证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈尚义） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2018 年 2 月至 2024 年 8 月任本公司独 立董事。2024 年 6 月 30 日本人提交书面辞职报告，因已连续任职满六年申请辞去公司独立 董事职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺 后生效。2024 年 8 月 16 日，公司股东大会选举确认王克先生为公司第八届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将报告 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王克） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参 加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董 事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持 续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2024 年 8 月至今本公司独立董事，现 将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王克，男，中国国籍，中共党员，1959 年 7 月出生，博士研究生学历，毕业于清华大 学信息安全专业，高级工程师。曾任中国计算机学会计算机安全专业委员会主任委员，现任 中关村网络安全与信息化产业联盟企业计算工作组（简称 EMCG）组长、国产 OS 商用密码应 用专业委员会（简称 TCOSCA）主任。本人从 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 赖能和，中国国籍，中共党员，1963 年 2 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于福州 大学计算机软件专业，硕士毕业于中国石油大学应用地球物理专业，教授级高级工程师。1983 年 08 月参加工作，曾任中国石油集团东方地球物理公司研究院副总工程师，资料处理中心 总工程师；中国石油大学人工智能学院兼职教授、国家科技部技术专家库成员、中国数据中 心工作组专委、中国智能计算产业联盟主权级大模型创新联合体学术委员、中国计算机用户 协会石油和化工信息技术应用分会专委、全国高校人工智能与大数据创新联盟专委副主任等。 赖能和先生在超级计算、高性能计算、智能计算、软件开发、数据处理与分析、人工智能、 物联网、并行存储、云计算、信息化与智能化建设、大数据以及数据中心设施建设等方面的 研究及实践有丰富专业经验，发表论文报告百余篇；起草编写多项行业技术标准；多次获得 省部级、局级科技进步奖。本人无其他兼职情况。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部 门的处罚和惩戒。本人具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李新明） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及其他相关公司制度赋予的权利和 义务，我们作为中国软件与技术服务股份有限公司的独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司董事会及其专门委员会、股东大会会议，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对 董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可 持续发展，维护了公司和中小股东的合法利益。本人于 2023 年 12 月至 2024 年 8 月任本公 司独立董事。2024 年 6 月 17 日本人提交书面辞职报告，因工作原因申请辞去公司独立董事 职务，鉴于我的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据 有关法律法规和公司章程的规定，我的辞职报告在下任独立董事填补因辞职产生的空缺后生 效。2024 年 8 月 16 日，公司股东大会选举确认赖能和先生为公司第八届董事会独立董事， 至此我的辞职报告生效。现将报告期 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-016 公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总股本的 0.0742%（简称本次回购注销）。其中，因公司 2021 年限制性股票激励计划首次 及预留部分（第一批）授予的激励对象中有 58 名激励对象个人情况发生变化， 公司拟将其持有的已获授但尚未解除限售的 742,282 股限制性股票进行回购注 销。因公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司未达成业绩考核 目标，公司拟回购注销第三个解除限售期共 404 名激励对象已获授尚未解除限售 的 5,564,322 股限制性股票。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 6,306,604 股，注册资本将减少 6,306,604 元，公司的股本结构变动如下（假设回购日为 2025 年 4 月 28 日）： 单位：股 | 类别 | 变动前数量 | 变动数量 | 变动后数量 | | --- | --- | --- | --- | | 无限售条件的流通股 | 843,655,895 | | 843,655,895 | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-015 中国软件与技术服务股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 相关规定，公司拟使用自有资金，回购注销 6,306,604 股限制性股票，占公司总 股本的 0.742%。 现将有关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会 第八次会议分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》及其他相关议案。 2、2022 年 2 月 18 日，公司披露实际控制人中国电子信息产业集团有限公 司收到的国务院 ...

北京观韬律师事务所 关于 中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限 制性股票的 法律意见书 观意字（2025）第BJ000974号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 | 中国软件/公司/上市公司 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划/本次激励计 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | 划 | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票激 | | | | 励计划回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《中国软件与技术服务股份有限公司2021年限制性股票 | | | | 激 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核意见 中国软件与技术服务股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是中国软件公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业 收入扣除情况表发表审核意见。 二、附报营业收入扣除情况表 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作 以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我 们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4800 | -0.3100 | -54.84 | 0.0600 | | 每股净资产（元） | 2.45 | 2.65 | -7.55 | 3.78 | | 每股公积金(元) | 1.44 | 1.37 | 5.11 | 1.98 | | 每股未分配利润(元) | 0.19 | 0.67 | -71.64 | 1.26 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 51.98 | 67.23 | -22.68 | 96.4 | | 净利润(亿元) | -4.13 | -2.33 | -77.25 | 0.46 | | 净资产收益率(%) | -18.94 | -9.76 | -94.06 | 1.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35669.32万股，累计占流通股 ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 中国软件在中国电子财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司的审计报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中国电子财 务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》（银保监复〔2022〕 664 号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并筹建贵州分公司。吸收合并完成 后，振华集团财务有限责任公司解散。2023 年 5 月， ...