北京市金杜律师事务所 关于中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国软件与技术服务股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国软件与技术服务股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国软件与技术服务股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第五次临时股东会审议通过的《公司章程》； 2. 公 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 二○二五年五月十九日 - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 目 | 录 | | - 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | | - 3 | - | | 会议须知 | | | - 5 | - | | 议案 | 1、《中国软件 2024 年度财务决算报告》 | | - 6 | - | | 议案 | 2、关于确认公司董事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案 | | - 7 | - | | 议案 | 3、关于确认公司监事 2024 年度在公司领取报酬情况的议案 | | - 8 | - | | 议案 | 4、《中国软件 2024 年度董事会工作报告》 | | - 9 | - | | 议案 | 5、《中国软件 2024 年度监事会工作报告》 | - | 23 | - | | 议案 | 6、中国软件 2024 年度利润分配方案 | - | 26 | - | | 议案 | 7、《中国软 ...

• 鸿蒙生态体系由 OpenHarmony 开源项目、华为 HarmonyOS 发行版和 中国软件国际鸿蒙 OS 发行版组成，三者互联互通，但应用场景有所侧重， 华为侧重消费和汽车领域，中软国际则侧重 ToB 市场，尤其关注安全性和 实时性。 • 鸿蒙操作系统在安全性方面领先，是首个通过公安部安全检测认证的操作 系统，内核通过 EAL5 级别形式化验证，高于主流操作系统的 EAL4 级别， 并具备分布式安全防御技术和域内安全传输技术。 • 鸿蒙操作系统是 AI 原生操作系统，通过软总线连接多个硬件设备形成超级 AI 代理，管理的物理设备可抽象成 AI 代理并与大模型调用，在 AI 技术应 用方面具有领先优势。 • 华为计划在 2025 年发布鸿蒙 5.0 操作系统，扩展应用生态至办公和企业 管理软件，如钉钉、飞信和腾讯会议等已鸿蒙化，并推出元服务，实现服 务找人，提升用户体验。 • 中昂国际与华为在鸿蒙生态展开合作，聚焦文旅行业，将景区小程序升级 为鸿蒙云服务，提供一站式出行体验，已上架近 7,000 款元服务，并计划 扩展至其他生活服务领域。 中国软件 20250511 摘要 Q&A 中国软件国际在鸿蒙生态 ...

中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年五月十五日 中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 目 录 | | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、会议议程 | | - | 2 | - | | 二、会议须知 | | - | 3 | - | | | 三、关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案 | - | 4 | - | - 1 - 中国软件与技术服务股份有限公司 北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 会议召集人： 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、会议议程 会议时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月15日 14:30开始 网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为5月15日9:15-15:00 现场会议地点： 会议方式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [6][7]. Core Views - The company reported a revenue of 5.198 billion yuan in 2024, a year-on-year decline of 22.69%, with a net profit attributable to shareholders of -413 million yuan. For Q1 2025, revenue was 640 million yuan, down 8.85%, with a net profit of -80.625 million yuan [3][4]. - Despite short-term performance pressure, the long-term positive trend remains intact. The company is positioned as a leader in the domestic operating system market and is expected to benefit from the national strategy for information technology innovation [3][4]. - The company's self-developed software business showed improvement, with revenue reaching 1.719 billion yuan in 2024, up 5.01% year-on-year, and a gross margin of 77.38%, an increase of 4.49 percentage points [4][5]. - The subsidiary, Kylin Software, continues to lead the Chinese Linux market for 13 consecutive years, with 2024 revenue of 1.438 billion yuan and a net profit of 502 million yuan, reflecting growth from the previous year [4][5]. - The company is enhancing its collaboration across the industry chain, with advancements in its Kylin operating system across various platforms and integration with AI technologies [5]. - The company is also making strides in the tax sector with the successful implementation of the Golden Tax Phase IV project, which significantly reduces transaction costs [5]. Financial Summary - The projected revenues for 2025-2027 are 6.923 billion yuan, 7.855 billion yuan, and 8.915 billion yuan, respectively, with growth rates of 33.2%, 13.5%, and 13.5% [9][10]. - The net profit attributable to shareholders is expected to recover to 127 million yuan in 2025, 255 million yuan in 2026, and 345 million yuan in 2027, with corresponding growth rates of 130.8%, 100.8%, and 35.3% [9][10]. - The report forecasts a PE ratio of 303X for 2025, 151X for 2026, and 112X for 2027, indicating a potential for valuation improvement as profitability returns [6][9].

2025 年 05 月 04 日 公司研究 评级：增持(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn | 相对沪深 | 300 | 表现 | | 2025/04/30 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表现 | | 1M | 3M | 12M | | 中国软件 | | 3.5% | 5.0% | 50.3% | | 沪深 300 | | -3.7% | -1.2% | 4.6% | | 市场数据 | 2025/04/30 | | --- | --- | | 当前价格（元） | 45.38 | | 52 周价格区间（元） | 27.64-73.00 | | 总市值（百万） | 38,571.30 | | 流通市值（百万） | 38,285.10 | | 总股本（万股） | 84,996.25 | | 流通股本（万股） | 84,365.59 | | 日均成交额（百万） | 872.78 | | 近一月换手（%） | 4.79 | 相关报告 《中国软件（600536）2024 年三季报点评：前三 季度麒麟软件营收同比 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-022 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-020 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 29 日，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期 的议案 为确保中国软件 2024 年向特定对象发行股票工作的持续、有效、顺利推进，公司董事 会提请股东大会延长中国软件 20 ...

2025 年 4 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 16 日召开了第八届董事会第十 七次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议 案》等与向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关的议案，同意 本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会（并在法律法规及《公司章程》 允许的范围内由董事会授权公司董事长）全权办理本次发行相关事宜的有效 ...

证券代码：600536 证券简称： 中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宗刚） 宗刚，男，中国国籍，中共党员，1957 年 5 月出生，产业经济学博士、应用经济学博 士后，二级教授、博士生导师。1983 年 7 月参加工作，曾任北京交通大学经管学院会计系 助教、讲师、副教授、教授、会计系主任；北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、 常务副院长，北京工业大学人文社会科学研究处处长；2015 年 7 月至 2017 年 5 月任北京工 业大学经济与管理学院教授、博士生导师。目前还担任嘉兴市豪能科技股份有限公司、同方 鼎欣科技股份有限公司两家新三板挂牌企业的独立董事。宗刚先生专长于产业经济分析、技 术经济评价、区域经济规划、企业发展战略、财务会计和资产评估等领域。曾主持 30 余项 省、部级科研课题，主持或作为主要研究人员参加国家"863"计划、国家科技支撑计划、 国家自然科学基金、国家社会科学基金、国家软科学等 9 项国家级重大科研课题的研究，出 版专著和教材 20 余部，发表论文 270 余篇。主要任职和兼职情况如下： | 姓名 | 任职单位 | 职务 | | -- ...