中国软件与技术服务股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。 董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修 改或者补充。两名及以上独立董事认为资料不完 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-042 中国软件与技术服务股份有限公司 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以蓝信方式发出。 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）《中国软件 2025 年半年度报告》 《中国软件 2025 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下： 理制度的各项规定； 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况； 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过 特此公告。 （三）本次监事会会议 2025 年 8 月 26 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次监 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-045 中国软件与技术服务股份有限公司 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-041 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会 议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司职工代表监事周东云，公 司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件在财务公司办理存贷款业务的 风险评估报告 公司通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经 中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册，为全国性非银行金融 机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、 协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局批准，中国信息信托投资公 司改组为企业财务公司，并更名为中国电子财务有限责任公司，2001 年起开始正式运营， 并领取《金融机构法人许可证》（编号：L0014H211000001），并获得由北京工商行政管理 局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110000102090836Y）。 2022 年 9 月 21 日中国银行保险监督管理委员会发布了 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-043 中国软件与技术服务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席高慕群女士、监事唐 大龙先生、职工监事周东云女士在第八届监事会中担任的职务自然免除。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司对第八届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢！ 本事项尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照 有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职权，确保公司正常运作。 二、公司章程修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》，《公司章程》相关修订条款如下： | 修订说明： | | | | ...

证券代码： 600536 证券简称： 中国软件 公告编号：2025-044 中国软件与技术服务股份有限公司 关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定 对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民 币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向 特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具 《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（以 下简称"麒麟软件"）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为 规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金专户存储四 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-042 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 （一）《中国软件 2025 年半年度报告》 《中国软件 2025 年半年度报告》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 监事会对公司《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）公司第八届监事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以蓝信方式发出。 （三）本次监事会会议 2025 年 8 月 26 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高慕群主持。公司董事会秘书赵冬妹列 席了会议。 二、监事会会议审议情况 1.公司 2025 年半年度报告的编制和审 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-041 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日，在中软大厦 A 座 6 层第一会议 室召开，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：委托出 席董事 1 人，董事张尼因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华出席会 议并对本次会议的议案投同意票。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司职工代表监事周东云，公 司财务总监黄刚、董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 9.将公司其他制度中对外投资、收购 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600536 公司简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 184 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谌志华、主管会计工作负责人黄刚及会计机构负责人（会计主管人员）王洋声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...