehensive governance mechanism to ensure compliance with laws and regulations, reflecting its commitment to corporate governance[80]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[85]. - The company has not encountered any issues related to compliance or penalties involving its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[135]. - The company’s financial statements were audited and deemed to fairly reflect its financial position as of December 31, 2022[174]. Investments and Partnerships - The company has established strategic ecological cooperation with various market entities, enhancing its technological and ecological platform advantages[30]. - The company has invested ¥5,000,000 in Changsha Qilin, acquiring a 100% stake[54]. - The company has completed the registration and paid in capital for a new investment project, with a total capital increase of 1,791 million RMB[56]. - The company reported a significant related party transaction with China Electronics Corporation and its subsidiaries, with an estimated amount of RMB 80 million for 2022[136]. - The company plans to establish a partnership with Kirin Software to set up a joint venture in the electronic information industry, which aligns with its strategic development[94]. Employee and Management Compensation - The total pre-tax compensation for the chairman, Chen Zhihua, during the reporting period was 3.054 million yuan[75]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management was 13.8079 million yuan[83]. - The company has a structured approach to internal auditing and risk management, led by the chairman of the supervisory board[80]. - The company has implemented a comprehensive performance evaluation system for senior management, linking compensation directly to performance results[112]. - The company emphasizes a cash dividend policy, distributing at least 10% of the available profit each year[102]. Financial Health and Assets - The company reported a significant decrease in net cash flow from operating activities, amounting to CNY -479 million, primarily due to reduced sales collections[34]. - The company’s total assets were CNY 5,336,660,329.29 in 2022, down from CNY 5,625,136,694.21 in 2021, a decrease of 5.14%[189]. - The company’s inventory decreased significantly from CNY 2,576.43 million in 2021 to CNY 1,553.66 million in 2022, a drop of around 39.6%[183]. - The company’s cash and cash equivalents decreased from CNY 3,276.64 million in 2021 to CNY 2,364.63 million in 2022, representing a decline of approximately 28%[183]. - The company has not reported any significant accounting errors or corrections that would affect its financial statements[131].

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-032 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 05 日(星期五)至 05 月 11 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cssnet@css.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 0 ...