Core Points - China Software announced a reduction of capital and exit from its stake in China Logistics Group Digital Technology Co., Ltd. (Logistics Digital) alongside its actual controller, China Electronics Corporation [2] - The reduction in capital will be based on the assessed value of the shareholders' equity as recorded by state-owned assets, with the company expecting to recover approximately ¥86,041,152.15 and China Electronics expecting to recover about ¥19,120,256.03 [2] - This transaction is classified as a related party transaction and has been approved by the independent directors and the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [2]

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委 员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》以及《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》 等相关法律法规和制度的规定，结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司 外部审计，指导公司内部审计，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第九条 公司组织审计委员会委员参加相关培训，使其 及时获取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面 的专业知识。 第十条 公司董事会对审计委员会委员的独立性和履职 情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的委员。 第三章 审计委员会的职责 第十一条 审计委员会的职责包括以下方面： 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员 ...

中标易云信息技术有限公司 2024年-2025年8月财务报表 审计报告书 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 审 计 报 告 中兴华专字（2025）第 013189 号 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中国物流集团数字科技有限公司少数股东 拟减资退股所涉及的 中国物流集团数字科技有限公司 股东全部权益价值 上海立信资产评估 二〇二五年八 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202501605 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2025-1658 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2025)第A10161号 | | 报告名称: | 中国物流集团数字科技有限公司少数股东拟减资退股所涉及的中 国物流集团数字科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 248,563,328.42元 | | 评估报告日: | 2025年08月26日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 闫鹏武 (资产评估师) 正式会员 编号: 14220045 | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 11180295 张冯 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 ...

中国物流集团数字科技有限公司 审计报告及财务报表 2024.1.1-2025.6.30 信会师报字[2025]第 ZB26595 号 中国物流集团数字科技有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了中国物流集团数字科技有限公司(以下简称物流数字 科技)财务报表,包括2024年12月31日、2025年6月30日的资 产负债表,2024年度、2025年1-6月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了物流数字科技 2024年12月31日、2025年6 月 30 日的财务状况以及 2024年度、2025年 1-6 月的经营成果和现金 流量。 (2024 年 01 月 01 日至 2025 年 6 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-3 | | = | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-056 中国软件与技术服务股份有限公司 关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简 称"中国电子"）拟向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司（简 称"物流数科"）减资并退出，本次减资完成后，公司与中国电子不再持有物流 数科的股权。本次减资的价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础， 按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资款 86,041,152.15 元，中 国电子预计可收回减资款 19,120,256.03 元。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 权，预计分别返还减资款金额为 86,041,152.15 元、19,120,256.03 元，共计返 还减资款 105,161,408.18 元。本次调整前后，物流数科出资结构如下： 单位：万元 过去 12 个月与同一关联人发生的关联交易累计 1 次 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-057 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投 ...

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-055 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 11 月 4 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 11 月 18 日召开，采取了通讯的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中：以通讯 表决方式出席会议的董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 根据公司战略发展与经营管理的需要，为优化公司业务结构和资产结构，进一步聚焦公 司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业，公司与实际控制人中国电子信息产业集团 为提高公司治理水平，规范公 ...

格隆汇11月19日丨中国软件(600536.SH)公布，公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简 称"中国电子"）拟向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司（简称"物流数科"）减资并退 出，本次减资完成后，公司与中国电子不再持有物流数科的股权。本次减资的价格以经国资备案的股东 全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资款8604.12万元， 中国电子预计可收回减资款1912.03万元。 物流数科成立于2023年4月，注册资本为5亿元人民币，公司持有其36%的股权，中国电子持有其4%的 股权，中国物流集团有限公司（简称"物流集团"）持有其60%的股权。物流数科是物流集团的顶层数字 化技术与服务公司，致力于成为世界一流的现代物流数字科技企业、国家物流行业信息平台。 ...

物流数科成立于2023年4月，注册资本为5亿元人民币，公司持有其36%的股权，中国电子持有其4%的 股权，中国物流集团有限公司（简称"物流集团"）持有其60%的股权。物流数科是物流集团的顶层数字 化技术与服务公司，致力于成为世界一流的现代物流数字科技企业、国家物流行业信息平台。 格隆汇11月19日丨中国软件(600536.SH)公布，公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简 称"中国电子"）拟向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司（简称"物流数科"）减资并退 出，本次减资完成后，公司与中国电子不再持有物流数科的股权。本次减资的价格以经国资备案的股东 全部权益价值评估值为基础，按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资款8604.12万元， 中国电子预计可收回减资款1912.03万元。 ...